一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以524,380,695为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）行业情况

　　公司所属行业为化学原料和化学制品制造业（C26）中的化学农药制造（C2631）。农药一般指防治农作物病虫害的药剂。实际使用的农药产品是由农药原药和农药助剂制成的农药制剂；其中农药原药起主要作用，称为有效成分或活性成分。另外，根据作用对象的不同，还可以分为：除草剂、杀虫剂、杀菌剂等。

　　报告期内，公司所在农药行业发展状况及趋势如下：

　　1、全球农药行业情况

　　2020年以来，由于新冠肺炎疫情蔓延和全球经济衰退的影响，给全球农化行业发展增添了诸多不确定性，诸如消费需求变化、产业链中断、以及持续的贸易战和汇率影响。尽管如此，农药产品需求相对刚性，疫情蔓延和经济衰退对农药行业整体影响有限。根据世界农化网报道，Phillips McDougall预计2023年作物用农药市场可达667.03亿美元，2018—2023年复合年均增长率达3%。

　　随着国际农药巨头新一轮兼并重组完成，全球农药工业新的格局已经形成，以先正达集团、拜耳、巴斯夫、科迪华为第一集团的跨国公司在农药全球市场占比份额达到60%以上。这些国际农化巨头的发展模式具有科技创新、全产业链、产品种类丰富、一体化、国际化等特点。他们主要专注于制剂生产及新产品的开发，形成农药创制的垄断局面，从而巩固其在全球农药市场的优势地位。同时，随着国际农药巨头的这种并购整合，长期合作的供应商数量较之前将有所减少，上游中间体和原药供应商的市场亦将呈现逐步集中态势，带动中间体和原料药龙头企业获得更多巨头客户订单，市场份额不断提升。预期未来，具有竞争优势的原药龙头企业的发展空间将获得进一步的提升。

　　2、国内农药行业总体情况

　　我国农药的生产能力与产量处于世界前列，产品质量稳步提高，品种不断增加，已形成了包括原药研发、生产和销售等较为完善的产业体系。2020年，我国农药出口创下了近十年来最好历史水平，根据中国化工报2021年2月报道，2020年我国农药出口实现了两位数大幅增长，农药出口数量239.5万吨，同比增长29.3%，出口金额为116.8亿美元，同比增长14.6%，在国际市场所占份额进一步提升。

　　随着国内化工行业安全和环保整治、沿海一带企业向中西部产业转移，国内农药企业安全环保更为规范，技术改进力度及投入不断增加，生产连续化、自动化逐步升级，整体创新能力逐步提高，持续运营能力和竞争能力将越来越强。未来我国农化行业整合速度加快，一批具有核心竞争力的企业将迎来更好的发展机遇。

　　3、公司市场地位及主要产品情况

　　公司是全球范围内继美国陶氏益农之后最先全面掌握氰基吡啶氯化工业化关键技术的企业，相继开发出了氯代吡啶系列产品中的毕克草、毒莠定、氟草烟、绿草定等除草剂产品。目前公司是国内最大的氯代吡啶类除草剂系列农药产品研发及生产基地，以及国内最大规模的草铵膦原药生产企业。公司氯代吡啶类系列除草剂、有机磷类除草剂草铵膦的原药产量、出口量稳居国内前茅。公司产品出口美国、巴西、阿根廷、澳大利亚等三十几个国家及地区，主要客户科迪华、巴斯夫、UPL、纽发姆等均为行业内国际顶尖农化企业，公司通过长期的品质、供应和服务保障，与之建立了长期稳定的战略合作关系，在客户中拥有良好的信誉。

　　其中，草铵膦属于有机磷类除草剂，是全球三大非选择性除草剂之一。随着全球范围的百草枯禁限用不断扩大、草甘膦抗性问题持续，转基因技术的推广和使用，有效地推动了草铵膦需求的快速释放。近年来抗草铵膦转基因作物已在亚洲、欧洲、澳洲等部分国家推广种植，草铵膦的抗性基因被导入了水稻、小麦、玉米、甜菜、烟草、大豆、棉花、马铃薯、番茄、油菜、甘蔗等20多种作物中，草铵膦已成为全球第二大转基因作物除草剂。近年来，随着跨国公司研发的抗草铵膦基因新产品推广应用和上市，草铵膦需求有望进一步提升。根据中农纵横预计，2020 年全球草铵膦市场销售额为10.5 亿美元。

　　毒莠定、毕克草、氟草烟、绿草定属于氯代吡啶类除草剂，是内吸传导型、低毒、选择性除草剂。2020 年吡啶类销售额增长至 13.22亿美元，占全球除草剂市场比例为 4.4%，复合增长率为3.8%。根据农药快讯，预计吡啶类除草剂会以 3.4%的速度保持增长，到 2025 年销售额达到 15.63亿美元。

　　（二）主要产品及用途

　　■

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年，面对全球新冠疫情形势持续严峻的局面，公司积极应对，千方百计保障原材料供应、确保生产运营正常，同时做好安全环保管控，全年实现合并营业收入49.69亿元，同比增长19.33%，归属于母公司净利润6.12亿元，同比增长96.76%。

　　2020年，公司主要进行了以下工作：

　　1、全力推进建设广安基地甲基二氯化磷项目，目前项目已处于正常的试运行状态。

　　2、根据市场变化情况，及时调整营销策略，并对主要老产品进行深入研究分析，加深与国内外大客户的战略合作；同时为减少疫情影响，成功开拓线上营销，对新产品重点开展中国区的市场推广，公司年度销售稳定增长。

　　3、提升公司精细化管理，通过对工艺本质的探索研究，进行技改优化，提升草铵膦、氟草烟、毒莠定、丙炔氟草胺等部分产品产能和品质；同时加强关键岗位人才储备培养，定制三大员培养体系，对一线岗位推行技能清单训练，并取得一定成效。

　　4、全力做好防疫工作和安全、环保管控，完善防疫相关措施，确保防疫措施落实及常态化管控；推进安全清单管理制，积极推进隐患整改和合规性工作，有效控制三废处理成本，保障公司稳定生产。

　　5、充分发挥企业党组织作用，做好正面宣传及引导，夯实党建阵地，切实充实党组织队伍；通过党建活动和企业文化建设，激发基层员工的活力，积极组织开展合理化建议，充分发挥职工主观能动性。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本报告期公司归属于上市公司普通股股东的净利润总额较前一报告期增加3.01亿元、增长96.76%，主要是公司积极应对国内外新冠疫情，对外全力开拓国内外市场，对内加强安全环保管控，保障原材料供应确保生产运营，受公司部分产品销量及销售价格上涨等因素。

