除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，修订后的《公司章程》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本次变更注册资本、修订公司章程及授权管理层办理工商变更事项尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　百川能源股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年3月5日

　　证券代码：600681    证券简称：百川能源    公告编号：2021-019

　　百川能源股份有限公司

　　关于召开2020年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●会议召开时间：2021年3月12日15:00-16:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）

　　●会议召开方式：网络互动

　　●问题征集方式：投资者可于2021年3月10日17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱baichuandsh@163.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2020年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2020年年度经营成果、财务状况，公司计划于2021年3月12日15:00-16:00召开2020年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对2020年年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　会议召开时间：2021年3月12日15:00-16:00

　　会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）

　　会议召开方式：网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长、总经理王东海先生；副总经理、董事会秘书韩啸先生；副总经理、财务总监白恒飞先生。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可于2021年3月10日17:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱baichuandsh@163.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　2、投资者可在2021年3月12日15:00-16:00登录上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）中的“上证e访谈”栏目，在线参与本次说明会。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司证券部

　　电话：010-85670030

　　邮箱：baichuandsh@163.com

　　六、其他事项

　　本次说明会召开后，投资者可以通过“上证e访谈”栏目查看本次说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　百川能源股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月5日

　　证券代码:600681   证券简称:百川能源   公告编号:2021-006

　　百川能源股份有限公司

　　第十届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　百川能源股份有限公司第十届监事会第十二次会议于2021年3月5日以现场会议方式召开。本次会议通知于2021年2月23日以书面递交、邮件或传真方式送达监事，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　25、 审议通过《2020年度监事会工作报告》

　　《2020年度监事会工作报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　审议情况：3票赞成    0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过

　　1、 审议通过《2020年年度报告及其摘要》

　　监事会认为，《2020年年度报告》及其摘要的编制程序符合相关法律、法规和公司内部管理制度的规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实反映了公司的经营成果和财务状况。《2020年年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　审议情况：3票赞成    0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过

　　2、 审议通过《2020年度财务决算报告》

　　具体财务决算数据详见公司《2020年年度报告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　审议情况：3票赞成    0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过

　　3、 审议通过《2020年度内部控制评价报告》

　　监事会认为，公司《2020年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会和上海证券交易所相关法律法规的要求，不存在重大、重要缺陷，符合当前公司生产经营实际情况，有效提升了公司管理水平和风险防范能力，切实保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。《2020年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　审议情况：3票赞成    0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过

　　4、 审议通过《2020年度内部控制审计报告》

　　《2020年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　审议情况：3票赞成    0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过

　　5、 审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

　　监事会认为，公司2020年度利润分配预案结合了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序，同意公司2020年度利润分配预案。《关于2020年度利润分配预案的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　审议情况：3票赞成    0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过

　　6、 审议通过《关于2020年度监事薪酬的议案》

　　2020年度监事薪酬方案为：公司2020年度不向监事支付监事津贴。

　　公司第十届监事会全体监事对此议案回避表决，本议案需提交股东大会审议。

　　审议情况：0票赞成    0票反对    0票弃权   3票回避

　　7、 审议通过《2021年度财务预算报告》

　　2021 年度，公司计划实现营业收入 50亿元，净利润7亿元。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　审议情况：3票赞成    0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过

　　8、 审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

　　《关于2021年度日常关联交易预计的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　审议情况：3票赞成    0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过

　　9、 审议通过《关于2021年度向金融机构申请融资额度的议案》

　　《关于2021年度向金融机构申请融资额度的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　审议情况：3票赞成    0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过

　　10、 审议通过《关于2021年度对外担保预计的议案》

　　《关于2021年度对外担保预计的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　审议情况：3票赞成    0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过

　　11、 审议通过《关于使用自有闲置资金用于现金管理的议案》

　　《关于使用自有闲置资金用于现金管理的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　审议情况：3票赞成    0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过

　　12、 审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

　　《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　审议情况：3票赞成    0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过

　　13、 审议通过《关于变更回购股份用途的议案》

　　《关于变更回购股份用途的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　审议情况：3票赞成    0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过

　　14、 审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

　　《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　审议情况：3票赞成    0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过

