证券代码：002333       证券简称：ST罗普              公告编号：2021-012

　　中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）将于2021年3月18日召开公司2021年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、 股东大会届次：本次股东大会是公司2021年第二次临时股东大会。

　　2、 召集人：公司董事会。

　　3、 会议召开的合法、合规性：公司于2021年3月2日召开第五届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会认为本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　4、 召开时间

　　(1) 现场会议召开时间：2021年3月18日下午14:00

　　(2) 交易系统投票时间：2021年3月18日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　(3) 互联网投票系统投票时间：2021年3月18日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、 召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　7、 现场会议召开地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号三楼会议室。

　　8、 会议股权登记日：2021年3月12日

　　9、 出席对象：

　　(1) 截止股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册、持有本公司股票的全体股东。公司全体股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。股东委托的代理人不必是公司股东。

　　(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

　　(3) 公司聘请的见证律师等。

　　二、 会议审议事项

　　1 、审议《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》

　　上述议案已经2021年3月2日公司召开的第五届董事会第十七次（临时）会议审核通过，具体内容详见公司2021年3月3日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、证券时报及中国证券报上披露的相关公告。

　　本次股东大会议案属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

　　三、 提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、 现场会议登记办法

　　1、 登记方式：

　　(1) 法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证；

　　(2) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（登记时间下同，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。

　　2、 登记时间：2021年3月15日上午9:00-11:30，下午 13:30-16:30。

　　3、 登记地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号公司董事会办公室。

　　4、 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　5、 联系方式

　　(1) 联系地址：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园太东路2777号中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司董事会办公室

　　(2) 邮编：215143

　　(3) 联系电话：0512-65768211

　　(4) 传真：0512-65498037

　　(5) 联系人：夏金玲

　　五、 参与网络投票的具体操作流程

　　1、 网络投票的程序

　　(1) 投票代码：362333；投票简称：罗普投票

　　(2) 填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　(3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　2、 通过深交所交易系统投票的程序

　　(1) 投票时间：2021年3月18日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　(2) 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　3、 采用互联网投票系统的投票程序

　　(1) 本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年3月18日9:15-15:00期间的任意时间。

　　(2) 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　(3) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。

　　六、 其他事项

　　1、 本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。

　　2、 出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　3、 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月2日

　　附：授权委托书格式：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司2021年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人股票账户：                  持股数：                 股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　被委托人（签名）：

　　被委托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“(”）

　　■

　　注：此委托表决书表决符号为“(”，请根据授权委托人的本人意见，对上述项选择同意、反对或期权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　　(可以          (不可以

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：年月日

　　证券代码：002333         证券简称：ST罗普                公告编号：2021-013

　　中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司

　　第五届董事会第十七次（临时）会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次（临时）会议于2021年3月2日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2021年2月26日起以电子邮件等形式通知公司全体董事。会议应到董事7名，实到董事7名，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　本次会议审议并通过了如下决议：

　　一、 公司以赞成票7票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》，并同意将本议案提交股东大会审议；

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准苏州罗普斯金铝业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2381 号）核准，公司向第一大股东中亿丰控股集团有限公司（以下简称“中亿丰控股”）非公开发行人民币普通股股票150,000,000股新股。

　　2021年2月4日，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2021]3636号《中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司验资报告》验证，截至2021年2月4日止，本次非公开发行A股股票实际已发行人民币普通股150,000,000股，募集资金总额为人民币505,500,000.00元，扣减承销、保荐费用及其他发行费用后，本次发行募集资金净额为人民币497,320,754.73元。其中计入股本人民币150,000,000.00元、计入资本公积人民币347,320,754.73元。

　　2021年2月23日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，并向深圳证券交易所提交了上述新增股份的上市申请。

　　综上，公司总股本由502,603,600股变更为652,603,600股；注册资本由502,603,600元变更为652,603,600元，因此拟同步修订公司章程相关内容，具体如下：

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　　修订后的《公司章程》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

　　二、 公司以赞成票7票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

　　《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、供投资者查阅。

　　特此公告。

　　中亿丰罗普斯金铝业股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年3月2日