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　根据财政部2017年7月5日修订发布的《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）及相关应用指南要求，公司自2020年1月1日起开始执行新收入准则，本次会计政变变更属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求变更会计政策，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。具体内容详见公司公告：2020-010。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　与上年度财务报告相比，本期合并范围增加1家新设子公司为：广安利华化学有限公司。

　　证券代码：002258    股票简称：利尔化学    公告编号：2021-005

　　利尔化学股份有限公司

　　第五届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年3月4日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议在四川成都公司会议室以现场加通讯的方式召开，会议通知及资料于2021年2月22日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事及部分高管列席了会议。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长尹英遂主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》。

　　二、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《公司2020年度财务决算报告》，并批准2020年财务报告对外报出。

　　截止2020年12月31日，公司资产总额84.63亿元，同比上升11.56%；归属于上市公司股东的净资产总额为39.73亿元，同比上升18.30%。2020年度，公司实现营业收入49.69亿元，同比上升19.33％，归属于上市公司股东的净利润6.12亿元，同比上升96.76%，经营活动产生的现金流量净额8.99亿元，同比上升52.44%。

　　三、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《公司2020年度内部控制自我评价报告》（含《公司2020年内部控制规则落实自查表》）。

　　《公司2020年度内部控制自我评价报告》及《公司2020年内部控制规则落实自查表》详细内容刊登于2021年3月6日的巨潮资讯网。

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》（XYZH/2021CDAA30003），公司监事会、独立董事对《公司2020年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见，详细内容刊登于2021年3月6日的巨潮资讯网。

　　四、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详细内容刊登于2021年3月6日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《利尔化学股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2021CDAA30004），公司独立董事、保荐机构国泰君安证券股份有限公司对公司募集资金存放与使用情况发表了核查意见，详细内容刊登于2021年3月6日的巨潮资讯网。

　　五、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《公司2020年度分配预案》。

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度实现归属于上市公司股东的净利润612,208,873.95元，其中：母公司实现净利润412,273,888.75元，按公司章程规定提取10%法定盈余公积41,227,388.88元，加：年初未分配利润1,278,981,706.34元，公司期末实际可供股东分配的利润1,650,028,206.21元。资本公积为809,456,452.39元。

　　经本次董事会审议通过的2020年度分配预案为：以公司截至2020年12月31日总股本524,380,695股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　自2019年4月23日，公司发行的可转换公司债券进入转股期，若利尔转债（债券代码128046）发生转股，公司将在利润分配实施阶段公告的股权登记日，对在册的全体股东进行分配，对转股新增股份亦按照每10股派发2元（含税）实施分配，派发现金数量以实际情况为准。

　　公司2020年度分配预案符合公司《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展。公司独立董事为该议案发表了独立意见，详细内容刊登于2021年3月6日的巨潮资讯网。

　　六、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》。

　　《公司2020年度董事会工作报告》的详细内容刊登于2021年3月6日的巨潮资讯网。

　　公司独立董事向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职。详细内容刊登于2021年3月6日的巨潮资讯网。

　　七、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的结果（其中关联董事尹英遂、来红刚回避表决），审议通过了《公司高管人员2020年度薪酬考核及剩余激励基金分配方案》。会议同意了公司高管人员2020年度薪酬考核方案及发放剩余的全部激励基金并按相应分配方案进行分配。公司高管人员2020年度薪酬考核结果请见2021年3月6日刊登于巨潮资讯网的《公司2020年年度报告》相关部分。

　　公司独立董事为该议案发表了独立意见，详细内容刊登于2021年3月6日的巨潮资讯网。

　　八、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《公司2020年年度报告正文及其摘要》。

　　《公司2020年年度报告》刊登于2021年3月6日的巨潮资讯网，《公司2020年年度报告摘要》刊登于2021年3月6日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

　　九、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的结果（其中关联董事靳建立回避表决），审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》。

　　《关于预计2021年度日常关联交易的公告》详细内容刊登于2021年3月6日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

　　对公司上述预计日常关联交易，公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，详细内容刊登于2021年3月6日的巨潮资讯网。

　　十、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》。会议同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，《关于拟聘任2021年度审计机构的公告》详细内容刊登于2021年3月6日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

　　公司独立董事为该议案发表了事前认可意见和独立意见，详细内容刊登于2021年3月6日的巨潮资讯网。

　　十一、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于申请综合授信及贷款的议案》。会议同意公司及子公司向银行申请总额不超过等值人民币42.90亿元综合授信。

　　单位：人民币万元

　　■

　　上述综合融资授信额度不等于公司的实际融资金额，公司具体融资金额将在股东大会批准的限额内根据自身运营的实际需要确定：

　　1、公司及子公司的具体授信额度、授信银行、授信品种可以根据实际需求在上述授信总额度范围内依据各公司的需求进行调整，并在授信期限内可循环使用。授信品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、贸易融资、供应链融资、信用证、保函、远期外汇、股权并购贷款等本外币用信品种。

　　2、各主体的具体授信银行及对应的授信额度、授信品种、期限及利率等以各主体最终同银行签订的相关合同为准，各主体在具体办理银行授信项下相关业务时，相关议案及决议均为有效，不再另行出具董事会决议。

　　3、董事会授权公司董事长办理本公司、利尔作物、广安利尔、广安绿源、荆州三才堂等向银行授信贷款的后续事宜；董事会授权本公司、利尔作物、广安利尔、广安绿源、荆州三才堂总经理负责办理开具银行承兑汇票、供应链融资等后续具体事宜；除利尔作物、广安利尔、广安绿源、荆州三才堂以外，其他纳入集团授信规模控制的子公司的贷款及用信金融产品和金融工具的运用由各子公司的董事会负责授权。

　　4、根据本年度实际情况，授信额度范围内的公司从银行取得贷款和开具承兑汇票占用的银行授信业务总额应控制在等值人民币20亿元（含本数）以内，超过该额度需再将增量部分提交董事会审议通过后方可使用。

　　十二、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。会议同意公司为控股子公司利尔作物、荆州三才堂、湖南百典及全资子公司广安利尔、广安绿源拟向银行申请授信额度提供总额不超过14.82亿元的担保，同意控股子公司比德生化为其控股子公司兴同化学拟在兴业银行岳阳分行融资授信3,500万元提供连带责任担保，相关具体情况请见公司2021年3月6日刊登于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网的《关于为子公司提供担保的公告》。

　　十三、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》，相关具体情况请见公司2021年3月6日刊登于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网的《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》。

　　公司独立董事为该议案发表了独立意见，详细内容刊登于2021年3月6日的巨潮资讯网。

　　十四、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　鉴于公司公开发行了可转换公司债券，截至2020年12月31日，共有1,431张“利尔转债”转换成公司股份，因此公司新增股份7,665股，故而注册资本增加到524,380,695元。鉴于此，对《公司章程》相关条款进行了修订。