　　15、 审议通过《关于变更会计估计的议案》

　　《关于变更会计估计的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　审议情况：3票赞成    0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过

　　16、 审议通过《关于制定〈证券投资管理制度〉的议案》

　　《证券投资管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　审议情况：3票赞成    0票反对    0票弃权   0票回避   表决通过

　　特此公告。

　　百川能源股份有限公司

　　监 事 会

　　2021年3月5日

　　证券代码：600681    证券简称：百川能源    公告编号：2021-008

　　百川能源股份有限公司关于

　　2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易预计是公司日常经营需要，定价公允，有利于公司的持续稳定经营，不影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　●本事项尚需提交股东大会审议。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　百川能源股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2021年3月5日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王东海先生、韩啸先生、朱杰先生回避表决。

　　公司独立董事认为：公司预计的2021年度日常关联交易金额均是为了满足日常生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务，有利于交易双方获得合理的经济效益。2021年度预计金额是公司根据之前年度交易情况合理得出，定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益、特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意公司2021年度日常关联交易预计事项。

　　本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。

　　（二）2020年度日常关联交易执行情况

　　■

　　（三）2021年度日常关联交易预计金额和类别

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1、廊坊恒通建筑安装工程有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　注册地址：永清县益昌路111号

　　法定代表人：王东江

　　注册资金：10,000万元人民币

　　成立日期：2000年12月18日

　　经营范围：建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；起重设备安装工程专业承包叁级；防水防腐保温工程专业承包；金属门窗工程专业承包；建筑周转材料、建筑机械设备租赁。

　　2、天津市博安检测技术有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　成立日期：2002年4月10日

　　营业场所：天津市西青经济技术开发区赛达九纬路7号智尚中心

　　法定代表人：刘宗林

　　注册资本：800万元人民币

　　经营范围为：检测技术开发；锅炉压力容器、压力管道、特种设备、船舶及船用产品、海上设施钢结构水面以上的无损检测；金属材料及非金属材料和部件的理化实验。

　　3、百川城市建设开发集团有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　成立日期：1998年8月14日

　　营业场所：永清县益昌大街111号

　　法定代表人：王东水

　　注册资本：10,000万元人民币

　　经营范围为：房地产开发、经营；城市基础设施、园区建设与开发；现代农业、旅游开发；土地整理、土地流转服务；酒店管理、物业服务；房屋销售、出租、中介服务；建材批发；机械设备租赁；软件开发与信息技术咨询服务。

　　4、永清熙晨房地产开发有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　成立日期：2007年12月12日

　　营业场所：永清县益昌南路65号

　　法定代表人：王东水

　　注册资本：10,000万元人民币

　　经营范围为：房地产开发（凭资质证经营），销售自行开发的商品房；物业管理（凭资质证经营）；投资管理、投资咨询（证券、基金、期货、贵金属除外）；销售建筑材料、五金、化工产品（危险化学品除外）。

　　5、荆州市景湖房地产开发有限公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　成立日期：2003年04月15日

　　营业场所：沙市区北京西路192号（天然气大厦）

　　法定代表人：朱伯东

　　注册资本：6,000万元人民币

　　经营范围为：房地产开发，建筑及装饰材料销售。

　　6、荆州贤达实业有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　成立日期：1995年10月20日

　　营业场所：荆州市沙市区北京西路192号天然气大厦4楼

　　法定代表人：朱伯东

　　注册资本：2,000万元人民币

　　经营范围为：企业管理咨询；医疗信息咨询；文化艺术交流策划服务；销售：机电设备及配件、电动工具、制冷设备、压缩机及配件、机械设备及配件。

　　7、利辛县国祯燃气有限公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　成立日期：2013年12月05日

　　营业场所：利辛县城关镇阜蒙路南侧

　　法定代表人：谢丹

　　注册资本：4,500万元人民币

　　经营范围：天然气管道运输服务；天然气供应；天然气输配、维修及管理。

　　8、永清县恒安物业服务有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　成立日期：2003年11月12日

