本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准彤程新材料集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】3427号）核准，彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行80,018万元可转换公司债券（以下简称“彤程转债”），共发行8,001,800张彤程转债，每张面值100元，期限6年。公司控股股东RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED认购彤程转债402,088,000元（4,020,880张），占发行总量的50.25%。公司控股股东RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED的一致行动人Virgin Holdings Limited认购彤程转债136,500,000元（1,365,000张），占发行总量的17.06%。

　　2021年2月22日，公司控股股东RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED通过上海证券交易所大宗交易方式共计减持彤程转债800,180张，占发行总量的10%（具体内容详见公司于2021年2月23日在上海证券交易所网站披露的相关公告）。

　　2021年2月25日，公司控股股东RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED通过上海证券交易所大宗交易方式共计减持彤程转债800,180张，占发行总量的10%（具体内容详见公司于2021年2月26日在上海证券交易所网站披露的相关公告）。

　　2021年3月2日，公司控股股东RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED通过上海证券交易所大宗交易方式共计减持彤程转债800,180张，占发行总量的10%（具体内容详见公司于2021年3月3日在上海证券交易所网站披露的相关公告）。

　　2021年3月5日，公司收到控股股东RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED及其一致行动人Virgin Holdings Limited的通知，RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED通过上海证券交易所大宗交易方式共计减持彤程转债640,340张，占发行总量的8.00%；Virgin Holdings Limited通过上海证券交易所大宗交易方式共计减持彤程转债159,840张，占发行总量的2.00%。本次减持完成后，RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED仍持有彤程转债980,000张，占发行总量的12.25%；Virgin Holdings Limited仍持有彤程转债1,205,160张，占发行总量的15.06%。具体变动情况如下：

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　　特此公告。

　　彤程新材料集团股份有限公司董事会

　　2021年3月5日