股票代码：002359        股票简称:*ST北讯  公告编号：2021-007

　　北讯集团股份有限公司

　　第五届董事会第二十六次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2021年02月26日10:00以现场及通讯会议的方式召开，通讯方式参加会议6人。本次会议通知已于2021年02月21日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长孙明健先生召集并主持，应参加会议董事6名，实际参加会议董事6名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称：“《公司法》”）和《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、关于拟聘任会计师事务所的议案；

　　会议审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》。鉴于前任审计机构利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的聘任期限已届满，根据公司的实际情况和审计工作的需要，公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构。

　　公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。认为：经核查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计业务的工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计；

　　具体详见公司于同日在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》、《独立董事关于拟聘任会计师事务所的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果为：同意5票，反对1票，弃权0票。

　　本议案尚需提交至2021年第一次临时股东大会审议。

　　2、关于选举独立董事的议案；

　　会议审议通过了《关于选举独立董事的议案》。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会提名陈益平先生（简历详见附件一）为第五届董事会独立董事候选人，同时担任董事会审计委员会召集人、战略委员会委员及薪酬和考核委员会委员的职务。任期自股东大会审议通过后至本届董事会期满。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人审核备案无异议后方可提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事已就此事项发表独立意见，认为上述候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意本次独立董事候选人的提名，并同意提交至2021年第一次临时股东大会审议。

　　具体详见公司于同日在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举独立董事的公告》、《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权1票。

　　本议案尚需提交至2021年第一次临时股东大会审议。

　　3、关于计提资产减值准备的议案；

　　会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中主板上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司2020年存在资产减值迹象。公司计提资产减值应基于谨慎性原则，依据充分、符合公司资产现状，有助于更加公允的反映了截止2020年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。 目前，上述工作尚未完成；待上述工作完成及中介机构出具相关报告后，公司将再次提交董事会审议。

　　表决结果为：同意5票，反对1票，弃权0票。

　　4、关于审议《北讯集团：关于规范运作情况自查报告》的议案；

　　会议审议通过了《北讯集团：关于规范运作情况自查报告》的议案。根据深圳证监局《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深圳局公司字【2020】128号）等有关文件的要求，公司积极开展了公司治理专项活动，公司立刻组织相关董事、监事、高级管理人员及部门开展专题学习，强调了上市公司高质量发展的重要性及作为上市公司下一步在提高公司治理水平实现高质量发展的相关计划和工作。

　　表决结果为：同意5票，反对1票，弃权0票。

　　5、关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案；

　　会议审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》。同意公司于2021年3月16日（星期二）下午14:00在公司会议室召开2021年第一次临时股东大会。 具体内容详见公司于同日在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第一次临时股东大会通知公告》。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第二十六次会议决议；

　　2、独立董事关于拟聘任会计师事务所的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　北讯集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年二月二十七日

　　附件一：

　　独立董事候选人简历：

　　陈益平先生，1966年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中央党校江苏函授学院经济管理本科。陈益平先生曾就职于南京雨花台会计师事务所经理、南京市注册会计师协会副会长兼秘书长。现任南京中亚会计师事务所所长、南京注册会计师协会监事长、华韩整形美容医院控股股份有限公司（股份代码430335）独立董事。

　　陈益平先生不存在不得被提名为独立董事的情形，符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规等要求的任职资格。陈益平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机构立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。经在最高人民法院网核查，陈益平先生不属于“失信被执行人”。陈益平先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　附件二：

　　北讯集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议

　　董事王天宇的意见及签字页

　　北讯集团股份有限公司董事会：

　　2021年2月25日，本人收到北讯集团股份有限公司(以下简称公司)有关人员送达的《关于拟聘任会计师事务所的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于审议〈北讯集团：关于规范运作情况自查报告〉的议案》及《关于召开第五届董事会第二十六次会议的通知》等共五项议案。