　　本次修订的主要条文见附件，修订后的《公司章程》全文刊登于2021年3月6日的巨潮资讯网。

　　十五、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。本次修订后的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》刊登于2021年3月6日的巨潮资讯网。

　　十六、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于公司内部组织机构调整的议案》。为理清安全环保管理责任，加强生态环境保护、三废治理与安全生产相关工作，会议同意公司设立环保事业部。

　　十七、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于聘任公司高管的议案》，会议同意聘任刘晓伟为公司副总经理（简历附后），任期与本届董事会一致。

　　公司独立董事为该议案发表了独立意见，详细内容刊登于2021年3月6日的巨潮资讯网。

　　十八、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。相关具体情况请见公司2021年3月6日刊登于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》。

　　公司独立董事、监事会、保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本议案发表了核查意见，详细内容刊登于2021年3月6日的巨潮资讯网。

　　十九、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于公司总部技术研发平台改建项目的议案》。

　　会议同意公司在四川省绵阳市经济技术开发区自筹资金18,602.40万元实施公司总部技术研发平台改建项目，建设内容包括绿色化工技术研发平台改建、多功能中试车间改建。本项目预计建设周期预计不超过24个月，本项目涉及的建设用地已取得土地证，并完成相关政府审批手续。本项目不直接产生经济效益，但完成后可间接为公司发展带来良好收益，大大提高公司的技术研发能力和工程验证能力，快速验证实验室工艺所研究确定的合成工艺路线的合理性、稳定性、工业化可行性，解决中试放大过程中出现的问题，进一步提升公司的技术创新能力、技术转化能力和核心竞争力。

　　二十、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。会议同意公司于2021年3月30日召开2020年年度股东大会，《关于召开2020年年度股东大会通知的公告》刊登于2021年3月6日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

　　二十一、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于召开“利尔转债”2021年第一次债券持有人会议的议案》。会议同意公司于2021年3月30日召开“利尔转债”2021年第一次债券持有人会议，《关于召开“利尔转债”2021年第一次债券持有人会议通知的公告》刊登于2021年3月6日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。

　　以上第二、五、六、八、十、十一、十二、十四、十五、十八项议案尚需提交股东大会审议，第十八项议案还需提交“利尔转债”债券持有人会议审议。

　　特此公告。

　　利尔化学股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月6日 附件1-《公司章程》修订条文

　　■

　　附件2-新聘高管简历：

　　刘晓伟先生：中国国籍，1985年出生，大学本科，中共党员。现任公司营销中心副主任、公司控股子公司四川利尔作物科学有限公司总经理。曾任利尔作物产品经理、推广主管、产品管理与市场开发部主管、市场总监等职务。

　　刘晓伟不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高管的情形，与公司或控股股东、实际控制人不存在关联关系，未在控股股东、实际控制人处工作，目前未持有本公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于失信被执行人。

　　证券代码：002258    股票简称：利尔化学    公告编号：2021-007

　　利尔化学股份有限公司

　　关于预计2021年度日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月4日召开第五届董事会第十二次会议，会议以8票同意，0票弃权，0票反对（其中关联董事靳建立回避表决）的表决结果审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》。公司预计2021年因日常生产经营需要向关联方四川久远化工技术有限公司（以下简称“久远化工”）采购设备不超过3,000万元（2020年度实际发生金额为369.90万元）、向关联方四川中物技术股份有限公司（以下简称“中物技术”）采购设备不超过1,000万元（2020年度实际发生金额为3.92万元）。公司预计的与前述关联法人发生的日常关联交易金额在公司董事会决策权限之内，无需提交公司股东大会审议。

　　（二）预计关联交易类别和金额

　　单位：万元（人民币）

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联方久远化工

　　1、基本情况：久远化工成立于2004年3月25日，法定代表人周建，注册资本3,500万元，注册地址绵阳经济技术开发区洪恩东路59号，主营工业及实验室分子蒸馏器、薄膜蒸发器等真空蒸馏分离设备及成套装置的设计、制造、安装、销售及技术开发与技术咨询服务和相关配套基础建设工程等。截至2020年12月31日，该公司资产总额8,397.79万元，净资产4,709.05万元；2020年度实现营业收入3,325.83万元，净利润136.99万元（前述财务数据经四川曙光会计师事务所有限公司审计，审计报告编号：川曙会审【2021】第02号）。

　　2、与本公司的关联关系

　　本公司与久远化工的控股股东均为四川久远投资控股集团有限公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形，因而公司与久远化工构成关联关系。

　　3、履约能力分析：久远化工主要生产工业及实验室分子蒸馏器、薄膜蒸发器等真空蒸馏分离设备，以及成套装置的设计、制造、安装、销售及技术开发与咨询服务，能够按公司所需成套设备的技术要求为公司定制设备并保证供应。

　　（二）关联方中物技术

　　1、基本情况：中物技术成立于2004年4月28日，法定代表人王松，注册资本7,500万元，注册地址绵阳市游仙区科学城大道1号，主营自动化与仪器仪表系统设计、研发、制造、集成、销售；工控成套设备设计、研发、制造、集成、销售等。截至2020年12月31日，该公司资产总额14,593.20万元，净资产13,024.16万元；2020年度实现营业收入3,075.09万元，净利润626.24万元（前述财务数据经四川汉和会计师事务所有限公司审计，审计报告编号：汉和审计（2021）01-2号）。

　　2、与本公司的关联关系

　　本公司与中物技术的控股股东均为四川久远投资控股集团有限公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形，因而公司与久远化工构成关联关系。

　　3、履约能力分析：中物技术主要生产自动化与仪器仪表、工控成套设备、通信机电电子工程、机器人等自动控制系统，能够按公司需求提供自动化控制相关设备并保证供应。

　　三、关联交易主要内容

　　1、定价政策及依据： 依据市场原则定价

　　2、关联交易协议签署情况：上述关联交易由于分多次进行，并且每次交易的产品数量均根据我公司的需要及采购设备市场价格情况，签订具体的采购合同。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与前述关联方发生关联交易，主要是为了保障公司新建及技改工程设备采购，有利于加快项目实施进度。

　　上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，不会损害本公司的利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大的影响，不会影响公司的独立性。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事对公司提交的《关于预计2021年度日常关联交易的议案》进行了认真的事前审查，对预计的该项关联交易予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。

　　公司第五届董事会第十二次会议对本次关联交易进行审议。独立董事发表意见如下：公司预计的2021年度日常关联交易属于正常的商业交易行为，是基于生产经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害本公司及中小股东的利益，也不会对上市公司独立性构成影响，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十二次会议决议；

　　2、独立董事关于预计2021年度日常关联交易的事前认可意见和独立意见。

　　特此公告。

　　利尔化学股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月6日

　　证券代码：002258    股票简称：利尔化学    公告编号：2021-008

　　利尔化学股份有限公司

　　关于拟聘任2021年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　1、本次聘任会计师事务所的总体情况

