证券代码：603286       证券简称：日盈电子        公告编号：2021-002

　　江苏日盈电子股份有限公司

　　关于投资建设5G智能化汽车零部件制造项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、项目名称：5G智能化汽车零部件制造项目（以下简称“项目”、“投资项目”）

　　2、项目投资主体：江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）

　　3、项目总投资金额：本项目总投资为100，521.95万元，其中固定资产投资66，502.72万元，流动资金34，019.23万元。

　　4、资金来源：自有及自筹资金；

　　5、风险提示：

　　（1）本次投资项目所涉及的投资总额、建设周期、预计效益等数据均为计划数或预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，不构成对股东的业绩承诺，也不构成对投资金额的承诺，后续投资金额将根据项目进展情况进行细化调整。

　　（2）公司尚未取得拟投资项目所需的项目用地，项目环境影响评价的相关审批备案程序也尚未开始推进，项目实际投入金额、开工时间、计划进程、实施方式等尚存在不确定性，项目建设过程存在一定施工进度风险。

　　（3）本次投资项目是公司基于对自身条件和市场前景作出的判断，后续如汽车行业政策、市场环境、产品技术更迭等情况发生较大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。

　　一、项目投资概述

　　（一）基本情况

　　江苏日盈电子股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）为加深在汽车零部件行业领域的布局，优化公司的产品结构，通过以现有产品为纽带，向高价值、高技术产品转型，以提高公司的综合竞争力。公司拟投资建设“5G智能化汽车零部件制造项目”。本项目总投资为100，521.95万元，其中固定资产投资66，502.72万元，流动资金34，019.23万元。

　　（二）审议情况2021年2月26日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于投资建设5G智能化汽车零部件制造项目的议案》，同意公司以自有及自筹资金开展上述项目建设。公司董事会授权管理层在该项目具体实施的过程中，根据项目进展情况签署相关的协议、调整投资进度和投资额度、建设施工进度等具体事项。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）是否涉及关联交易及重大资产重组

　　本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资项目情况

　　1、项目名称：5G智能化汽车零部件制造项目。

　　2、项目建设地点：江苏常州经济开发区五一路以东、潞横北路以南。

　　3、项目实施主体：江苏日盈电子股份有限公司。

　　4、项目建设性质：新建。

　　5、项目建设内容：新增5G智能网联驾驶辅助系统25万套、汽车智能洗涤系统200万套、汽车传感系统500万套、车用高速数据传输线束2，000万套、其他精密注塑件1.25亿件的生产能力。

　　6、项目建设规模：66，926平方米（合100.39亩）。

　　7、项目投资规模：本项目总投资为100，521.95万元，其中固定资产投资66，502.72万元（含土地费用4，517.55万元、建筑工程费用27，126.25万元、设备购置安装费27，555.59万元、工程建设其他费用2，711.84万元、预备费4，591.49万元），流动资金34，019.23万元。

　　8、项目建设周期：拟开工时间为2021年6月，拟建成时间为2024年6月。

　　9、项目资金来源：自有及自筹资金

　　10、投资进度及项目建设期：新项目建设期拟为36个月。

　　11、审批手续：本项目须以取得土地使用权为实施前提，在实施过程中尚需办理相关资质许可和项目实施规划等前置手续。

　　三、项目实施的必要性

　　随着电子信息技术的快速发展和汽车制造业的不断变革，汽车由机械产品逐步转化成机电一体化产品。汽车电子技术的创新和应用极大地推动了汽车工业的进步与发展，提高了汽车的动力性、经济性和安全性，改善了汽车行驶的稳定性、舒适性。汽车电子技术的应用水平已成为衡量汽车档次的主要标志，其应用程度的提高成为汽车整车厂提高市场竞争力的重要手段。