　　对《关于拟聘任会计师事务所的议案》，本人投反对票。

　　对《关于选举独立董事的议案》，本人投弃权票。

　　对《关于计提资产减值准备的议案》，本人投反对票。

　　对《关于审议〈北讯集团：关于规范运作情况自查报告〉的议案》，本人投反对票。

　　对《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》，本人投同意票。

　　一、否决《关于拟聘任会计师事务所的议案》

　　鉴于利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告出具了非标准审计意见《审计报告》(利安达审字[2020]第2378号)，因此在就利安达会计师事务所无法表示意见的相关重大财务问题未得到有效解决之前，公司应重点关注能有效改善公司情况的问题，并有效、切实的配合会计师事务所推进审计工作。并且2020年财务审计工作截止日期将近，本人建议继续聘任更熟悉公司情况的利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具2020年度财务审计报告。

　　二、对《关于选举独立董事的议案》弃权

　　自 2019年以来，公司资金一直紧张，现金流断流，并存在内控问题，因此独立董事是否能履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利显得更为重要。但根据本议案中披露的内容，被提名人与公司之间是否存在任何影响被提名人独立性的关系，本人无法做出判断，并且基于审慎、负责的原则，公司在选任新任独立董事时应推荐多位候选人以供现任董事投票时进行对比参考。

　　三、否决《关于计提资产减值准备的议案》

　　根据该议案，“公司2020年存在资产减值迹象”这一描述过于模糊，公司应当出具相应证据证明已对相关资产进行减值测试并计算其可收回金额，以及相应的减值计算方法。但截至本意见出具日，公司并未对计提依据、拟进行计提的范围、以及计提金额作出过任何书面决议或说明，本人对于公司该项资产形成的过程及计提减值准备的原因、计提资产减值准备是否符合公司实际情况、计提减值准备金额是否充足均不知情，无法判断该项工作对公司财务状况和经营成果可能造成的影响。

　　更重要的是，会计师事务所对公司2018年度、2019年度的财务审计报告均出具了非标准审计意见，因此公司目前财务情况仍然存疑，缺乏资产计提减值准备的事实基础。

　　四、否决《关于审议〈北讯集团：关于规范运作情况自查报告〉的议案》

　　经本人与公司董秘沟通确认，《自查报告》的内容均以公司公开披露的公告为基础进行编制，本人认为，《自查报告》应以证监局提出的十条内容为线索，在公司内部展开实质性的自查工作，如原始单据的调查和内外部相关当事人的访谈等，并应就自查工作情况进行详细记录，最终以真实的自查工作结果为依据撰写《自查报告》，而不应该简单通过抄录过往已公开披露的信息，将自查活动流于形式。因此，本人无法保证《自查报告》的真实、准确、完整。

　　五、同意《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　综上，依据公司和公司董事会提供给本人的以及本人依法履责获取的信息，本人对公司第五届董事会第二十六次会议审议的对《关于拟聘任会计师事务所的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于审议〈北讯集团：关于规范运作情况自查报告〉的议案》均投反对票；对《关于选举独立董事的议案》，投弃权票；对《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》，投同意票。

　　本人反对公司第五届董事会第二十六次会议作出的与本人上述投票不一致的决议内容。

　　出席会议的董事签字：

　　副董事长   王天宇

　　北讯集团股份有限公司董事会

　　二○二一年二月二十五日

　　股票代码：002359     股票简称:*ST北讯  公告编号：2021-008

　　北讯集团股份有限公司

　　关于拟聘任会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、公司2019年度审计报告的审计意见为无法表示意见；

　　2、拟聘任会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”），原聘任会计师事务所名称：安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）；

　　3、鉴于前任审计机构利安达的聘任期限已届满，根据公司的实际情况和审计工作的需要，公司拟聘任中兴华担任公司2020年度审计机构。同时与利安达进行了事前沟通，利安达知悉本事项并确认无异议。

　　北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月26日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，鉴于前任审计机构利安达会的聘任期限已届满，根据公司的实际情况和审计工作的需要，公司拟聘任中兴华担任公司2020年度审计机构。该事项尚需提交至公司2021年第一次临时股东大会审议。现将该事项公告如下：