　　根据利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会决议，公司续聘了信永中和为2020年度审计机构。鉴于信永中和具有从事证券业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在连续6年为公司提供审计服务期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，遵循独立、客观、公正的职业准则，项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，公司2021年度拟续聘信永中和为年度审计机构。

　　2、审计业务收费情况

　　公司2020年经批准的年报审计基础费用84万元人民币，同时明确当年新设和并购主体的收费标准为“每个新设主体按上半年成立增加5万元，下半年成立按5万元/12*成立月份计算；新并购主体按中注协收费标准由双方协商确定”。2020年6月，公司新设成立控股子公司—广安利华化学有限公司，为此，公司2020年度年报审计总费用为85万元。

　　2021年度，在审核主体不变且控股子公司江苏快达未在精选层挂牌情况下年度报告审计基础费用为85万元（含内控鉴证）保持不变；若快达农化2021年成功挂牌精选层，则公司2021年度报告审计基础费用为90万元（含内控鉴证），同比增长5.88%。2021年度审计范围变化的定价规则：（1）新增一家公司区分上半年成立还是下半年成立，上半年成立的新增5万元审计费，下半年成立的按照5万元/12*成立月份计算；（2）每并购一个主体并纳入合并范围的按并购主体资产规模及中注协收费标准由双方协商确定，同步增加年报审计费用。实际增加的差额部分需在下一年度的股东大会补充审议。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　1、机构信息

　　（1）基本信息

　　信永中和成立于2012年3月2日，组织形式为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和长期从事证券服务业务，是我国首批获准从事金融审计、首批获准从事H股企业审计及独立签发H股审计报告的会计师事务所。

　　（2）投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险并能够覆盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，截止2019年度已购买的职业保险累计赔偿限额为1.5亿元。

　　2、人员信息

　　（1）会计师事务所人员信息

　　截止2020年12月31日，信永中和拥有合伙人（股东）229人，注册会计师1,750人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过600人。

　　（2）项目组人员信息

　　项目合伙人、拟签字注册会计师，均具有相应资质和专业胜任能力，具体如下：①拟签字项目合伙人：贺军先生，1994年获得中国注册会计师资质，1987年开始从事审计工作，2009年开始在信永中和执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家；②拟担任独立复核合伙人：张雯燕女士，1998年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市公司审计，2005年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5家 ；③拟签字注册会计师：尹清云先生，2000年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过5家。

　　3、业务信息

　　信永中和2019年度业务收入27.60亿元，其中：审计业务收入19.02亿元，证券业务收入6.24亿元。2019年度，信永中和为300家上市公司提供年报审计服务，收费总额4.70亿元，涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等，具有上市公司所有行业审计业务经验，公司同行业上市公司审计客户175家。

　　4、执业信息

　　项目签字合伙人贺军、质量控制复核人张雯燕的拟签字注册会计师尹清云近不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求，近三年没有不良诚信记录，近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监委及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监管管理措施，无受到证监交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　5、诚信记录

　　信永中和不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年，信永中和因执业行为受到过刑事处罚0次、行政处罚0次、监管管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到监管管理措施19次。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　董事会审计委员会认为信永中和在2020年报审计过程中能够按照审计计划有效开展工作，如期出具了公司2020年度财务报告的审计意见；在执行公司2020年度的各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。公司董事会审计委员会就公司拟续聘信永中和进行了充分地了解，并与拟签字会计师进行了深入沟通，同时查阅了信永中和所有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认可信永中和的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，并就《关于聘任2021年度审计机构的议案》形成了书面审核意见，同意将《关于聘任2021年度审计机构的议案》提交公司董事会会议审议。

　　2、独立董事意见

　　公司独立董事对公司提交的《关于聘任2021年度审计机构的议案》进行了认真的事前审查，对续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。

　　公司第五届董事会第十二次会议对本次聘任2021年度审计机构事宜进行了审议。独立董事发表意见如下：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见，续聘其作为公司2021年度审计机构有利于保障及提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，且信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，本次审议程序合相关法律法规的有关规定。我们一致同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

　　3、公司于2021年3月4日召开第五届董事会第十二次会议，会议以9票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》，会议同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2021年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　六、报备文件

　　1、公司第五届董事会第十二次会议决议；

　　2、审计委员会履职的证明文件；

　　3、独立董事签署的事前认可和独立意见；

　　4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　利尔化学股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月6日

　　股票简称：利尔化学     股票代码：002258     公告编号：2021-009

　　利尔化学股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外担保情况概述

　　为支持子公司经营发展，结合各公司年度经营计划和资金需求，2021年3月4日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”或“利尔化学”）第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，公司拟就全资子公司广安利尔化学有限公司（以下简称“广安利尔”）、广安绿源循环科技有限公司（以下简称“广安绿源”）及控股子公司四川利尔作物科学有限公司（以下简称“利尔作物”） 、荆州三才堂化工科技有限公司（以下简称“荆州三才堂”）、湖南百典国际贸易有限公司（以下简称“湖南百典”）拟向银行申请基本授信总额14.82亿元提供连带责任担保；公司控股子公司湖南比德生化科技股份有限公司（以下简称“比德生化”）拟为其控股子公司湖南兴同化学科技有限公司（以下简称“兴同化学”）拟在兴业银行岳阳分行融资授信3,500万元提供连带责任担保，具体如下：

　　■

　　根据《公司章程》、《对外担保决策制度》等有关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况介绍

　　被担保人一：广安利尔

　　1、公司名称：广安利尔化学有限公司

　　2、住所：四川省广安经济技术开发区新桥工业园区

　　3、法定代表人：李江

　　4、注册资本：人民币35,000.00万元

　　5、经营范围：农药生产；危险化学物生产；危险化学品经营；技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；只能仪器仪表销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截止2020年12月31日，本公司实收资本为35,000.00万元。全部由利尔化学以货币资金出资，占实收资本的100%。

　　6、股东构成：利尔化学持股100.00%。

　　7、与本公司关系：广安利尔系本公司的全资子公司。

　　8、最近一年的主要财务指标

　　截止2020年12月31日，广安利尔的资产总额244,131.80万元，净资产49,912.88万元；2020年度实现营业收入104,376.76万元，净利润为15,211.98万元（前述财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

　　被担保人二：广安绿源

　　1、公司名称：广安绿源循环科技有限公司

　　2、住所：四川省广安经开区新桥工业园区

　　3、法定代表人：李江

　　4、注册资本：人民币5,000.00万元

　　5、经营范围：公司的经营范围：环保材料、环保再生产品、环保设备的研发、销售；环境技术咨询及配套服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　6、股东构成：利尔化学持股100.00%。

