证券代码：000885    证券简称：城发环境    公告编号：2021-015

　　城发环境股份有限公司第六届

　　董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称“公司”或“城发环境”）第六届董事会第三十二次会议通知于2021年2月26日以电子邮件和专人通知形式发出。

　　（二）召开会议的时间、地点和方式：2021年3月3日以现场结合通讯表决方式在公司16层1617室召开。

　　（三）会议出席情况：会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次董事会会议由董事长朱红兵先生召集和主持。

　　（四）参加会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《城发环境股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于明确2021年度第一期超短融发行规模、期限及利率的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案获得通过。

　　本议案主要内容为：公司拟发行2021年度第一期超短期融资券，具体内容如下：

　　按照前期工作安排，本次超短融注册规模15亿元，统筹考虑上期超短期融资券发行规模和公司资金状况，本期超短融发行规模为6亿元，发行期限为180天，实际利率按照发行时市场情况确定。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于明确2021年度第一期超短融发行规模、期限及利率的公告》。

　　（二）关于审议《城发环境股份有限公司全面风险管理制度》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案获得通过。

　　三、备查文件

　　经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议及附件。

　　特此公告。

　　城发环境股份有限公司董事会

　　2021年3月4日

　　股票代码：000885          股票简称：城发环境        编号：2021-016

　　城发环境股份有限公司第六届

　　监事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）会议通知的时间和方式：城发环境股份有限公司（以下简称“公司”或“城发环境”）第六届监事会第二十九次会议通知于2021年2月26日以电子邮件和专人送达形式发出。

　　（二）召开会议的时间、地点和方式：2021年3月3日以现场结合通讯表决方式在公司16层1617室召开。

　　（三）会议出席情况：会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次监事会会议由潘广涛先生召集和主持。

　　（四）参加会议的监事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《城发环境股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）关于明确2021年度第一期超短融发行规模、期限及利率的议案

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案获得通过。

　　监事会认为：

　　1.本次明确2021年度第一期超短融发行规模、期限及利率的议案审议程序符合相关法律、法规及公司章程有关规定；

　　2.本次发行的规模、期限符合公司目前及后期实际情况，发行实际利率按照发行时市场情况确定，符合相关法律、法规及公司章程有关规定，不会给公司及子公司带来重大财务风险，不会对公司及子公司造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于明确2021年度第一期超短融发行规模、期限及利率的公告》。

　　（二）关于审议《城发环境股份有限公司全面风险管理制度》的议案

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案获得通过。

　　监事会认为：

　　1.《城发环境股份有限公司全面风险管理制度》的内容符合有关法律、法规及规范性文件及公司章程的规定；

　　2.公司审议本议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形；

　　3.公司制定全面风险管理制度有利于增强公司和下属公司的风险应对能力，提升风险管理水平，防范、控制、化解、处理发生的或可能发生的风险，促进公司持续、健康、稳定发展。

　　三、备查文件

　　经参加表决的监事签字并加盖监事会印章的监事会决议及附件。

　　特此公告。

　　城发环境股份有限公司监事会

　　2021年3月4日

　　证券代码：000885   证券简称：城发环境         公告编号：2021-017

　　城发环境股份有限公司关于明确

　　2021年度第一期超短融发行规模、

　　期限及利率的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　城发环境股份有限公司（以下简称“公司”或“城发环境”）于2020年3月3日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》，并于2020年3月20日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》，同意公司注册超短期融资券的金额不超过15亿元人民币。公司于2020年6月17日收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2020〕SCP364号），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为人民币15亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效。

　　公司于2020年9月16日成功发行了2020年度第一期超短期融资券，发行总额为人民币6亿元，到期日为2021年3月17日。

　　现拟发行2021年度第一期超短期融资券，具体情况如下：

　　一、发行规模

　　按照前期工作安排，本次超短融注册规模15亿元，统筹考虑上期超短期融资券发行规模和公司资金状况，本期超短融发行规模为6亿元。

　　二、发行期限

　　本期超短融发行期限为180天。

　　三、发行利率

　　发行超短期融资券的实际利率按照发行时市场情况确定。

　　四、备查文件

　　（一）城发环境股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议；

　　（二）城发环境股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议；

　　（三）城发环境股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　（四）《接受注册通知书》（中市协注〔2020〕SCP364号）。

　　特此公告。

　　城发环境股份有限公司董事会

　　2021年3月4日

　　证券代码：000885         证券简称：城发环境           公告编号：2021-018

　　城发环境股份有限公司

　　关于预中标商水县住建局商水县村镇清扫保洁项目的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据全国公共资源交易平台（河南省·周口市）周口市公共资源交易中心发布的《商水县住建局商水县村镇清扫保洁项目中标公告》，城发环境股份有限公司（以下简称“公司”或“城发环境”）全资子公司城发新环卫有限公司（以下简称“城发新环卫”）预中标商水县住建局商水县村镇清扫保洁项目。中标金额：28427000元/年。该项目的采购人为商水县住房和城乡建设局，采购代理机构为周口市公共资源交易中心政府采购中心。现将有关内容公告如下：

　　一、招标项目概况

　　（一）项目名称：商水县住建局商水县村镇清扫保洁项目。

　　（二）项目编号：周交政【2021】145号。

　　（三）招标公告发布日期：2021年2月8日。

　　（四）开标日期：2021年3月1日。

　　（五）采购方式：公开招标。

　　（六）预算金额：28453812.2元/年。

　　（七）本次采购服务周期：8年(每年签订一次合同)。

　　（八）采购需求：商水县全县20个乡镇和3个街道办事处的6个行政村规划区域内清扫保洁和主要道路的清洁等。

　　（九）项目地点：商水县各村镇。

　　二、中标公告的主要内容

　　周口市公共资源交易中心政府采购中心于2021年2月8日在《河南省政府采购网》、《周口市公共资源交易中心网》发布了《商水县住建局商水县村镇清扫保洁项目公开招标公告》（项目编号：周交政【2021】145号），采购人为商水县住房和城乡建设局，采购代理机构为周口市公共资源交易中心政府采购中心。2021年3月1日，发布了《商水县住建局商水县村镇清扫保洁项目中标公告》，根据公告内容，城发新环卫预中标商水县住建局商水县村镇清扫保洁项目。

　　具体内容请详见：

　　http://jyzx.zhoukou.gov.cn/TPFront/infodetail/?infoid=e66ac279-8065-4832-9601-33ac5cd72637&categoryNum=002002003004

　　三、中标项目对公司业绩的影响

　　根据中标公告文件，商水县住建局商水县村镇清扫保洁项目中标价为28427000元/年，如本项目取得中标通知书、签订正式合同并顺利实施，预计对公司未来的经营业绩产生积极影响。

　　四、中标项目风险提示

　　由于本项目目前尚未收到中标通知书，公司将在收到中标通知书后及时披露项目中标的有关情况，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　城发环境股份有限公司董事会

　　2021年3月4日