本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 停牌事由和工作安排
上海华东电脑股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大资产重组相关事宜。公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买中电科数字科技(集团)有限公司(以下简称“电科数字”)、中电科投资控股有限公司(以下简称“电科投资”)等合计持有的厦门雅迅网络股份有限公司(以下简称“雅迅网络”)的部分股权或全部股权,同时募集配套资金(以下简称“本次交易”)。预计交易完成后公司将取得标的公司控制权。
本次交易构成关联交易,预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。
鉴于本次交易尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据有关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2021年3月8日开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。
根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关规定,公司将于停牌期限届满前披露符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组(2018年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第1号—重大资产重组》要求的经董事会审议通过的重组预案,并申请复牌。
二、 本次重组的基本情况
(一)交易标的基本情况
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本次交易前,电科数字持有雅迅网络26.02%的股份,电科投资持有雅迅网络25.00%的股份,雅迅网络的实际控制人为中国电子科技集团有限公司(以下简称“中国电科”)。雅迅网络的主营业务为车联网终端、系统平台及相关服务的研发、生产和销售。
(二)交易对方的基本情况
本次交易的标的资产尚在论证过程中,交易对方范围尚未最终确定,初步确定的交易对方为中电科数字科技(集团)有限公司、中电科投资控股有限公司,与公司受同一实际控制人中国电科控制。
1、交易对方一
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2、交易对方二
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(三)交易方式
公司拟以发行股份及支付现金的方式购买电科数字、电科投资等雅迅网络的股东合计持有的雅迅网络的全部或部分股权,并募集配套资金。
三、 本次重组的意向性文件
2021年3月5日,公司与电科数字、电科投资签署了《重大资产重组意向协议》。具体交易约定事项以各方正式签署的协议为准。
四、 风险提示
(一)本次交易正处于筹划阶段,交易各方尚未签署正式的交易协议,具体交易方案仍在商讨论证中,尚存在不确定性。
(二)本次交易尚需公司董事会、股东大会审议,并需经有权监管机构批准,能否通过审批尚存在不确定性。
(三)公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
五、 备查文件
(一) 经董事长签字并加盖公司公章的停牌申请
(二) 重大资产重组意向协议
特此公告。
上海华东电脑股份有限公司董事会
二〇二一年三月六日