　　7、与本公司关系：广安绿源系本公司的全资子公司。

　　8、最近一年的主要财务指标

　　截止2020年12月31日，广安绿源资产总额4,599.81万元，净资产4,514.12万元；2020年度广安绿源处于项目建设前期仅实现营业收入3,819.19元，净利润亏损57.41万元（前述财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

　　被担保人三：利尔作物

　　1、公司名称：四川利尔作物科学有限公司

　　2、住所：绵阳市绵州大道南段329号

　　3、法定代表人：邱丰

　　4、注册资本：人民币5,865.79万元

　　5、经营范围：农药、肥料、药肥、复合肥、化工产品及相关农资产品的生产、研发及销售；农作物、油料作物、蔬菜、果树、中药材、花卉种植及销售；农产品销售；技术开发、技术检测、技术咨询、技术服务；农药、肥料、种植实验、示范及推广；企业管理服务；农业、林业科技服务及农作物病虫草害防治服务；农业观光服务；旅游项目开发；国际允许的进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　6、股东构成：利尔化学持股85.24%；绵阳利尔作物企业管理中心（有限合伙）持股14.76%。

　　7、与本公司关系：利尔作物系本公司的控股子公司。

　　8、最近一年的主要财务指标

　　截止2020年12月31日，利尔作物资产总额41,347.62万元，净资产11,226.31万元；2020年度实现营业收入52,140.64万元，净利润1,939.18万元（前述财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

　　被担保人四：荆州三才堂

　　1、公司名称：荆州三才堂化工科技有限公司

　　2、住所：湖北省荆州市开发区农技路158号

　　3、法定代表人：范谦

　　4、注册资本：人民币10,000.00万元

　　5、经营范围：农药原药、制剂、化工材料及化工产品（不含危险化学品）研发、生产、销售、技术转让、技术咨询及相关检测服务；自营和代理商品及技术进出口业务（不含国家禁止或限制的货物和技术）。

　　6、股东构成：利尔化学股持股67.00%；荆州市嘉楚投资有限公司持股8.12%；黄祥安等持股24.88%。

　　7、与本公司关系：荆州三才堂系本公司的控股子公司。

　　8、最近一年的主要财务指标

　　截止2020年12月31日，荆州三才堂资产总额7,921.44万元，净资产7,770.09万元；2020年度荆州三才堂处于项目建设前期未实现营业收入，净利润亏损38.76万元（前述财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

　　被担保人五：湖南百典

　　1、公司名称：湖南百典国际贸易有限公司

　　2、住所：湖南省长沙市岳麓区洋湖街道潇湘南路一段368号中盈广场D座502号

　　3、法定代表人：刘军

　　4、注册资本：人民币200.00万元

　　5、经营范围：货物和技术进出口；农药批发；农药零售；化工产品批发；化肥批发；农用薄膜批发；农业机械经营租赁；农业机械批发；农业技术开发服务；农业技术咨询、交流服务；农业技术转让服务；农药研发；饲料添加剂批发；饲料添加剂零售；材料科学研究、技术开发；农药技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6、股东构成：利尔化学直接和间持合计持股67%；自然人郑彩霞持股26.00%；自然人郑尔玲持股7.00%。

　　7、与本公司关系：湖南百典系本公司的控股子公司。

　　8、最近一年的主要财务指标

　　截止2020年12月31日，湖南百典资产总额5,134.68万元，净资产1,069.68万元；2020年度实现营业收入19,124.07万元，净利润254.45万元（前述财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

　　被担保人六：兴同化学

　　1、公司名称：湖南兴同化学科技有限公司

　　2、住所：湖南省临湘市儒溪农药化工产业园工业大道（儒溪镇儒溪村）

　　3、法定代表人：王良芥

　　4、注册资本：5,000万元

　　5、经营范围：噁草酮、乳油的生产（农药生产许可证有效期至2024年4月28日止），化工产品研发，农药（不含剧毒农药）销售，五金及配件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6、股东构成：比德生化持股56.60%；自然人石伟、梁惟芝、罗和安、周利华、章清华、李朝辉、艾秋红等合计持股43.40%。

　　7、与本公司关系：兴同化学系本公司控股子公司比德生化的控股子公司。

　　8、兴同化学最近一年的主要财务指标

　　截止2020年12月31日，兴同化学的资产总额9,932.86万元，净资产3,756.64万元，资产负债率62.18%；2020年度实现营业收入5,027.11万元，净亏损28.79万元（前述财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、公司拟分别就广安利尔、广安绿源、利尔作物、荆州三才堂、湖南百典向银行申请的综合授信额度签署相应担保协议，承担连带保证责任，担保期限同银行分别给上述子公司授信有效期一致。

　　2、比德生化拟就兴同化学向银行申请的综合授信额度签署相应担保协议，承担连带保证责任，担保期限同银行给兴同化学的授信有效期一致。

　　四、公司董事会意见

　　公司董事会认为公司为上述子公司申请综合授信额度提供连带责任担保，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）和《公司章程》及《公司对外担保决策制度》的相关规定和要求，有利于支持上述子公司的经营发展，从而实现公司整体发展目标，此次担保不会损害公司和中小股东的利益。

　　上述子公司均为公司能实际控制的子公司，公司能有效地防范和控制担保风险，同时，公司要求对持股比例低于67%的子公司提供适当的反担保措施。

　　公司董事会同意本次担保事项。

　　五、公司累计担保情况

　　截至公告披露日，本公司及控股子公司累计和当期已审批的对外担保金额（含本次担保）为231,700万元，占公司2020年末经审计净资产的58.33%，其中已审批的对全资子公司和控股子公司的担保金额为231,700万元，占公司2020年末经审计净资产的58.33%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　六、备查文件

　　公司第五届董事会第十二次会议决议

　　特此公告。

　　利尔化学股份有限公司

　　董   事   会

　　2021年3月6日

　　股票简称：利尔化学     股票代码：002258     公告编号：2021-010

　　利尔化学股份有限公司

　　关于开展外汇远期结售汇业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、投资种类：利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟开展外汇远期结售汇业务。

　　2、投资金额：预计公司及子公司自本计划审批通过之日起12个月内任一时点开展的外汇远期结售汇交易金额不超过等值2亿美元，交易金额在上述额度范围及期限内可循环滚动使用，展期交易不重复计算。

　　3、特别风险提示：本投资无收益保证，在投资过程中存在市场风险、流动风险及履约风险，敬请投资者注意投资风险。

　　2021年3月4日，公司第五届董事会第十二会议审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》，同意公司及子公司因业务发展需要继续开展外汇远期结售汇业务，现就相关事宜公告如下：

