证券代码：600319        证券简称：ST亚星      公告编号：2021-031

　　潍坊亚星化学股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年3月3日

　　(二) 股东大会召开的地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街321号亚星大厦

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长韩海滨先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席4人，董事王晓辉先生因工作原因未能出席本次会议、独立董事温德成先生、张巍先生因工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事吴青松先生因工作原因未能出席本次会议；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、 议案名称：关于为子公司合同履约提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、 议案名称：关于增加为子公司合同履约提供担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、 议案名称：关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 累积投票议案表决情况

　　6、关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案

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　　7、 关于董事会换届选举独立董事候选人的议案

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　　8、 关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案

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　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1、2为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

　　议案5涉及关联交易，关联股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司、潍坊亚星集团有限公司回避表决。

　　对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4、5、6.01-6.06、7.01-7.03、8.01-8.02。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：山东众成清泰（青岛）律师事务所

　　律师：石萍女士、潘杨先生

　　2、 律师见证结论意见：

　　山东众成清泰（青岛）律师事务所认为：本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此作出的临时股东大会决议是合法有效的。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　潍坊亚星化学股份有限公司

　　2021年3月4日

　　股票简称：亚星化学          股票代码：600319         编号：临2021-032

　　潍坊亚星化学股份有限公司

　　关于变更职工监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会职工代表监事付振亮先生因工作调整，不再担任公司职工代表监事。为保证监事会工作的正常开展，公司于2021年3月2日召开二届十三次职工代表全委会会议进行了职工监事的选举，经与会职工代表审议，选举徐光春先生为公司第八届监事会职工代表监事（简历详见附件）。徐光春先生符合《公司法》和《公司章程》中有关监事任职的资格和条件。徐光春先生将与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第八届监事会，任期至第八届监事会届满。

　　特此公告。

　　潍坊亚星化学股份有限公司监事会

　　二〇二一年三月三日

　　附件  职工监事简历：

　　徐光春，男，汉族，1979年9月出生，大学本科，中共党员。历任潍坊亚星化学股份有限公司团委负责人、进出口公司副经理。现任本公司综合管理办公室主任、潍坊亚星新材料有限公司行政部部长。