证券代码：603133       证券简称：碳元科技           公告编号：2021-011

　　碳元科技股份有限公司关于公司董事、副总经理兼董事会秘书辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理兼董事会秘书冯宁先生递交的辞职报告，冯宁先生因个人原因申请辞去所担任的公司董事、副总经理、董事会秘书及董事会战略委员会委员职务。辞职后，冯宁先生将不再担任公司任何职务。

　　根据《公司章程》及相关法律法规的规定，冯宁先生的离职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，冯宁先生的辞职报告书自送达董事会之日起生效。公司将尽快根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定进行董事补选。

　　截至本报告披露日，冯宁先生持有公司股份81,000股，占公司总股本的0.039%。冯宁先生离职后仍将严格遵守《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。公司董事会对冯宁先生勤勉尽责的工作态度及为公司做出的贡献给予高度评价并表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　碳元科技股份有限公司董事会

　　2021年3月3日

　　证券代码：603133       证券简称：碳元科技   公告编号：2021-012

　　碳元科技股份有限公司关于聘任

　　董事会秘书及证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、聘任董事会秘书

　　2021年3月2日，公司召开第三届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任徐旭先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。徐旭先生不再担任公司证券事务代表职务。

　　徐旭先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具有上市公司董事会秘书所必需的工作经验和专业知识水平。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。公司已按相关规定将徐旭先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果无异议通过。公司独立董事就聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

　　二、聘任证券事务代表

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求及公司需要，公司第三届董事会第九次临时会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任朱文玲女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　朱文玲女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。

　　董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

　　办公电话：0519-81581151

　　传真：0519-81880575

　　电子邮箱：ir@tanyuantech.com

　　办公地址：江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号

　　特此公告。

　　碳元科技股份有限公司董事会

　　2021年3月3日

　　附件：

　　徐旭，男，汉族，1984年12月生，中国国籍，硕士研究生，中级会计师。曾任江苏丰登作物保护股份有限公司董事会专员、证券事务主管；江苏华盛天龙光电设备股份有限公司证券事务助理、证券事务代表、董事会秘书；现任碳元科技股份有限公司证券事务代表。

　　朱文玲，女，汉族，1990年1月生，中国国籍，大学本科学历。2012年入职碳元科技股份有限公司，曾任碳元科技股份有限公司人事专员，现任碳元科技股份有限公司证券事务专员。

　　证券代码：603133          证券简称：碳元科技         公告编号：2021-013

　　碳元科技股份有限公司第三届董事会第九次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　碳元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次临时会议于2021年3月2日上午9：00在江苏省常州市武进经发区兰香路7号公司行政楼5楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议已于2021年2月25日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长徐世中先生召集并主持，会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《碳元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。出席本次会议的董事讨论并一致通过如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　　公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　碳元科技股份有限公司董事会

　　2021年3月3日