证券代码：601038            证券简称：一拖股份            公告编号：临2021－10

　　第一拖拉机股份有限公司

　　关于修订公司《章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）于2020年12月14日取得中国证券监督管理委员会核发的《关于核准第一拖拉机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞3379号），并于2021年2月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成新增137,795,275股A股股份登记。详情请参见公司于2021年2月19日在上海证券交易所发布的《第一拖拉机股份有限公司非公开发行A股股票发行结果暨股本变动的公告》。

　　根据公司2020年第一次临时股东大会及2020年第一次A/H股类别股东会议决议，公司董事会获授权实施本次发行全部事宜（包括修订公司《章程》），本次公司《章程》修订无需提交公司股东大会审议。详情请参见公司于2020年7月8日、2020年7月27日在上海证券交易所发布的《第一拖拉机股份有限公司2020年第一次临时股东大会及2020年第一次A/H股类别股东会会议资料》《第一拖拉机股份有限公司2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东会议及2020年第一次H股类别股东会议决议公告》。

　　2021年3月1日，公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》,同意公司根据本次发行结果修订公司《章程》总股本、股权结构等相关条款。具体修订内容如下：

　　■

　　除部分条款序号根据本次修订情况进行相应调整外，公司《章程》其他内容不作修订。

　　特此公告。

　　第一拖拉机股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月2日

　　证券代码：601038         证券简称：一拖股份           公告编号：临2021-11

　　第一拖拉机股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%

　　●经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在涉及公司的应披露而未披露的重大事项

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　公司A股股票于2021年2月25日、2月26日及3月1日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　（一）生产经营情况

　　公司目前生产经营正常，市场环境或行业政策没有发生重大调整，内部生产经营秩序正常。

　　（二）重大事项

　　经公司自查，并经公司控股股东、实际控制人函证确认，截至本公告披露日，公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等。

　　（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

　　经公司自查，未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。

　　（四）其他股价敏感信息

　　公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

　　三、风险提示

　　公司 A 股股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）和香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）为公司指定信息披露媒体，公司发布的信息以在上述媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、董事会声明及承诺

　　公司董事会确认，本公司没有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划和意向。董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

　　特此公告。

　　第一拖拉机股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月2日