　　中兴华是一家具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。公司经过前期充分调查和慎重考虑，认为中兴华拥有较强的实力和专业服务能力，具有丰富的审计经验，服务过众多上市公司，具备为公司提供高质量专业服务的能力，公司决定聘请中兴华担任公司2020年度审计机构，聘用期为一年，并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　机构类型：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东楼15层。

　　统一社会信用代码：91110102082881146K。

　　经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　历史沿革：中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制。转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”

　　业务资质：中兴华所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，上年度完成68家上市公司的年报审计业务。

　　2.人员信息

　　中兴华所首席合伙人李尊农，现有合伙人137人，注册会计师850人，其中从事过证券服务业务的注册会计师423人。全所从业人员2864人。

　　3.业务规模

　　中兴华所上年度业务收入148340.71万元，其中审计业务收入122444.57万元，证券业务收入31258.80万元；净资产39050.98万元；上年度审计公司家数共计10633家，其中上市公司年报审计68家，收费总额6445.60万元。上市公司涉及的行业包括制造业，房地产业，建筑业，信息传输、软件和信息技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，采矿业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，住宿和餐饮业，综合业等，审计的上市公司资产总额均值1,109,234.66 万元。

　　4.投资者保护能力

　　中兴华所计提职业风险基金13310.38万元，购买的职业保险累计赔偿限额15000万元。上述相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5.独立性和诚信记录

　　中兴华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。中兴华所近3年受到行政监管措施5次，受到行业自律监管措施1次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　拟签字注册会计师：张箫（项目合伙人），注册会计师，自2003年起从事审计工作，从事证券服务业务超过16年，先后为中集集团、数码科技、赣南果业等公司提供IPO审计或年度审计及内控审计服务，具备相应专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师：王如晟，注册会计师，自2003年5月起从事审计工作，2020年8月开始在中兴华所执业，2021年开始为公司提供审计服务。具备相应的专业胜任能力。

　　拟担任项目质量控制复核人：孙宇，注册会计师，从事证券服务业务7年。2014年成为注册会计师。2014年7月开始从事上市公司审计、2020年11月开始在中兴华所执业，2021年开始为公司提供审计服务。近三年签署了上海大屯能源股份有限公司2019年度财务报表审计报告。有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

　　2.诚信记录

　　最近三年未受到的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，无诚信不良情况。

　　3、独立性

　　项目组全部人员具有独立性。拟聘任的会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4、收费情况

　　本期审计费用根据行业标准和公司审计工作的实际情况而制定，与上年度审计费用一致。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　前任审计机构利安达作为公司2019年度报告审计服务机构，聘用期限为一年，公司2019年度审计报告的审计意见为无法表示意见。不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所原因

　　鉴于前任审计机构利安达的聘任期限已届满，根据公司的实际情况和审计工作的需要，公司拟聘任中兴华担任公司2020年度审计机构。不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧

　　（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司及中兴华已与利安达进行了事前沟通，利安达知悉本事项并确认无异议。不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧。

　　三、拟聘任会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　审计委员会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了充分了解和审查，认为中兴华具有从事证券、期货相关业务资格，拥有较为丰富的上市公司执业经验，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计业务的工作要求，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。公司变更会计师事务所的理由合理，同意聘任中兴财光华为公司2020年度审计机构，并同意提交董事会进行审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　公司独立董事在董事会召开前对该事项进行了认可，并发表了独立意见，认为：经核查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计业务的工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计；同时，公司变更会计师事务所的理由合理。因此，我们一致同意将该议案提请公司董事会审议。

　　2、独立董事意见

　　经审核中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计业务的工作要求，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。我们认为其具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，聘任决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘用期一年，并同意将本议案提交股东大会审议。

　　（三）董事会审议情况

　　公司于2021年2月26日召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，董事会同意聘任中兴华为公司2020年度审计机构，聘用期一年。本次拟聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年度第一次临时股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

