股票代码：600307       股票简称：酒钢宏兴      公告编号：2021-004

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

　　第七届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第七届董事会第十一次会议通知于2021年2月26日以电子邮件方式发送给公司董事、监事及高级管理人员。会议于2021年3月5日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长张正展先生召集主持，应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过了《关于启动本部1#2#焦炉优化升级建设项目的议案》。

　　为进一步降低本部炼铁成本，推进钢铁产业链装备优化升级，解决公司钢铁生产所需的焦炭缺口，同意启动公司本部1#2#焦炉优化升级建设项目。项目建设主要包括焦炉主体建设、配套外部公辅系统建设和既有设施的拆迁还建。项目投资核定额为247,000万元，力争于2022年10月15日第一座焦炉建成出焦；2022年12月31日第二座焦炉建成出焦。

　　根据《公司章程》及相关议事规则规定，该议案无需提交股东大会审议。董事会授权公司经营管理层负责项目的总体实施，严格按照项目建设有关要求开展项目建设，并及时向董事会报告进展情况。

　　表决结果：同意9票     反对0票    弃权0票

　　特此公告

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

　　2021年3月6日

　　证券代码：600307        证券简称：酒钢宏兴    公告编号：2021-005

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

　　关于启动本部1#2#焦炉优化

　　升级建设项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资项目名称：本部1#2#焦炉优化升级建设项目

　　●投资金额：该项目初步核定投资额为247,000万元

　　●该项目投资不属于关联交易或重大资产重组事项。

　　●按照《公司章程》及相关议事规则，该项目无需提交股东大会审议。

　　一、项目概况

　　1.项目名称：本部1#2#焦炉优化升级建设项目

　　2.项目类别：优化升级项目

　　3.可研编制单位：中冶焦耐（大连）工程技术有限公司、甘肃筑鼎建设有限责任公司

　　4.项目工期：力争于2022年10月第一座焦炉建成出焦；2022年12月第二座焦炉建成出焦

　　5.项目投资核定：247,000万元

　　6.项目投资人：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

　　7.主要审议程序：公司已对该项目议案进行了合规性审核，该项目议案分别经公司2020年第十三次党委会讨论研究通过、2020第十七次总经理办公会和第七届董事会第十一次会议审议通过。

　　二、项目建设的必要性

　　（一）能够提高焦炭自给率，降低炼铁生产成本

　　根据公司现有高炉产能需求测算存在焦炭缺口，外购焦炭存在质量不稳定、价格较自产焦炭成本高，且公司轧钢系统产能的充分发挥对焦炉煤气需求较大，因此，为降低生产成本，保证炼铁入炉焦炭质量，稳定生产，提高焦炉合规产能利用率，需实施本部1#2#焦炉优化升级建设项目，以保证炼铁合规产能与焦炉合规产能相匹配。

　　（二）项目满足《焦化行业准入条件》政策要求

　　综合考虑公司后期发展规划，结合本部高炉生产现状及炉料结构，新建焦炉拟采用7m及以上顶装焦炉方案。项目符合《焦化行业规范条件条件》关于“《产业结构调整指导目录》（2019年本）发布后建设的顶装焦炉炭化室高度须≥6m，新建捣固焦炉炭化室高度须≥5.5m。”之相关规定。

　　（三）能够解决公司现有化产系统问题

　　公司目前焦化厂一化产系统主体设备设施和公辅系统是与原1#、2#焦炉于1970年同步配套建成，虽然在后期进行了一定范围的扩能和改造，但仍存在设备设施老旧、腐蚀严重等问题，且现有一化产处理能力不能满足新建焦炉生产实际需求问题突出，必须进行升级改造，但因区域位置受限，不具备改造条件，为解决现有一化产存在的问题，待异地配套新建焦炉同步新建的化产系统投产后，对现有化产系统实施升级改造。

　　三、项目投资估算及主要建设内容

　　公司项目核定投资额247,000万元。主要建设内容包括：焦炉主体建设，配套外部公辅系统、主要拆迁还建内容。

　　四、项目建设的目的及对公司的影响

　　本部1#2#焦炉优化升级建设项目的实施，将有利于公司解决本部钢铁生产的焦炭缺口，进一步降低炼铁成本，推进钢铁产业链装备优化升级，公司拟建焦炉设备具备较高的自动化、智能化水平，使劳动生产率达到行业领先水平。

　　五、风险分析

　　1、项目实施如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

　　2、鉴于上述项目投资建设可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源和支付安排等，确保项目顺利实施。

　　六、备查文件目录

　　酒钢宏兴第七届董事会第十一次会议决议

　　特此公告

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月6日