　　营业场所：永清县金雀花园院内

　　法定代表人：王东江

　　注册资本：300万元人民币

　　经营范围：物业服务（凭资质证经营）；代办移动通信业务：办理装机入网业务、销售预付费卡、充值卡、话费收取、授权办理的其他业务；代收水电费服务。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　廊坊恒通建筑安装工程有限公司、天津市博安检测技术有限公司、百川城市建设开发集团有限公司、永清熙晨房地产开发有限公司、永清县恒安物业服务有限公司均为上市公司实际控制人间接控制公司；荆州市景湖房地产开发有限公司、荆州贤达实业有限公司为上市公司持股5%以上股东及一致行动人；利辛县国祯燃气有限公司为上市公司联营公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，上述公司为公司关联法人。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方依法存续且经营正常，具备履约能力，交易不会给公司带来风险或形成坏账损失。

　　三、关联交易的定价政策和定价依据

　　公司与上述关联方所进行的关联交易本着自愿、平等、互利的原则进行，交易的定价均以市场价格为基础协商确定，公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联方发生的关联交易均是为了满足日常生产经营的需要，交易定价公允合理，有利于公司的持续稳定经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联交易不会影响公司的独立性，也不会对公司当期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响。

　　特此公告。

　　百川能源股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月5日

　　证券代码：600681    证券简称：百川能源    公告编号：2021-009

　　百川能源股份有限公司

　　关于2021年度向金融机构申请

　　融资额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、基本情况

　　百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）为满足经营及发展需求，拓展融资渠道，公司及下属子公司2021年度拟向银行及其他金融机构申请综合融资额度不超过50亿元，最终金额以各金融机构实际审批的额度为准。融资期限为自2020年年度股东大会审议通过之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止，融资期限内，融资额度可循环使用。融资品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期借款、融资租赁、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关金融机构的具体要求为准。

　　鉴于上述相关融资条件和细节尚待进一步沟通和落实，公司提请董事会和股东大会授权公司管理层负责融资事项的具体实施，决定申请融资的具体条件（如合作金融机构、利率、期限等）并签署相关协议和其他文件。

　　二、董事会审议情况

　　公司于2021年3月5日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2021年度向金融机构申请融资额度的议案》。

　　本次向金融机构申请融资额度事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　三、对公司的影响

　　公司向银行及其他金融机构申请综合融资额度，是为了更好地满足公司经营发展的资金需要，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　百川能源股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月5日

　　证券代码：600681    证券简称：百川能源    公告编号：2021-012

　　百川能源股份有限公司关于

　　续聘公司2021年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2,323名、从业人员总数9,114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

　　立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。

　　2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户4家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　■

　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员62名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　■

　　（1） 项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：李顺利

　　■

　　（2） 签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：李昀

　　■

　　（3） 质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：揭明

　　■

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　签字注册会计师和质量控制复核人近三年未曾受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施处分。

　　项目合伙人2018年受到行政监管措施1次，除此之外，其近三年未曾受到其他刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　（三）审计费用

　　审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　公司2020年度审计费用总额为人民币150万元，较上一期审计费用未发生变化。公司授权管理层根据公司2021年度的审计工作量及市场价格水平决定2021年度审计费用。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。董事会审计委员会全体委员一致同意续聘立信为公司2021年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可意见及独立意见

　　独立董事事前认可意见：立信作为2020年度公司聘任的审计机构，审计期间勤勉尽责，恪守职业道德，坚持独立、客观、公正的审计准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营结果，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，我们同意将《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

　　独立董事独立意见：立信在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供 2020年度财务报告及内部控制审计服务工作中，能够坚持独立审计原则，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，因此我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构并提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会意见

　　公司于2021年3月5日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司2021年度审计机构及内部控制审计机构。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　百川能源股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月5日

　　证券代码:600681     证券简称:百川能源    公告编号:2021-013

　　百川能源股份有限公司

　　关于变更总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理傅志峰先生的书面辞职报告。傅志峰先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。傅志峰先生担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会向傅志峰先生在任期内对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　　根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，公司于2021年3月5日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘任王东海先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对该事项发表意见如下：王东海先生具备履行职责所需要的工作经验和专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。本次董事会关于聘任总经理的提名、审议、表决程序及表决结果符合相关法律法规的规定，我们同意聘任王东海先生为公司总经理。

