证券代码：300651    证券简称：金陵体育    公告编号：2021-023

　　债券代码：123093      债券简称：金陵转债

　　江苏金陵体育器材股份有限公司

　　关于投资设立参股公司暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：三亚金彩视频娱乐有限公司（暂定，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）。 

　　●投资金额：江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“金陵体育”或“公司”）拟与金陵乐彩科技有限公司（以下简称“金陵乐彩”）投资成立合资公司三亚金彩视频娱乐有限公司（暂定，最终以工商行政管理部门核准的名称为准），合资公司注册资本为人民币800万元，出资时间为2038年2月8日前。其中公司拟以现金方式出资人民币360万元。

　　●本次对外投资事项经公司2021年2月25日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过。本次投资交易金额未达到股东大会审议的标准，经董事会审议通过后即可实施。

　　●本次交易构成关联交易：因公司占有金陵乐彩科技有限公司30%的股份，其法定代表人和经理亦是公司副总经理，所以构成关联关系，金陵乐彩是公司的关联企业。

　　●本次对外投资暨关联交易事项不构成重大资产重组。

　　●特别风险提示：合资公司为新成立公司，可能存在公司管理、资源配置、人力资源及政策等风险以及新增业务领域的风险控制问题。

　　一、对外投资暨关联交易概述

　　1、对外投资的基本情况

　　为了满足公司的发展需要，拓宽大体育产业布局，公司拟与金陵乐彩投资成立合资公司三亚金彩视频娱乐有限公司（暂定，最终以工商行政管理部门核准的名称为准），合资公司注册资本为人民币800万元，出资时间为2038年2月8日前。本次投资完成后，公司将持有合资公司45%的股权，金陵乐彩将持有合资公司55%的股权，本次对外投资构成关联交易。

　　2、本次对外投资事项经公司2021年2月25日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过，公司独立董事发表了事前认可和独立意见。本次投资交易金额未达到股东大会审议的标准，经董事会审议通过后即可实施。

　　3、本次对外投资不构成重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　1.公司名称：三亚金彩视频娱乐有限公司（暂定名）

　　2.注册资本：800万元人民币

　　3.股权结构：

　　■

　　4.公司类型：有限公司

　　5.住所：海南省三亚市海棠湾区海棠免税城二期A01栋天台

　　6.营业范围：一般项目：数字文化创意内容应用服务；体育竞赛组织（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

　　三、除公司以外的投资主体介绍

　　名称：金陵乐彩科技有限公司

　　统一社会信用代码：91110105MA01ER5N8E

　　注册资本：5000 万元人民币

　　类型：其他有限责任公司

　　成立日期：2018 年 09 月 21 日

　　法定代表人：胡科

　　营业期限：2018 年 09 月 21 日至 2048 年 09 月 20 日

　　营业范围：技术推广、技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；软件开发；应用软件服务（不含医用软件）；销售计算机、软件及辅助设备；产品设计；组织文化艺术交流活动（不含演出）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　公司占有金陵乐彩科技有限公司30%的股份，其法定代表人和经理亦是公司副总经理，金陵乐彩是公司的关联企业。

　　四、对外投资协议的主要内容

　　1.投资金额

　　合资公司注册资本为人民币800万元。

　　公司以货币形式出资人民币360万，占注册资本的45%；金陵乐彩以货币形式出资人民币440万元，占注册资本的55%，出资时间为2038年2月8日前。

　　2.认缴方式

　　合作双方按出资比例于2038年2月8日前（含当日）将全部出资款支付至合资公司开立的银行账户。

　　3. 机构及其产生办法、职权、议事规则

　　公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

　　（一）决定公司的经营方针和投资计划；

　　（二）选举和更换执行董事，选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项；

　　（三）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项；

　　（四）审议批准执行董事的报告；

　　（五）审议批准监事的报告；

　　（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

　　（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

　　（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

　　（九）对发行公司债券作出决议；

　　（十）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

　　（十一）修改公司章程：对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。

　　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1.投资的目的

　　公司投资设立合资公司三亚金彩视频娱乐有限公司主要是基于金陵体育整体的战略规划以及自身业务发展的需要，进一步拓宽大体育产业的布局。

　　2.存在的风险

　　合资公司为新成立公司，可能存在公司管理、资源配置、人力资源及政策等风险以及新增业务领域的风险控制问题。合资公司将通过进一步完善法人治理结构、建立健全内部风险控制制度等方式提升公司规范化管理水平，降低风险。

