证券简称：嘉事堂    证券代码： 002462   公告编号：2021-011

　　补充更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 27日在《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网发布了《关于召开 2021年第一次临时股东大会的通知》，由于工作人员疏忽，导致议案审议权限、股东大会议案编码示例表及附件二授权委托书有误，由此给投资者带来的不便，我们深表歉意。公司将加强信息披露文件编制工作中的审核力度，不断提高信息披露质量。

　　一、公告内容：

　　更正前：

　　会议审议事项

　　1、关于使用部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案；

　　2、关于补选职工代表监事的议案；

　　3、关于补选独立董事的议案；

　　（1）补选梁雨先生为公司第六届董事会独立董事

　　（2）补选熊焰先生为公司第六届董事会独立董事

　　（3）补选薛健女士为公司第六届董事会独立董事

　　上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，详细内容可见公司于2021年2月27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网资讯网上披露的董事会决议公告、监事会决议公告及相关文件。

　　议案3采用累积投票制，公司拟补选独立董事3名。股东所拥有的选举票数为其持表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）， 但总数不得超过其拥有的选举票数。议案3为补选独立董事事项，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行选举。

　　对以上议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　更正后：

　　会议审议事项

　　1、关于使用部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案；

　　2、关于补选独立董事的议案；

　　（1）补选梁雨先生为公司第六届董事会独立董事

　　（2）补选熊焰先生为公司第六届董事会独立董事

　　（3）补选薛健女士为公司第六届董事会独立董事

　　上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，详细内容可见公司于2021年2月27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网资讯网上披露的董事会决议公告、监事会决议公告及相关文件。

　　议案2采用累积投票制，公司拟补选独立董事3名。股东所拥有的选举票数为其持表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）， 但总数不得超过其拥有的选举票数。议案2为补选独立董事事项，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行选举。

　　对以上议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　二、公告内容

　　更正前：

　　股东大会议案编码示例表：

　　■

　　更正后：

　　股东大会议案编码示例表：

　　■

　　三、公告内容

　　更正前：

　　附件二：

　　嘉事堂药业股份有限公司授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人（公司）出席嘉事堂药业股份有限公司 2021年第一次临时股东大会，对本次股东大会审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。本人已了解本次股东大会有关审议的事项及内容，表决意见如下：

　　■

　　委托人姓名或名称（签字或盖章）：

　　委托人持股数：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签字：

　　委托时间：年月日

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　注：1、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　2、授权委托书用剪报或复印件均有效，单位委托须加盖单位公章。

　　更正后：

　　附件二：

　　嘉事堂药业股份有限公司授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人（公司）出席嘉事堂药业股份有限公司 2021年第一次临时股东大会，对本次股东大会审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。本人已了解本次股东大会有关审议的事项及内容，表决意见如下：

　　■

　　委托人姓名或名称（签字或盖章）：

　　委托人持股数：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签字：

　　委托时间：年月日

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　注：1、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　2、授权委托书用剪报或复印件均有效，单位委托须加盖单位公章。

　　除上述补充更正内容之外，公司《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》其它内容不变，上述补充更正不会对公司生产经营产生任何影响。公司就以上补充更正事项给投资者造成的不便表示诚挚的歉意。公司将进一步加强定期报告编制的审核工作，提高信息披露质量，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告。

　　嘉事堂药业股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月3日

　　证券代码： 002462           证券简称：嘉事堂          公告编号：2021-012

　　嘉事堂药业股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知（更新后）

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会决定于2021年3月15日（星期一）召开公司 2021年第一次临时股东大会，本次股东大会的具体相关事项如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会名称：嘉事堂药业股份有限公司2021年第一次临时股东大会。

　　2、 会议召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性说明：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和本公司章程的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（ 1） 现场会议召开时间： 2021年3月15日（星期一）14:00

　　（ 2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 3 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 3 月 15 日 09:15-15:00。

　　5、 现场会议地点：北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼二层会议室

　　6、 会议主持人：公司董事长

　　7、 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议 参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　　同一表决权只能选择现场投票和网络投票方式中的一种。同一表决权出现重 复投票表决的以第一次投票结果为准。

　　8、股权登记日：2021年3月9日（星期二）

　　9、会议出席对象：

　　（1） 截至2021年3月9日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2） 公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3） 公司聘请的见证律师。

　　10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（《授权委托书》见附件二）

　　二、会议审议事项

　　1、关于使用部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案；

　　2、关于补选独立董事的议案；

　　（1）补选梁雨先生为公司第六届董事会独立董事

　　（2）补选熊焰先生为公司第六届董事会独立董事

　　（3）补选薛健女士为公司第六届董事会独立董事

　　上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，详细内容可见公司于2021年2月27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网资讯网上披露的董事会决议公告、监事会决议公告及相关文件。

　　议案2采用累积投票制，公司拟补选独立董事3名。股东所拥有的选举票数为其持表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）， 但总数不得超过其拥有的选举票数。议案2为补选独立董事事项，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行选举。

　　对以上议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、议案编码

　　表一：本次股东大会议案编码示例表：

　　■

　　四、现场会议登记方法

　　1、登记时间：2021年3月12日（ 9:30-11:30，13:00-17:00）

　　2、登记地点：北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼公司证券部

　　3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可采取信函或传真方式登记。采取信函或传真方式办理登记送达公司证券部的截至时间为：2021年3月12日 17:00。信函请注明“嘉事堂2021年第一次临时股东大会”字样。

　　4、本次会议不接受电话登记，出席现场会议股东及股东代理人务请于会议 开始前半小时到达现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便验证入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

　　六、其他事项

　　1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理，会期半天。

　　2、会议联系方式：

　　联系人：王新侠  王文鼎

　　联系电话： 010-88433464

　　传真号码： 010-88447731

　　联系地址：北京市昆明湖南路11号1号楼 嘉事堂证券部

　　3、出席现场会议的股东及代理人请携带相关证件原件提前15分钟到达会场。

　　4、网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当时通知进行。

　　嘉事堂药业股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月3日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码：362462

　　2、投票简称：嘉事投票

　　3、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2021年3月15日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2021年3月15日上午 9:15 至 2021年3月15日下午 15:00 期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　嘉事堂药业股份有限公司授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人（公司）出席嘉事堂药业股份有限公司 2021年第一次临时股东大会，对本次股东大会审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。本人已了解本次股东大会有关审议的事项及内容，表决意见如下：

　　■

　　委托人姓名或名称（签字或盖章）：

　　委托人持股数：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签字：

　　委托时间：年月日

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　注：1、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　2、授权委托书用剪报或复印件均有效，单位委托须加盖单位公章。