　　自动驾驶及新能源汽车已经成为汽车工业未来发展的重要趋势，为满足人们，对汽车安全性、操作便利性、娱乐性及环保性日益提高的需求，汽车零部件必将向电子化、智能化的方向深度发展，帮助汽车在信息交互、娱乐服务、智能驾驶等方面实现性能突破，使未来的汽车完成从“功能机”到“智能机”的转换。本项目主要包括5G智能网联驾驶辅助系统、汽车智能洗涤系统、汽车传感系统、车用高速数据传输线束、精密注塑等产品，项目的实施正是顺应汽车行业发展的“电子汽车”方向，有效实现汽车的智能化控制，并有效提升整车性能、安全性和操控性。

　　四、项目实施对公司的影响

　　从短期影响来看，公司在项目建成后实现预期收益需要一定时间，在建成投产后的一段时间内，可能面临因固定资产折旧增加而影响公司合并报表盈利能力的风险。但本项目的实施，一方面有利于提升公司在中高端汽车零部件产品市场的地位，增强公司综合实力；另一方面公司现有产品的生产能力将得到大幅提升，生产经营规模进一步扩大，有助于公司充分发挥规模经济效应、提高生产效率，增强公司实力和持续盈利能力。

　　五、项目投资的风险分析及对策

　　1、项目建设风险

　　公司尚未取得拟投资项目所需的项目用地，项目环境影响评价的相关审批备案程序也尚未开始推进，项目实际投入金额、开工时间、计划进程、实施方式等尚存在不确定性，项目建设过程存在一定施工进度风险。公司将加强项目组自身的队伍建设，提高自身专业管理水平，强化项目设计、施工、监理力度，增强项目实施全过程的管控能力，选择信誉良好的施工企业，严格按照相关法律法规实施操作，降低工程建设风险。

　　2、项目市场风险

　　此项目是公司基于对自身条件和市场前景作出的判断，后续如汽车行业政策、市场环境、产品技术更迭等情况发生较大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。公司将充分把握市场机遇，积极实施项目相关营销策略，为项目建成后产品的顺利销售提供保障，以实现新增项目产能的消化。同时，公司将根据实际需要，分期有序实施新建项目，逐步投入资金，降低投资风险。

　　3、项目管理风险

　　项目完成后，公司的资产规模和业务规模将进一步扩大，一方面将对公司的整体发展规划及管理水平提出更高要求，另一方面也将对公司的技术研发能力、质量控制能力、项目执行能力、客户管理能力等提出更高的要求。公司将更加注重引进和培养管理人才，形成一个业务精良、合作紧密的核心管理团队，加强治理力度，完善内部管理体制，合理控制运营风险。

　　4、项目资金筹措风险

　　本次项目建设投资金额较大，可能会对公司现金流造成压力。公司将统筹资金，采用包括但不限于以自有资金、金融机构借款、再融资或其他融资方式合理确定资金来源。

　　5、项目财务风险

　　从短期影响来看，公司在项目建成后实现预期收益需要一定时间，在建成投产后的一段时间内，可能面临因固定资产折旧增加而影响公司合并报表盈利能力的风险。公司将密切关注项目的实施展，审慎经营，同时积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控。

　　六、其他

　　公司董事会将积极关注该项目的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　七、备查文件

　　1、江苏日盈电子股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。

　　2、江苏日盈电子股份有限公司5G智能化汽车零部件制造项目可行性研究报告。

　　特此公告。

　　江苏日盈电子股份有限公司董事会

　　2021年2月27日

　　证券代码：603286   证券简称：日盈电子   公告编号：2021-003

　　江苏日盈电子股份有限公司

　　关于公司总经理辞职及聘任新总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长兼总经理是蓉珠女士申请辞去总经理职务的书面报告。因公司生产经营规模不断发展，为集中精力更好地履行董事长职责，将工作重心集中于公司治理和战略规划，同时专注于公司新产品和新项目开发及实施，是蓉珠女士申请辞去公司总经理职务。是蓉珠女士辞去总经理职务后，将继续担任公司董事、董事长及董事会相关专门委员会职务，并按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履行忠实勤勉义务。

