股票代码：600963          股票简称：岳阳林纸       公告编号：2021-016

　　岳阳林纸股份有限公司

　　第七届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）岳阳林纸股份有限公司第七届董事会第二十八次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

　　（二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式

　　本次董事会会议通知和材料于2021年2月23日以电子邮件的方式发出。

　　（三）董事会会议召开情况

　　本次董事会会议于2021年3月1日以通讯表决方式召开。会议应出席董事6人，实际出席6人。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名公司第七届董事会部分董事候选人的议案》。

　　决定提名刘岩女士为公司第七届董事会董事候选人，以《关于选举公司第七届董事会部分董事的议案》提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　独立董事就此发表意见如下：

　　刘岩女士具备《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《岳阳林纸股份有限公司章程》规定的上市公司董事任职条件和资格；公司董事会的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。同意提名刘岩女士为公司第七届董事会董事候选人，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

　　（二）会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司骨干员工持股计划延期的议案》，关联董事叶蒙、李战回避表决。

　　基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司价值的判断，为了维护员工持股计划持有人的利益，同意将2017年实施的公司骨干员工持股计划存续期延长12个月至2022年5月17日。如员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。

　　独立董事就此发表意见如下：

　　员工持股计划存续期展期事宜符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》及《岳阳林纸股份有限公司2015年度非公开发行员工持股计划管理办法》等相关规定的要求，不存在损害公司、员工及全体股东利益的情形。公司董事会的审议及表决程序符合相关法律法规的规定。同意公司骨干员工持股计划存续期延长12个月至2022年5月17日。

　　相关内容详见2021年3月2日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于骨干员工持股计划延期的公告》。

　　（三）会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

　　决定于2021年3月17日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会。

　　相关内容详见2021年3月2日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　附件：董事候选人简历

　　岳阳林纸股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月一日

　　附件

　　董事候选人简历

　　刘岩，女，1980年2月出生，管理学博士。现任中国纸业投资有限公司总经理助理、战略发展部总经理，广东冠豪高新技术股份有限公司监事，红塔仁恒包装股份有限公司董事，泰格林纸集团股份有限公司董事。曾任中国纸业投资有限公司战略发展部项目经理、高级项目经理、财务管理部副总经理、战略发展部总经理，华新包装股份有限公司董秘、副总经理兼珠海红塔仁恒包装股份有限公司董秘、副总经理，曾兼任中冶美利云产业投资股份有限公司董事。

　　证券代码：600963        证券简称：岳阳林纸       公告编号：2021-018

　　岳阳林纸股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年3月17日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年3月17日14点30分

　　召开地点：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年3月17日至2021年3月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　(一)各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案1经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过、议案2、3经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，会议决议公告详见上海证券交易所网站及2021年3月2日、2020年12月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

　　(二)特别决议议案：无

　　(三)对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　(四)涉及关联股东回避表决的议案：2、3

　　应回避表决的关联股东名称：中国纸业投资有限公司、泰格林纸集团股份有限公司、岳阳华泰资源开发利用有限责任公司及其他符合关联关系的股东。

　　(五)涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　五、会议登记方法

　　（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。

　　（二）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　六、其他事项

　　(一)联系方式

　　联系地址：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲

　　邮政编码：414002

　　联 系 人：王昕、梁李映

　　联系电话：0730－8590683

　　联系传真：0730－8562203

　　(二)出席会议者食宿、交通费用自理。

　　特此公告。

　　岳阳林纸股份有限公司董事会

　　2021年3月1日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　岳阳林纸股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年3月17日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：2021年3月  日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600963        证券简称：岳阳林纸       公告编号：2021-017

　　岳阳林纸股份有限公司

　　关于骨干员工持股计划延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）2017年实施的2015年度骨干员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的存续期将于2021年5月17日届满，经公司员工持股计划管理委员会会议和公司第七届董事会第二十八次会议审议，同意将公司本员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2022年5月17日，现将有关情况公告如下：

　　一、本员工持股计划的基本情况

　　公司于2015年6月16日召开第五届董事会第三十五次会议、于2015年12月18日召开2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于2015年度骨干员工持股计划的议案》；于2016年5月3日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于调整公司2015年度骨干员工持股计划的议案》；于2016年6月7日召开第六届董事会第十一次会议、于2016年6月23日召开2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司2015年度骨干员工持股计划（修订稿）的议案》，具体内容详见公司发布于上海证券交易所网站的相关公告。

　　本员工持股计划的存续期限为48个月，自公司公告标的股票登记至资产管理计划名下时起算。其中前36个月为锁定期，后12个月为解锁期。

　　本员工持股计划的股票来源为：全额认购资产管理人设立的员工持股计划资产管理计划，上述资产管理计划通过认购本公司2015年度非公开发行A股股票的方式持有公司股票562万股。2017年5月17日登记托管手续已办理完毕。

　　2020年5月，公司实施完成2019年度资本公积金转增股本方案，本员工持股计划持有公司的股数增加为730.60万股，存续期将于2021年5月17日届满。

　　二、本员工持股计划延期情况

　　根据《岳阳林纸股份有限公司2015年度骨干员工持股计划（草案）（修订稿）》、《岳阳林纸股份有限公司2015年度非公开发行员工持股计划管理办法》等相关规定，经公司董事会和员工持股计划管理委员会同意，员工持股计划存续期限可予以延长。

　　基于对公司未来持续发展的信心，经2021年2月5日召开的骨干员工持股计划管理委员会第二次会议及2021年3月1日召开的公司第七届董事会第二十八次会议决议，同意将公司本员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2022年5月17日。

　　本次延期后，本员工持股计划存续期内（含延展期），员工持股计划管理委员会可根据公司股票价格情况择机出售股票，一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。如存续期内（含延展期）仍未全部出售股票，可按规定召开员工持股计划管理委员会会议，审议后续相关事宜。

　　骨干员工持股计划管理委员会第二次会议表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过。

　　公司第七届董事会第二十八次会议表决结果为：4票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事叶蒙、李战回避表决，审议通过。

　　三、独立董事意见

　　员工持股计划存续期展期事宜符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》及《岳阳林纸股份有限公司2015年度非公开发行员工持股计划管理办法》等相关规定的要求，不存在损害公司、员工及全体股东利益的情形。公司董事会的审议及表决程序符合相关法律法规的规定。同意公司骨干员工持股计划存续期延长12个月至2022年5月17日。

　　特此公告。

　　岳阳林纸股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月一日