证券代码：603667       证券简称：五洲新春       公告编号：2021-011

　　转债代码：113568       转债简称：新春转债

　　转股代码：191568       转股简称：新春转股

　　浙江五洲新春集团股份有限公司

　　关于董事会秘书辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书沈洁女士的书面辞职报告，沈洁女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，沈洁女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，辞职后不再担任公司任何职务，其辞去公司职务不会影响公司的正常工作及生产经营。

　　截至本公告日，沈洁女士未持有公司任何股份。沈洁女士担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司董事会对沈洁女士在担任董事会秘书期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，在公司董事会秘书空缺期间，由公司董事俞越蕾女士行使董事会秘书职责，期限最长不超过3个月，公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

　　特此公告。

　　浙江五洲新春集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月6日