　　3.对公司的影响

　　本次投资由公司以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次合资公司的设立，对公司财务状况、经营成果及未来发展具有积极意义。

　　敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　六、该关联交易应当履行的审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2021年2月25日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于投资设立参股公司暨关联交易的议案》，本议案形成关联交易，9名董事一致通过该议案。本次关联交易公司出资360万元，无须提交公司股东大会审议。公司董事会授权经营管理层具体办理合资公司后续相关事宜，包括但不限于签署合资协议、支付投资款及相关登记注册手续等。

　　（二）独立董事事前认可意见，在召开董事会会议前，公司独立董事已就本次对外投资暨关联交易事项进行了事前审核，并对该事项发表独立意见，认为：公司通过设立参股公司有利于增强公司的竞争力；各出资人按照持股比例以现金出资，所涉的交易价格公允合理，遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害股东、尤其是中小股东利益的情形。我们同意该交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（三）独立董事独立意见，公司本次对外投资设立合资公司事项，符合对外投资和关联交易的相关规定。本次对外投资符合公司发展战略需要，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。公司董事会在审议此次对外投资暨关联交易事项时，表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意公司第六届董事会第十六次会议关于投资设立参股公司暨关联交易做出的决议。

　　（四）监事会审议情况，公司于 2021年2月25 日以现场方式召开了第六届监事会第十六次会议。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，一致审议通过了《关于投资设立参股公司暨关联交易的议案》。 监事会认为，公司本次投资设立参股公司暨关联交易事项，交易在各方平等协商一致的基础上进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司《关于投资设立参股公司暨关联交易的议案》。

　　（五）保荐机构核查意见，经核查，国泰君安证券认为：《关于投资设立参股公司暨关联交易的议案》已经公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过，独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序；符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。国泰君安证券对上述关联交易事项无异议。

　　特此公告。

　　江苏金陵体育器材股份有限公司董事会

　　2021年2月25日

　　证券代码：300651        证券简称：金陵体育           公告编号：2021-024

　　债券代码：123093        债券简称：金陵转债

　　江苏金陵体育器材股份有限公司

　　第六届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2021年2月14日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事、监事及高管人员，会议于2021年2月25日（星期四）下午以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数，符合《中华人民共和国公司法》及《江苏金陵体育器材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议的召开合法有效。会议审议后通过以下议案：

　　一、审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规拟定了《2021年股票期权激励计划（草案）》。

　　公司独立董事对《2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事施兴平、孙军、赵育龙回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

　　二、审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

　　为保证公司2021年股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定公司《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

　　公司独立董事对《关于公司〈2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》发表了独立意见。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

　　表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事施兴平、孙军、赵育龙回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

　　三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021年股票期权激励计划有关事项的议案》

　　为了具体实施公司 2021 年股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股票期权激励计划的有关事项：

　　（1） 授权董事会确定股票期权激励计划的授权日；

　　（2） 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

　　（3） 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权的行权价格进行相应的调整；

　　（4） 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；

　　（5） 授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

　　（6） 授权董事会决定激励对象是否可以行权；

　　（7） 授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

　　（8） 授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划；

　　（9） 授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理；

　　（10） 授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的相关协议；

　　（11） 授权董事会为股票期权激励计划的实施，委任财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构；

　　授权董事会就股权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于办理《公司章程》变更的备案等；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；

　　（12） 授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

　　（13） 授权的有效期限与股票期权激励计划有效期一致。

　　上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本次股票期权激励计划其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事施兴平、孙军、赵育龙回避表决。本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

　　四、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　公司将于2021年3月16日召开2021年第一次临时股东大会，审议第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十六次会议提交的应由股东大会审议的各项议案，本次股东大会股权登记日及会议召开时间将另行通知，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《关于投资设立参股公司暨关联交易的议案》