　　特此公告。

　　百川能源股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年3月5日

　　附件：王东海先生简历

　　王东海先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1984 年至1992年任职于永清县经济委员会，1992年至今先后创办了永清县王牌摩托车公司、廊坊金地房地产开发有限公司、廊坊恒通建筑安装工程有限公司、永清县恒安物业服务有限公司、百川燃气有限公司、百川投资集团有限公司、廊坊汇达投资有限公司、廊坊百川资产管理有限公司、永清县百川实业有限公司。现任百川能源股份有限公司董事长，百川投资集团有限公司董事长，廊坊泛海投资有限公司董事长，永清县政协副主席，廊坊市政协常委，河北省政协委员。

　　证券代码:600681     证券简称:百川能源     公告编号:2021-015

　　百川能源股份有限公司

　　关于变更回购股份用途的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次变更前回购用途：公司第一次回购股份方案拟将回购的股份用于股权激励计划、转换公司发行的可转换为股票的公司债券；第二次回购股份方案拟将回购的股份用于员工持股计划或股权激励。

　　●本次变更后回购用途：公司第一次和第二次回购的全部股份将予以注销并相应减少注册资本。

　　百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月5日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、回购股份方案概述及实施情况

　　1.第一次回购股份方案

　　公司分别于2018年12月14日和2019年1月4日召开第九届董事会第二十八次会议和2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份预案的议案》，并于2019年1月10日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，拟回购资金总额不低于人民币2亿元且不超过人民币4亿元，回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月，回购的股份将用于股权激励计划、转换公司发行的可转换为股票的公司债券。

　　2019年1月17日，公司以集中竞价交易方式实施了首次回购。2020年1月3日，公司按披露的方案完成回购，实际回购公司股份23,819,361股，使用资金总额为人民币200,983,501元（不含交易费用）。

　　2.第二次回购股份方案

　　公司于2020年2月3日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于第二次回购股份方案的议案》，并于2020年2月5日披露了《关于第二次回购股份的回购报告书》，拟回购资金总额不低于人民币1.5亿元（含），不超过人民币3亿元（含），回购期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，回购的股份将用于员工持股计划或股权激励。

　　2020年2月5日，公司以集中竞价交易方式实施了首次回购。2021年2月2日，公司按披露的方案完成回购，实际回购公司股份55,910,148股，使用资金总额为人民币294,932,780元（不含交易费用）。

　　二、变更的主要内容

　　根据公司经营管理情况，结合公司发展战略，公司拟对回购股份用途进行变更，具体如下：

　　■

　　除上述变更内容外，公司第一次和第二次回购股份方案的其他内容不变。

　　三、变更的合理性、必要性、可行性分析

　　本次变更回购股份用途符合《公司法》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的规定，符合公司的发展战略和经营规划，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　四、变更对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生的影响说明

　　本次变更回购股份用途后，公司将对79,729,509股已回购股份予以注销并相应减少注册资本，拟注销股份数量占公司当前总股本的5.53%。公司认为本次变更回购股份用途不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响。本次变更回购股份方案的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件。

　　五、变更所履行的决策程序

　　本次变更事项经公司于2021年3月5日召开的第十届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事认真审阅了上述议案后，发表如下独立意见：公司本次变更回购股份的用途符合《公司法》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；公司本次变更回购股份用途符合公司的发展战略和经营规划，不会对公司的经营活动、财务状况及未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。综上所述，我们同意此项议案。

　　特此公告。

　　百川能源股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年3月5日

　　证券代码：600681    证券简称：百川能源    公告编号：2021-016

　　百川能源股份有限公司

　　关于变更会计估计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●本次会计估计变更预计公司2021年将减少固定资产折旧额约7,165万元，增加净利润约5,374万元。

　　一、会计估计变更概述

　　2021年3月5日，公司召开第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更会计估计的议案》。公司拟将固定资产中的燃气管道和储气设施折旧年限调整为30年。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，本次会计估计变更无需提交股东大会审议。

