本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）现场会议召开时间：2021年2月25日14:30时。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年2月25日上午9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021年2月25日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（3）现场会议召开地点：北京市海淀区复兴路17号国海广场C座14层第八会议室

　　（4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　（5）召集人：公司董事会

　　（6）主持人：廖家生董事长

　　（7）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　2、会议的出席情况

　　通过现场和网络投票的股东265人，代表股份5,101,758,273股，占上市公司总股份的84.3217％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份2,597,960,443股，占上市公司总股份的42.9390％。

　　通过网络投票的股东262人，代表股份2,503,797,830股，占上市公司总股份的41.3827％。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，形成了如下决议：

　　1、关于增加注册资本的议案

　　总表决情况：同意5,084,425,942股，占出席会议所有股东所持股份的99.6603％；反对16,472,330股，占出席会议所有股东所持股份的0.3229％；弃权860,001股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0169％。

　　中小股东总表决情况：同意295,681,635股，占出席会议中小股东所持股份的94.4628％；反对16,472,330股，占出席会议中小股东所持股份的5.2625％；弃权860,001股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2747％。

　　该议案获得股东大会特别决议表决通过。

　　2、关于修改《公司章程》的议案

　　总表决情况：同意5,083,778,642股，占出席会议所有股东所持股份的99.6476％；反对17,100,130股，占出席会议所有股东所持股份的0.3352％；弃权879,501股（其中，因未投票默认弃权17,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0172％。

　　中小股东总表决情况：同意295,034,335股，占出席会议中小股东所持股份的94.2560％；反对17,100,130股，占出席会议中小股东所持股份的5.4631％；弃权879,501股（其中，因未投票默认弃权17,900股），占出席会议中小股东所持股份的0.2810％。

　　该议案获得股东大会特别决议表决通过。

　　3、关于2021年度日常关联交易预计金额的议案

　　总表决情况：同意2,795,044,107股，占出席会议所有股东所持股份的99.3180％；反对18,184,030股，占出席会议所有股东所持股份的0.6461％；弃权1,008,501股（其中，因未投票默认弃权17,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0358％。

　　中小股东总表决情况：同意293,821,435股，占出席会议中小股东所持股份的93.8685％；反对18,184,030股，占出席会议中小股东所持股份的5.8093％；弃权1,008,501股（其中，因未投票默认弃权17,900股），占出席会议中小股东所持股份的0.3222％。

　　该议案获得股东大会表决通过，关联股东中国铁路物资集团有限公司、中铁物总控股股份有限公司回避了该议案的表决。

　　4、关于2021年度预计担保额度的议案

　　总表决情况：同意2,795,172,107股，占出席会议所有股东所持股份的99.3226％；反对19,004,531股，占出席会议所有股东所持股份的0.6753％；弃权60,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。

　　中小股东总表决情况：同意293,949,435股，占出席会议中小股东所持股份的93.9094％；反对19,004,531股，占出席会议中小股东所持股份的6.0715％；弃权60,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0192％。

　　该议案获得股东大会特别决议表决通过，关联股东中国铁路物资集团有限公司、中铁物总控股股份有限公司回避了该议案的表决。

　　5、关于审议《中国铁路物资股份有限公司股东大会议事规则》的议案

　　总表决情况：同意5,082,629,742股，占出席会议所有股东所持股份的99.6251％；反对18,118,430股，占出席会议所有股东所持股份的0.3551％；弃权1,010,101股（其中，因未投票默认弃权17,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0198％。

　　中小股东总表决情况：同意293,885,435股，占出席会议中小股东所持股份的93.8889％；反对18,118,430股，占出席会议中小股东所持股份的5.7884％；弃权1,010,101股（其中，因未投票默认弃权17,900股），占出席会议中小股东所持股份的0.3227％。

　　该议案获得股东大会特别决议表决通过。

　　6、关于审议《中国铁路物资股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　总表决情况：同意5,083,153,558股，占出席会议所有股东所持股份的99.6353％；反对17,594,614股，占出席会议所有股东所持股份的0.3449％；弃权1,010,101股（其中，因未投票默认弃权17,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0198％。

　　中小股东总表决情况：同意294,409,251股，占出席会议中小股东所持股份的94.0563％；反对17,594,614股，占出席会议中小股东所持股份的5.6210％；弃权1,010,101股（其中，因未投票默认弃权17,900股），占出席会议中小股东所持股份的0.3227％。

　　该议案获得股东大会特别决议表决通过。

　　7、关于审议《中国铁路物资股份有限公司独立董事工作制度》的议案

　　总表决情况：同意5,083,117,458股，占出席会议所有股东所持股份的99.6346％；反对17,630,714股，占出席会议所有股东所持股份的0.3456％；弃权1,010,101股（其中，因未投票默认弃权17,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0198％。

　　中小股东总表决情况：同意294,373,151股，占出席会议中小股东所持股份的94.0447％；反对17,630,714股，占出席会议中小股东所持股份的5.6326％；弃权1,010,101股（其中，因未投票默认弃权17,900股），占出席会议中小股东所持股份的0.3227％。

　　该议案获得股东大会表决通过。

　　8、关于审议《中国铁路物资股份有限公司对外担保管理制度》的议案

　　总表决情况：同意5,082,587,442股，占出席会议所有股东所持股份的99.6242％；反对18,960,731股，占出席会议所有股东所持股份的0.3717％；弃权210,100股（其中，因未投票默认弃权17,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0041％。

　　中小股东总表决情况：同意293,843,135股，占出席会议中小股东所持股份的93.8754％；反对18,960,731股，占出席会议中小股东所持股份的6.0575％；弃权210,100股（其中，因未投票默认弃权17,900股），占出席会议中小股东所持股份的0.0671％。

　　该议案获得股东大会表决通过。

　　9、关于审议《中国铁路物资股份有限公司投资管理制度》的议案

　　总表决情况：同意5,083,129,758股，占出席会议所有股东所持股份的99.6349％；反对17,618,414股，占出席会议所有股东所持股份的0.3453％；弃权1,010,101股（其中，因未投票默认弃权17,900股），占出席会议所有股东所持股份的0.0198％。

　　中小股东总表决情况：同意294,385,451股，占出席会议中小股东所持股份的94.0487％；反对17,618,414股，占出席会议中小股东所持股份的5.6286％；弃权1,010,101股（其中，因未投票默认弃权17,900股），占出席会议中小股东所持股份的0.3227％。

　　该议案获得股东大会表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所

　　2、律师姓名：陈惠燕、王铮铮

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　中国铁路物资股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年2月26日