　　为了满足公司的发展需要，拓宽大体育产业布局，公司拟与金陵乐彩投资成立合资公司三亚金彩视频娱乐有限公司（暂定，最终以工商行政管理部门核准的名称为准），合资公司注册资本为人民币800万元，出资时间为2038年2月8日前。本次投资完成后，公司将持有合资公司45%的股权，金陵乐彩将持有合资公司55%的股权，本次对外投资构成关联交易。 独立董事对本议案发表了事前认可意见及表示同意的独立意见。

　　具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立参股公司暨关联交易的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏金陵体育器材股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年二月二十五日

　　证券代码：300651       证券简称：金陵体育           公告编号：2021-025

　　债券代码：123093       债券简称：金陵转债

　　江苏金陵体育器材股份有限公司

　　第六届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议通知于 2021年2月14日以短信、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于2021年2月25日（星期四）下午以通讯表决方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏金陵体育器材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次股票期权激励计划的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次股票期权激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的公司《2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

　　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于公司〈2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次股票期权激励计划实施考核管理办法符合有关法律、法规等规范性文件的规定和公司的实际情况，有利于确保公司股票期权激励计划的顺利实施和规范运行，有利于进一步完善公司治理结构、健全激励机制，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的公司《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

　　本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《关于核实公司2021年股票期权激励计划激励对象名单的议案》

　　经初步核查，监事会认为：公司本次股票期权激励计划拟定的激励对象均符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格和持有人条件；该等人员均不存在《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的不得参与上市公司股权激励的情形；该等人员符合《江苏金陵体育器材股份有限公司2021 年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江苏金陵体育器材股份有限公司股票期权激励对象名单》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于投资设立参股公司暨关联交易的议案》

　　为了满足公司的发展需要，拓宽大体育产业布局，公司拟与金陵乐彩投资成立合资公司三亚金彩视频娱乐有限公司（暂定，最终以工商行政管理部门核准的名称为准），合资公司注册资本为人民币800万元，出资时间为2038年2月8日前。本次投资完成后，公司将持有合资公司45%的股权，金陵乐彩将持有合资公司55%的股权，本次对外投资构成关联交易。

　　具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立参股公司暨关联交易的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏金陵体育器材股份有限公司

　　监事会

　　二〇二一年二月二十五日

　　证券代码：300651        证券简称：金陵体育           公告编号：2021-026

　　债券代码：123093        债券简称：金陵转债

　　江苏金陵体育器材股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

　　2．股东大会的召集人：公司董事会

　　3．会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定；

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间： 2021年3月16日（星期二）14：00；

　　（2）网络投票日期与时间：2021年3月16日（星期二）其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年3月16日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021年3月16日上午 9:15 至下午15:00 期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2021年3月11日（星期四）

　　7．出席对象：

　　（1）截至股权登记日2021年3月11日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：张家港市南丰镇兴园路88号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、 审议《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

　　2、审议《关于公司〈2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

　　3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

　　根据《公司章程》规定，上述议案均需出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。以上议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记时间：2021年3月15日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00。

　　2、登记地点：江苏省张家港南丰镇兴园路88号，江苏金陵体育器材股份有限公司证券部办公室。

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。

　　（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件二）和代理人身份证。

　　（3）异地股东登记：异地股东可以以信函或传真方式登记。

　　（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　（5）其他事项

　　联系地址：江苏省张家港南丰镇兴园路88号，江苏金陵体育器材股份有限公司证券部办公室。

　　联系人：林淳才/联系电话：0512-58983910/邮箱：cc@jlsports.com。现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

　　六、备查文件

　　1.《第六届董事会第十六次会议决议》

　　2.《第六届监事会第十六次会议决议》

　　江苏金陵体育器材股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月25日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1、投票代码：350651

　　2、投票简称：“金陵投票”

　　3、本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。如股东对同一

　　议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年3月16日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月16日上午9:15，结束时

　　间为2021年3月16日下午 15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　授权委托书应当包括如下信息：

　　1.委托人名称、持有上市公司股份的性质和数量。

　　2.受托人姓名、身份证号码。

　　3.对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　4.授权委托书签发日期和有效期限。

　　5.委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　■

　　备注：

　　1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

　　2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

　　3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投 票表决或者放弃投票。

　　4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。