　　一、公司开展外汇远期结售汇交易业务概述

　　1、交易目的：公司及子公司日常经营过程中涉及大量外币业务并持有一定数量的外汇资产，收支结算币种及期限不匹配使外汇风险不断扩大。同时，受国际政治、经济形势等不确定性因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为有效规避外汇市场风险、防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，公司拟与银行金融机构开展外汇远期结售汇交易，公司所开展的外汇远期结售汇业务均是以锁定成本、规避和防范汇率风险为目的，不单纯以盈利为目标，公司开展的外汇远期结售汇业务不会影响公司主营业务发展。

　　2、交易金额：根据公司业务规模，预计公司及子公司自本计划审批通过之日起12个月内任一时点开展的外汇远期结售汇交易金额不超过等值2亿美元，交易金额在上述额度范围及期限内可循环滚动使用，展期交易不重复计算。

　　3、交易方式：公司开展的外汇远期结售汇业务只限于与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，交易对手为经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。

　　4、交易期限：公司自本计划审批通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。

　　5.资金来源：公司开展的外汇远期结售汇交易的资金全部为公司自有流动资金。

　　二、公司开展外汇远期结售汇交易的审议程序

　　2021年3月4日，公司第五届董事会第十二会议审议通过了《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》，公司独立董事对本事项发表了独立意见。本次外汇远期结售汇交易事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。

　　三、公司开展外汇远期结售汇交易风险分析及应对措施

　　1、市场波动风险：可能产生因市场价格波动而造成外汇远期结售汇价格变动导致亏损的市场风险。

　　应对措施：①明确外汇远期结售汇交易原则是以规避和防范汇率波动风险为目的，禁止任何风险投机行为；②通过银行专业机构掌握市场波动原因并研判未来走势，通过甄选比较选择风险可控、交易简便的品种；③当汇率发生宽幅波动且导致外汇远期结售汇潜在亏损时，公司将积极寻求展期等风险对冲产品，严格控制市场波动风险。

　　2、内部控制风险：外汇远期结售汇交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

　　应对措施：①公司制定了《金融衍生品交易业务内控制度》，对公司从事外汇远期结售汇交易的基本原则、交易审批权限、交易操作流程、风险控制程序及信息保密做出了明确的规定，能够有效规范外汇远期结售汇交易行为，控制交易风险；②做好交易对手管理，充分了解交易金融机构的经营资质、实施团队、涉及的交易人员、授权体系，慎重选择信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行；③内部专人负责，对持有的外汇远期结售汇合约持续监控，在市场剧烈波动或风险增大情况下及时报告并制定应对方案。

　　3、履约风险：开展外汇远期结售汇业务存在合约到期无法履行造成违约而带来的风险。

　　应对措施：①采取提前预留一定的付款宽限期；②与客户沟通积极催收货款,确保货款如期收回，如果客户确实无法按期付款，公司将协调其他客户回款妥善安排交割资金；③向银行申请延期交割。

　　四、公司开展外汇远期结售汇交易对公司的影响

　　本次外汇远期结售汇交易是公司为满足国际业务的持续发展，外汇收支规模不断增长的实际情况采取的主动管理策略，公司将根据相关法律法规及公司制度的相关规定审慎开展相关工作。

　　公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期保值》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定及其应用指南要求，对拟开展的外汇远期结售汇交易业务进行相应的会计处理，反映资产负债表表、损益表相关项目。

　　五、独立董事意见

　　经审查，公司及控股子公司开展的外汇远期结售汇交易业务是以正常经营为基础的，目的是为了提高公司应对外汇风险的能力，防范汇率大幅波动对公司业绩的不利影响，符合公司业务发展需求。同时，公司制定了《金融衍生品交易业务内控制度》，完善了相关业务审批流程，有利于加强交易风险管理和控制。公司董事会审议该事项的程序合法合规，上述外汇远期结售汇交易业务的开展不存在损害上市公司的股东利益的情形。因此，公司独立董事一致同意，公司在本次董事会批准额度和期限范围内开展外汇远期结售汇交易业务。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第十二会议决议；

　　2、独立董事就本事项发表的独立意见；

　　3、《关于开展外汇远期结售汇交易的可行性分析报告》；

　　4、《金融衍生品交易业务内控制度》。

　　特此公告。

　　利尔化学股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月6日

　　证券代码：002258   股票简称：利尔化学     公告编号：2021-011

　　债权代码：128046   债权简称：利尔转债

　　利尔化学股份有限公司关于

　　变更部分募集资金用途并永久补充流动资金

　　的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 3 月 4日召开的第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第八次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，拟对公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的“年产1000吨氟环唑原药生产线及配套设施建设项目”剩余的募集资金用途进行变更，并将剩余募集资金10,972.31万元和利息收入（以实施补流时的募集资金账户余额为准）永久补充流动资金。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、公司《募集资金管理办法》及《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定，本事项尚须提交公司股东大会、“利尔转债”债券持有人会议审议。现将有关情况公告如下：

　　一、募集资金情况概述

　　经2018年8月16日中国证券监督管理委员会《关于核准利尔化学股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1221 号）核准，本公司公开发行可转换公司债券（可转换为本公司A股股票的可转换公司债券），每张面值为人民币100元，按面值发行，发行募集资金总额为人民币85,200.00万元。截至2020年12月31日，募集资金累计投入734,786,535.42元，其中：直接投入募集资金项目42,635,057.46元，置换先期自筹资金投入692,151,477.96元。尚未使用募集资金余额为113,347,820.45元（含募集资金专户利息收入），公司可转债募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　公司本次拟变更用途的募投项目为“年产1000吨氟环唑原药生产线及配套设施建设项目”（以下简称“氟环唑项目”），募集资金余额10,972.31万元（不含利息收入），占募集资金总额的比重为12.88%。截至2020年12月31日，本次公司公开发行可转换公司债券募集资金利息净额累计为362.47万元。故，截至2020年12月31日，尚未使用募集资金余额为11,334.78万元（含募集资金专户利息收入）。

　　二、变更募集资金用途并永久补充流动资金的原因及必要性

　　1、自2019年起，鉴于市场状况，公司全力推进年产15,000吨甲基二氯化膦项目建设，故对公司总体建设项目计划进行了调整，年产1,000吨氟环唑原药项目的建设进度和方案也相应调整。

　　2、2020 年，受新冠疫情的持续影响，公司整体项目进度都受到了不同程度的影响，加之自2020年起，草铵膦市场持续向好，在广安基地土地、公用配套等资源有限的情况下，更是集中力量向草铵膦项目倾斜，故而氟环唑项目建设进度进一步放缓。

　　3、氟环唑产品的市场价格在公司可转债发行之后发生了较大变化（2018年10月约68万/吨，在2019年最高达到约85万/吨，近期下跌至约46万/吨），而且公司绵阳基地的氟环唑项目通过技改后产能已能满足目前市场的需求，故而氟环唑项目投资建设的紧迫性较之初有所降低。