　　四、报备文件

　　1．董事会决议；

　　2．审计委员会2021年第一次会议决议；

　　3．独立董事签署的事前认可和独立意见；

　　4．拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

　　5．深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　北讯集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年二月二十七日

　　股票代码：002359      股票简称:*ST北讯   公告编号：2021-009

　　北讯集团股份有限公司

　　关于选举独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于选举独立董事的议案》，同意选举陈益平先生为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），并同时担任董事会审计委员会召集人、战略委员会委员及薪酬和考核委员会委员的职务。该议案尚需提交公司股东大会审议，陈益平先生任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　公司现任独立董事对本次选举独立董事事项发表独立意见，认为上述候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意本次独立董事候选人的提名，并同意提交至2021年第一次临时股东大会审议。

　　选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人审核备案无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人详细信息通过上市公司业务专区提交深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

　　特此公告。

　　北讯集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年二月二十七日

　　附件：

　　独立董事候选人简历：

　　陈益平先生，1966年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中央党校江苏函授学院经济管理本科。陈益平先生曾就职于南京雨花台会计师事务所经理、南京市注册会计师协会副会长兼秘书长。现任南京中亚会计师事务所所长、南京注册会计师协会监事长、华韩整形美容医院控股股份有限公司（股份代码430335）独立董事。

　　陈益平先生不存在不得被提名为独立董事的情形，符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规等要求的任职资格。陈益平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机构立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。经在最高人民法院网核查，陈益平先生不属于“失信被执行人”。陈益平先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　股票代码：002359               股票简称:*ST北讯              公告编号：2021-010

　　北讯集团股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》，现公司定于2021年03月16日下午14:00在公司会议室召开2021年第一次临时股东大会。会议具体相关事项如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、召集人：公司董事会

　　2、会议的合法合规性：公司第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司2021年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　3、会议召开时间：现场会议定于2021年03月16日（星期二）14：00

　　网络投票时间：2021年03月16日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年03月16日上午

　　9:15－9:25，9:30-11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年03月16日9：15－15：00期间的任意时间。

　　4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　5、股权登记日：2021年03月11日

　　6、出席对象：

　　（1）截至2021年03月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司的董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

　　7、现场会议召开地点：北京市北京经济技术开发区万源街22号

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会审议的议案由公司第五届董事会第二十六次会议审议通过后提交，详见公司于2021年02月27日在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，提交程序合法合规，资料完备。

　　（二）本次会议审议事项

　　提案 1.00：关于聘任会计师事务所的议案；

　　提案 2.00：关于选举独立董事的议案；

　　特别提示：

　　1、根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

　　（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；

　　（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、现场会议登记方式：

　　凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持本人身份证原件、委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证复印件；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡，以及出席人本人身份证到公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间、地点：2021年03月12日上午9：00—11：30，下午13：00—16：00，到公司证券法务部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。

　　3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　　五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项：

　　1、会议联系方式

　　联系单位：北讯集团股份有限公司证券法务部

　　邮政编码：100176

　　联系人：孙畅先生

　　邮箱：irm@northcomgroup.cn

　　联系电话：010-67872489-3780传真：010-67872489-3578

　　2、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

　　3、本次股东大会现场会议为期半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。疫情防控尚未结束，为避免人群聚集，建议股东选择网络投票的方式，同时注意属地疫情防控政策的变化。

　　特此公告。

　　北讯集团股份有限公司董事会

　　二○二一年二月二十七日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码：362359。

　　投票简称：北讯投票。

　　2．填写表决意见或选举票数

　　对于非累积制投票的议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年03月16日的交易时间，即9:15－9:25，9:30-11:30，下午13:00－15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年03月16日9:15至15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　委托人名称：                          持股数量：

　　兹全权委托      先生/女士代表本人（或单位）出席2021年3月16日召开的公司2021年第一次临时股东大会，并授权对以下议题进行表决：

　　■

　　委托人签名：                           委托人身份证号码：

　　（法人单位盖章）

　　受托人签名：                           受托人身份证号码：

　　委托日期：  年  月  日