证券代码：000655       证券简称：金岭矿业     公告编号：2021－023

　　山东金岭矿业股份有限公司关于

　　修订《对外担保制度》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议（临时）于2021年3月5日以现场和通讯方式召开，会议审议通过了《关于修订〈对外担保制度〉部分条款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规规则》、《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《对外担保制度》部分条款进行修订，具体修改情况如下：

　　■

　　除上述条款外，《对外担保制度》其他条款保持不变，涉及条款序号变动的进行顺序调整。

　　备查文件：1、公司第八届董事会第二十四次会议（临时）决议；

　　2、修订后的《对外担保制度》。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月6日

　　证券代码：000655      证券简称：金岭矿业     公告编号：2021－011

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　关于修订《公司章程》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议（临时）于2021年3月5日以现场和通讯方式召开，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2019年修订）》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修改情况如下：

　　■

　　除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　上述修订尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

　　备查文件：1、公司第八届董事会第二十四次会议（临时）决议；

　　2、修订后的《公司章程》。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月6日

　　证券代码：000655       证券简称：金岭矿业     公告编号：2021－018

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　关于修订《累积投票制实施细则》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议（临时）于2021年3月5日以现场和通讯方式召开，会议审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉部分条款的议案》。根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《累积投票制实施细则》部分条款进行修订，具体修改情况如下：

　　■

　　除上述条款外，《累积投票制实施细则》其他条款保持不变，涉及条款序号变动的进行顺序调整。上述修订尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

　　备查文件：1、公司第八届董事会第二十四次会议（临时）决议；

　　2、修订后的《累积投票制实施细则》。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月6日

　　证券代码：000655      证券简称：金岭矿业     公告编号：2021－019

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　关于修订《募集资金使用管理制度》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议（临时）于2021年3月5日以现场和通讯方式召开，会议审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理制度〉部分条款的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《募集资金使用管理制度》部分条款进行修订，具体修改情况如下：

　　■

　　除上述条款外，《募集资金使用管理制度》其他条款保持不变，涉及条款序号变动的进行顺序调整。

　　上述修订条款需股东大会审议通过后生效。

　　备查文件：1、公司第八届董事会第二十四次会议（临时）决议；

　　2、修订后的《募集资金使用管理制度》。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月6日

　　证券代码：000655      证券简称：金岭矿业     公告编号：2021－025

　　山东金岭矿业股份有限公司关于

　　修订《内部审计制度》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议（临时）于2021年3月5日以现场和通讯方式召开，会议审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉部分条款的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《内部审计制度》部分条款进行修订，具体修改情况如下：

　　■

　　除上述条款外，《内部审计制度》其他条款保持不变，涉及条款序号变动的进行顺序调整。

　　备查文件：1、公司第八届董事会第二十四次会议（临时）决议；

　　2、修订后的《内部审计制度》。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月6日

　　证券代码：000655      证券简称：金岭矿业     公告编号：2021－020

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议（临时）于2021年3月5日以现场和通讯方式召开，会议审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉部分条款的议案》。根据《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行修订，具体修改情况如下：

　　■

　　除上述条款外，《内幕信息知情人登记管理制度》其他条款保持不变，涉及条款序号变动的进行顺序调整。

　　备查文件：1、公司第八届董事会第二十四次会议（临时）决议；

　　2、修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月6日

　　证券代码：000655       证券简称：金岭矿业     公告编号：2021－021

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　关于修订《与关联方资金往来管理制度》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议（临时）于2021年3月5日以现场和通讯方式召开，会议审议通过了《关于修订〈与关联方资金往来管理制度〉部分条款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《与关联方资金往来管理制度》部分条款进行修订，具体修改情况如下：

　　■

　　除上述条款外，《与关联方资金往来管理制度》其他条款保持不变。

　　备查文件：1、公司第八届董事会第二十四次会议（临时）决议；

　　2、修订后的《与关联方资金往来管理制度》。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月6日

　　证券代码：000655      证券简称：金岭矿业     公告编号：2021－024

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　关于修订《重大交易决策制度》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议（临时）于2021年3月5日以现场和通讯方式召开，会议审议通过了《关于修订〈重大交易决策制度〉部分条款的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《重大交易决策制度》部分条款进行修订，具体修改情况如下：

　　■

　　除上述条款外，《重大交易决策制度》其他条款内容保持不变，涉及条款序号变动的进行顺序调整。

　　上述修订尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

　　备查文件：1、公司第八届董事会第二十四次会议（临时）决议；

　　2、修订后的《重大交易决策制度》。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月6日

　　证券代码：000655      证券简称：金岭矿业    公告编号：2021－013

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　关于修订《总经理工作细则》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议（临时）于2021年3月5日以现场和通讯方式召开，会议审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉部分条款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《总经理工作细则》部分条款进行修订，具体修改情况如下：

　　■

　　除上述条款外，《总经理工作细则》其他条款保持不变，涉及章节条款序号变动的进行顺序调整。

　　备查文件：1、公司第八届董事会第二十四次会议（临时）决议；

　　2、修订后的《总经理工作细则》。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月6日