本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第三十五次会议（临时会议）于2021年3月5日召开，全体董事以通讯方式出席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

　　审议通过关于聘任高级管理人员的议案。

　　经首席执行官提名，同意聘任Aimin Hui先生为本公司执行总裁，聘任李胜利先生、冯蓉丽女士为本公司高级副总裁，聘任Lihui Zou女士为本公司副总裁。上述人员任期均自2021年3月5日起至本届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　独立非执行董事对上述人员的聘任无异议。

　　上述人员的简历详见附件。

　　特此公告。

　　上海复星医药（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二零二一年三月五日

　　附件：新任高级管理人员简历

　　1、Aimin Hui先生，1962年11月出生，于2017年11月加入本集团（即本公司及控股子公司/单位，下同），于2017年11月至2021年3月任本公司高级副总裁，于2021年3月起任本公司执行总裁。加入本集团前，Aimin Hui先生于1984年9月至1990年3月任河北医科大学第四医院医师，1990年4月至1991年3月任日本国立癌中心医院研修生，1991年4月至1994年9月任日本信州大学医学院博士研究生，1994年10月至1997年9月任日本国立癌中心/日本科学技术厅特别研究员，1997年10月至2000年10月任东京大学医学院文部教官助理教授、讲师，2000年10月至2006年12月任美国国立癌研究所访问科学家、研究员，2007年1月至2008年12月任GE医疗集团医学总监，2009年1月至2010年4月任Cephalon, Inc.医学总监，2010年4月至2015年11月历任武田药品工业株式会社临床肿瘤学总监、高级总监，2015年11月至2017年10月任赛诺菲全球临床研发副总裁。Aimin Hui先生现任香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市公司上海复宏汉霖生物技术股份有限公司（股份代号：02696）非执行董事。Aimin Hui先生于1984年8月获河北医科大学医学学士学位，于1994年9月获日本信州大学医学院博士学位。

　　2、李胜利先生，1973年1月出生，于2004年4月加入本集团，于2018年1月至2020年1月任本公司总裁助理，于2020年1月至2021年3月任本公司副总裁，于2021年3月起任本公司高级副总裁。李胜利先生于2000年12月至2020年6月历任江苏万邦生化医药集团有限责任公司（原为江苏万邦生化医药股份有限公司）地区经理、大区经理、销售总监、副总裁、高级副总裁、联席首席执行官等职；于2009年1月至2021年2月历任江苏万邦医药营销有限公司生化肿瘤事业部总经理、总裁、CEO等职，并于2020年5月起任江苏万邦医药营销有限公司董事长；于2017年9月至2020年1月任上海复星医药产业发展有限公司副总裁兼国内营销总部总经理，于2020年1月起任上海复星医药产业发展有限公司高级副总裁兼国内营销总部总经理；于2019年1月至2021年2月历任江苏复星医药销售有限公司联席总裁、总裁等职，并于2020年5月起任江苏复星医药销售有限公司董事长。加入本集团前，李胜利先生曾于徐州恩华药业集团有限责任公司任职。李胜利先生1996年毕业于安徽中医药大学医学临床专业专科，于2011年12月获上海交通大学工商管理硕士学位。

　　3、冯蓉丽女士，1975年9月出生，于2020年4月加入本集团，于2020年4月至2021年3月任本公司副总裁，于2021年3月起任本公司高级副总裁。加入本集团前，冯蓉丽女士于1996年7月至2000年4月任希悦尔包装（上海）有限公司人力资源主管，于2000年4月至2002年11月任格兰富水泵（上海）有限公司人力资源经理，于2002年11月至2006年7月任艾默生电气（中国）投资有限公司亚太区人力资源经理，于2006年8月至2009年11月任陶氏化学（中国）有限公司中国区人力资源规划经理，于2009年11月至2015年1月任上海罗氏制药有限公司人力资源总监，于2015年2月至2018年7月任F. Hoffmann-La Roche AG人力资源高级总监，于2018年7月至2020年4月任上海复星高科技（集团）有限公司副首席人力资源官、上海复星创业投资管理有限公司人力资源董事总经理。冯蓉丽女士现任香港联交所上市公司上海复宏汉霖生物技术股份有限公司（股份代号：02696）监事会主席，香港联交所上市公司国药控股股份有限公司（股份代号：01099）非执行董事。冯蓉丽女士于1996年7月毕业于上海大学微机应用专业，于2002年2月获Columbia Southern University工商管理学硕士学位。

　　4、Lihui Zou女士，1968年10月出生，于2017年2月加入本集团，于2021年3月起任本公司副总裁。加入本集团前，Lihui Zou女士于2001年1月至2003年5月任Bain ＆ Company.咨询顾问，于2003年6月至2006年4月任Wyeth LLC.战略与研发管线管理高级经理，于2006年5月至2007年3月任Bristol-Myers Squibb Medical Imaging, Inc.业务发展副总监，于2007年7月至2008年2月任Coley Pharmaceutical Group, Inc.联盟与业务发展总监，于2008年3月至2009年11月任ArQule, Inc.业务发展总监，于2009年11月至2017年2月任Sandoz Inc.业务发展与许可执行总监。Lihui Zou女士现任美国纳斯达克上市公司Nature’s Sunshine Products, Inc.（股份代号：NATR）董事。Lihui Zou女士于1991年7月获得北京大学理学学士学位，于1997年1月获得美国康奈尔大学微生物学博士学位，于2000年6月获得美国麻省理工学院斯隆管理学院工商管理硕士学位。