　　是蓉珠女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对是蓉珠女士在担任公司总经理期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

　　为完善公司治理结构，保证公司管理层工作的规范运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事长是蓉珠女士提名，公司董事会提名委员会对被提名人陆鹏先生的任职资格审核通过后，公司于2021年2月26日召开的第三届董事会第十三次会议上审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。董事会决定聘任陆鹏先生担任公司总经理（陆鹏先生简历见附件），行使《公司章程》规定的总经理职权，对公司董事会负责，聘期同公司第三届董事会任期一致。

　　截至本公告日，陆鹏先生通过直接方式共计持有公司股份1，750万股，占公司总股本的19.87%，为公司实际控制人之一。不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司总经理的情形，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　独立董事独立意见：1.经审核陆鹏先生的个人履历及资料，陆鹏先生具备担任公司总经理的任职资格和履职能力，不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之情形。2.聘任陆鹏先生担任公司总经理的提名、审议、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。3.我们同意董事会聘任陆鹏先生担任公司总经理，聘期同公司第三届董事会任期一致。

　　特此公告。

　　江苏日盈电子股份有限公司董事会

　　2021年2月27日

　　附件：陆鹏先生简历

　　陆鹏：男，1986年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，2009年11月至2010年12月担任常州豪爵摩托车有限公司质量工程师，于2010年12月起在江苏日盈电器有限公司任职，现任江苏日盈电子股份有限公司董事、副总经理，同时兼江门容宇执行董事兼总经理、长春日盈执行董事兼总经理。

　　截至本公告日，陆鹏先生通过直接方式共计持有公司股份1，750万股，占公司总股本的19.87%，为公司实际控制人之一，与是蓉珠女士为母子关系。

　　除此之外，陆鹏先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合有关法律、法规的规定。

　　证券代码：603286   证券简称：日盈电子    公告编号：2021-004

　　江苏日盈电子股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年3月16日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年3月16日14点00分

　　召开地点：江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村日盈电子二厂3楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年3月16日

　　至2021年3月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。相关内容详见公司2021年2月27日于指定信息披露媒体披露的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（二）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（三）凡2021年3月11交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2021年3月15日前的工作时间，办理出席会议登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。

　　会议登记处地点：江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村江苏日盈电子股份有限公司

　　邮编：213013

　　联系电话：0519-68853200 传真：0519-88610739

　　六、

　　其他事项

　　（一）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

　　（二）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

　　（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

　　（四）公司联系方式

　　联系人：金振华               电话：0519-68853200

　　传真：0519-88610739          邮箱：jin.zhenhua@riyingcorp.com

　　特此公告。

　　江苏日盈电子股份有限公司董事会

　　2021年2月27日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏日盈电子股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年3月16日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603286   证券简称：日盈电子   公告编号：2021-005

　　江苏日盈电子股份有限公司

　　第三届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司）第三届董事会第十三次会议通知于2021年2月20日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于2021年2月26日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于投资建设5G智能化汽车零部件制造项目的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　公司为加深在汽车零部件行业领域的布局，优化公司的产品结构，通过以现有产品为纽带，向高价值、高技术产品转型，以提高公司的综合竞争力。公司拟投资建设“5G智能化汽车零部件制造项目”。本项目总投资为100，521.95万元，其中固定资产投资66，502.72万元，流动资金34，019.23万元。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《关于投资建设5G智能化汽车零部件制造项目的公告》（公告编号：2021-002）。

　　该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　同意聘任陆鹏先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《关于公司总经理辞职及聘任新总经理的公告》（公告编号：2021-003）。

　　3、审议通过了《关于公司召开2021年度第一次临时股东大会的议案》

　　董事会拟于2021年3月16日召开2021年度第一次临时股东大会。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》披露的《关于公司召开2021年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-004）。

　　特此公告。

　　江苏日盈电子股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月27日