　　虽然本次对氟环唑项目募集资金进行变更，并不意味着公司后续不再实施该项目，公司将根据整体布局及安排，后续将视情况择机再行实施氟环唑项目，并以自有资金进行投入。

　　4、截至2020年末，公司资产负债率达44.36%，而新冠疫情造成的经济下行压力，对公司的流动性构成一定影响，加之氟环唑项目剩余募集资金长期未使用，存在资金闲置。因此结合当前募投项目实际开展的情况，为提高募集资金使用效率，公司拟将该部分募集资金用于永久补充流动资金。

　　三、变更募集资金用途并永久补充流动资金的可行性

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司变更募集资金用途并永久补充流动资金应符合以下要求：（1）募集资金到账超过一年；（2）不影响其他募集资金项目的实施；（3）按照募集资金用途变更的要求履行审批程序和信息披露义务。

　　经核查，公司变更氟环唑项目用于永久补充流动资金符合上述条件（1）及条件（2），待履行股东大会、债券持有人会议等相关程序和信息披露义务后可以实施，是可行的。

　　四、变更募集资金用途并永久补充流动资金的影响

　　本次变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金，是公司结合市场情况、业务发展规划及实际经营情况审慎研究做出的合理调整。公司将氟环唑项目剩余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率、优化资源配置，促进公司长远健康发展，为股东创造更大的价值。虽然氟环唑项目已投入7,978.65万元，但该部分投入是用于了相关公用工程建设，已经在草铵膦、丙炔氟草胺项目中发挥了作用，因此本次变更基本不会造成资产闲置或报废。本次变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金也不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。

　　五、独立董事意见

　　经审核，公司独立董事认为：本次对变更部分募集资金用途并永久补充流动资金是根据项目具体状况并结合公司实际情况而做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司经营发展的需要，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。公司董事会审议本次事项的程序符合相关规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次变更募集资金用途并永久补充流动资金事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　六、监事会意见

　　经审查，公司监事会认为：本次变更募集资金用途并永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际经营的需要，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。公司本次变更募集资金用途并永久补充流动资金的事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规的规定。因此，我们同意本次变更募集资金用途并永久补充流动资金事项。

　　七、保荐机构核查意见

　　经核查，国泰君安证券股份有限公司认为：利尔化学本次将剩余募集资金永久补充流动资金已经公司五届董事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了相应的法律程序，符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定的要求，本次将剩余募集资金永久补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。保荐机构同意利尔化学本次将剩余募集资金永久补充流动资金。

　　特此公告。

　　利尔化学股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月6日

　　证券代码：002258   股票简称：利尔化学     公告编号：2021-013

　　债权代码：128046   债权简称：利尔转债

　　利尔化学股份有限公司

　　关于召开“利尔转债”2021年第一次

　　债券持有人会议通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、根据《利尔化学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的债券持有人（或债券持有人代理人）所持表决权的二分之一以上同意方为有效。

　　2、经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

　　利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）“利尔转债”2021年第一次债券持有人会议将于2021年3月30日召开。本次债券持有人会议采用现场投票的方式进行，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　经公司于2021年3月4日召开的第五届董事会第十二次会议审议，决议召开本次债券持有人会议。本次债券持有人会议的召集、召开程序符合《利尔化学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　2、会议时间：2021年3月30日下午14:00

　　3、会议召开及投票表决方式：本次会议采取现场方式召开，并采取记名方式投票表决。

　　4、债权登记日：2021年3月23日（以该日下午15:00交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）

　　5、会议地点：公司绵阳基地会议室（四川省绵阳市经济技术开发区绵州大道南段327号利尔化学股份有限公司办公楼一楼）

　　二、出席会议对象

　　1、截至2021年3月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“128046  利尔转债”持有人，均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

　　三、会议审议事项

　　审议《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。

　　上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第八次会议审议通过，相关具体情况请见公司2021年3月6日刊登于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》。

　　四、会议登记办法

　　1、登记时间：2021年3月25日9:30~16:30

　　2、登记地点：四川省绵阳市经济技术开发区绵州大道南段327号利尔化学股份有限公司董事会办公室

　　3、登记方式：出席会议的债券持有人应持以下文件办理登记：

　　（1）债券持有人本人出席会议的，应出示本人身份证明文件和持有本期未偿还债券的证券帐户卡或适用法律规定的其他证明文件；债券持有人法定代表人或负责人出席会议的，应出示本人身份证明文件、法定代表人或负责人资格的有效证明和债券持有人持有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件；

　　（2）委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明文件、被代理人（或其法定代表人、负责人）依法出具的授权委托书、被代理人身份证明文件、被代理人持有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件；

　　（3）异地债券持有人可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记（以2021年3月23日16:30前到达本公司为准），不接受电话登记。

　　信函邮寄地址：四川省绵阳市经济技术开发区绵州大道南段327号利尔化学股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“参加债券持有人会议”字样）

　　邮编：621000             电子邮件：tzfzb@lierchem.com

　　（4）债券持有人出具的委托他人出席债券持有人会议的授权委托书样式参见本通知“附件”。如授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

　　五、会议的表决与决议

　　1、债券持有人会议进行表决时，以每一张债券（面值为人民币 100元）为一表决权。

　　2、债券持有人会议采取记名方式进行投票表决。

　　3、债券持有人会议所需表决议案，需经出席会议的债券持有人（或其代理人）所持表决权的二分之一以上同意，方能形成有效决议。

　　4、债券持有人会议的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

　　5、债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需中国证监会或其他有权机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效。

　　6、除非另有明确约定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外，决议对全体债券持有人具有同等效力。

　　7、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

　　六、会务联系方式

　　联系人：靳永恒

　　地址：四川省绵阳市经济技术开发区绵州大道南段327号利尔化学股份有限公司董事会办公室

　　邮编：621000                 电话：0816-2841069

　　邮箱：tzfzb@lierchem.com

　　七、其他事项

　　1、出席会议的债券持有人（或代理人）需在本通知指定时间内办理出席登记，未办理出席登记的，不能出席会议并行使表决权。

　　2、本次会议预期0.5小时，债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由债券持有人自行承担。

　　八、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十二次会议决议

　　2、公司第五届监事会第八次会议决议

　　附件：授权委托书样本

　　特此公告。

　　利尔化学股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月6日

　　附件：

　　利尔化学股份有限公司

　　“利尔转债”2021年第一次债券持有人会议

　　授权委托书

　　兹授权委托先生（女士）全权代表本人（本单位），出席利尔化学股份有限公司“利尔转债”2021年第一次债券持有人会议，并按照以下指示对会议议案投票，本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果由本人（本单位）承担。

　　委托人名称及签章：

　　身份证号或统一社会信用代码：

　　委托人持有“利尔转债”数量（面值人民币100元为1张）：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　授权委托书签发日期：