　　二、会计估计变更的具体情况及对公司的影响

　　（一）关于会计估计变更合理性说明

　　1、国家发展改革委印发的《关于加强配气价格监管的指导意见》明确规定，在配气价格准许成本的核定中管网折旧年限不低于30年。

　　2、公司近年来不断加大对燃气管道和储气设施的技术投入，定期维护保养，提高了其性能和使用寿命，原来执行的折旧年限已不能合理反映公司固定资产实际可使用状况。根据《企业会计准则第4号——固定资产》的相关规定，“企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命”。公司对相应固定资产的折旧年限进行调整，变更后固定资产折旧年限与经济寿命年限相比更趋合理，将使公司的财务信息更为客观。

　　（二）会计估计变更的具体内容

　　■

　　本次会计估计变更自2021年1月1日起执行。

　　（三）本次会计估计变更对公司的影响

　　1、根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定，本次会计估计变更不对以前年度进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。

　　2、经公司财务部门测算，本次会计估计变更后，预计公司2021年将减少固定资产折旧额约7,165万元，增加净利润约5,374万元，最终影响金额以公司定期报告披露金额为准。

　　三、独立董事意见

　　本次会计估计变更是根据《企业会计准则》以及公司燃气管道和储气设施实际使用情况进行的合理变更，变更后的会计估计能够更公允、更准确地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，因此我们同意本次会计估计变更。

　　四、监事会意见

　　公司本次会计估计变更不会对公司以前年度进行追溯调整，变更后的会计估计能够更公允、更准确地反映公司的财务状况和经营成果。会计估计变更的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意本次会计估计变更。

　　五、备查文件

　　1、第十届董事会第十三次会议决议；

　　2、第十届监事会第十二次会议决议；

　　3、独立董事关于第十届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　百川能源股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月5日

　　证券代码：600681    证券简称：百川能源    公告编号：2021-018

　　百川能源股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年3月26日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次：2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年3月26日14点00分

　　召开地点：河北省廊坊市永清县武隆南路160号百川燃气有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年3月26日至2021年3月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权：无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十届董事会第十三次会议或第十届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的相关公告。

　　2、 特别决议议案：13、16、17

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：7-9、11-17

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：8、9、11

　　应回避表决的关联股东名称：第8项议案回避股东为廊坊百川资产管理有限公司、王东海、王东江、王东水、王文泉、韩啸、荆州贤达实业有限公司和荆州市景湖房地产开发有限公司；第9项议案回避股东为马福有；第11项议案回避股东为廊坊百川资产管理有限公司、王东海、王东江、王东水、王文泉、韩啸、荆州贤达实业有限公司和荆州市景湖房地产开发有限公司。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）会议登记时间：2021年3月25日下午17:00 前

　　（二）会议登记地点：河北省廊坊市永清县武隆南路160号百川燃气有限公司会议室

　　（三）会议登记方法：

　　1、法人股东应由法定代表人或由其授权委托的代理人出席(凭身份证明、有效资格证明和持股凭证、授权委托书)。

　　2、个人股东凭本人身份证、证券账户信息（如证券账户卡）出席。个人股东的授权代理人除该类证件外还应出示本人身份证和授权委托书。

　　3、出席会议的股东持有效证件于2021年3月25日下午17:00之前到本公司登记；异地股东可以信函、传真方式登记(须在2021年3月25日下午17:00之前传真或送达至公司，且在出席会议时应提交上述证明材料原件)，公司不接受电话登记。

　　六、 其他事项

　　（一）疫情期间，公司鼓励股东通过网络投票方式参加本次股东大会。

　　（二）现场出席会议的股东及股东代理人请于会前半小时携带相关证件及本人7日内核酸检测阴性证明到会场办理登记手续。进入公司或股东大会会场内需全程佩戴口罩，主动配合会场工作人员进行体温检测并做好登记。

　　（三）出席者交通及食宿费用自理。

　　（四）联系方式:

　　联系地址: 河北省廊坊市永清县武隆南路160号百川燃气有限公司会议室

　　联系人：许健

　　联系电话: 010-85670030

　　电子信箱：baichuandsh@163.com

　　特此公告。

　　百川能源股份有限公司董事会

　　2021年3月5日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　百川能源股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年3月26日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　 　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　  年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。