　　委托有效期：自本授权委托书签署日起至本次债券持有人会议结束。

　　委托人对本次债券持有人会议提案的明确投票意见指示如下：（请在相应表决意见项划“√”）

　　■

　　注：投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　股票简称：利尔化学     股票代码：002258     公告编号：2021-015

　　利尔化学股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）变更原因及执行时间

　　财政部2018年12月修订发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》“财会〔2018〕35号”（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　根据新租赁准则要求，公司决定自2021年1月1日起执行新的租赁准则。本次会计政策变更属于根据国家统一的会计准则要求，变更会计政策。

　　（二）变更前公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部2006年2月15日发布的《企业会计准则第21号—租赁》和2006年10月30日发布的《〈企业会计准则第21号-租赁〉应用指南》等相关规定。

　　（三）变更后公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部2018年12月修订发布的新租赁准则规定执行，并同时执行与新租赁准则配套的应用指南、准则解释以及其他相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、应用指南、解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更的主要内容

　　（一）新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区别融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债。

　　（二）对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时，承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

　　（三）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

　　（四）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确定使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

　　（五）按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响：

　　公司按财政部规定于2021年1月1日起执行新租赁准则，根据新旧准则衔接规定，企业根据首次执行该准则的累计影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。

　　本次会计政策变更是公司依据财政部规定进行的调整，由于新租赁准则自2021年1月1日起施行，不影响公司2020年度相关财务指标。本次会计政策变更预计不会对公司所有者权益、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　利尔化学股份有限公司

　　董   事   会

　　2021年3月6日

　　证券代码：002258    股票简称：利尔化学    公告编号：2021-012

　　利尔化学股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议决定于2021年3月30日召开公司 2020年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2020 年年度股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和相关规定。

　　4、本次股东大会的召开时间

　　现场会议时间：2021年3月30日（星期二）下午 14:40

　　网络投票时间：2021年3月30日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021年3月30日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2021 年3月30日9:15 至 15:00 期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述投票平台对本次股东大会审议的事项进行投票表决。

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2021 年3月23日

　　7、出席对象：

　　1）截至 2021 年3月23日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是本公司股东）出席会议和参加表决，或在网络投票时间参加网络投票。

　　2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　3）公司聘请的律师及其他相关人员。

　　8、现场会议地点：公司绵阳基地会议室（四川省绵阳市经济技术开发区绵州大道南段327号利尔化学股份有限公司办公楼一楼）

　　二、会议审议事项

　　（一）审议的议案：

　　1、审议《公司2020年度董事会工作报告》

　　2、审议《公司2020年度监事会工作报告》

　　3、审议《公司2020年度财务决算报告》

　　4、审议《公司2020年度分配预案》

　　5、审议《公司2020年年度报告正文及其摘要》

　　6、审议《关于申请综合授信及贷款的议案》

　　7、审议《关于为子公司提供担保的议案》

　　8、审议《关于聘任2021年度审计机构的议案》

　　9、审议《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

　　10、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　11、审议《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

　　12、审议《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》

　　独立董事向本次股东大会作2020年度述职报告。

　　（二）披露情况：

　　1、上述议案1-11经公司2021年3月4日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，相关内容刊登于2021年3月6日的巨潮资讯网。

　　2、上述议案12经公司2020年8月4日召开的第五届董事会第八次会议审议通过，相关内容刊登于2020年8月6日的巨潮资讯网。

　　（三）特别强调事项：

　　1、公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

　　2、根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，本次会议审议的议案中，影响中小投资者利益的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　3、第10项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、本次股东大会现场会议的登记办法

　　1、登记时间：2021年3月25日（9:30-16:30）

　　2、登记地点：四川省绵阳市经济技术开发区绵州大道南段327号利尔化学股份有限公司董事会办公室

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　　（2）自然人股东凭本人身份证、股票账户卡及持股凭证进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证和身份证登记。

　　4、异地股东可以电子邮件或信函的方式于上述时间登记（以2021年3月23日16:30前到达本公司为准），不接受电话登记。

　　信函邮寄地址：四川省绵阳市经济技术开发区绵州大道南段327号利尔化学股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“参加2020年年度股东大会”字样）

　　邮编：621000             电子邮件：tzfzb@lier chem.com

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以 通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　（一）联系方式

　　联系人：靳永恒

　　地  址：四川省绵阳市经济技术开发区绵州大道南段327号利尔化学股份有限公司董事会办公室

　　邮  编：621000            电  话：0816-2841069

　　传  真：0816-2845140      邮  箱：tzfzb@lierchem.com

　　（二）本次股东大会会期半天，参加会议的股东或代理人食宿、交通等费用自理。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第八次会议决议

　　2、公司第五届董事会第十二次会议决议

　　3、公司第五届监事会第八次会议决议

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书样本

　　特此公告。

　　利尔化学股份有限公司

　　董   事   会

　　2021年3月6日

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投资者投票代码：362258

　　2、投票简称：利尔投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　（3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年3月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021 年3月30日9:15 至 15:00 期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托        先生（女士）代表本人（本公司）出席利尔化学股份有限公司2020年年度股东大会，并按以下意向行使表决权。

　　委托人名称及签章：

　　身份证号或统一社会信用代码：

　　委托人持有股数：

　　委托人持股性质：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　授权委托书签发日期：

　　委托有效期：

　　委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示如下：（请在相应表决意见项划“√”）

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　■

　　证券代码：002258   股票简称：利尔化学     公告编号：2021-014

　　利尔化学股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年3月4日，利尔化学股份有限公司第五届监事会第八次会议在四川成都公司会议室召开。会议通知及资料提前十日以电子邮件方式送达。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席李海燕主持，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。会议形成如下决议：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》。

　　《公司2020年度监事会工作报告》的详细内容刊登于2021年3月6日的巨潮资讯网。

　　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2020年度财务决算报告》。

　　三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2020年度内部控制自我评价报告》。

　　经核查，公司基本建立健全了内部控制体系并能得到有效的执行。《公司2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2020年度分配预案》。

　　六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2020年年度报告正文及其摘要》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核利尔化学股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》。

　　会议同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，审计费用为85万元人民币；同时，由于公司2020年并表范围较2019年有所增加等原因，会议同意调整2020年报审计费用至85万元人民币。

　　八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。

　　经审查，监事会认为：本次变更募集资金用途并永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际经营的需要，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。公司本次变更募集资金用途并永久补充流动资金的事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规的规定。因此，我们同意本次变更募集资金用途并永久补充流动资金事项。

　　以上第一、二、五、六、七、八项议案还需提交公司股东大会审议，第八项议案还需提交“利尔转债”债券持有人会议审议。

　　特此公告。

　　利尔化学股份有限公司

　　监事会

　　2021年3年6日

　　证券代码：002258             证券简称：利尔化学           公告编号：2021-006