本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议于2021年1月28日召开，审议并通过了《〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司对2021年股票期权激励计划中激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：

　　一、激励对象名单的公示情况

　　1、公示内容：2021年股票期权激励计划中激励对象的姓名和职务；

　　2、公示时间：2021年2月3日至2021年2月17日；

　　3、公示途径：通过公司内部系统进行公示；

　　4、反馈方式：通过书面方式进行反馈；

　　5、公示结果：在公示的时限内，公司监事会未收到任何异议。

　　二、核查情况

　　公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含子公司）签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在公司（含子公司）的任职情况等。

　　三、监事会的核查意见

　　根据《管理办法》、《公司章程》，结合公司对拟激励对象的名单及职务的公示情况及监事会的核查结果，监事会发表审核意见如下：

　　1、列入公司2021年股票期权激励计划中激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《2021年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象条件。

　　2、公司2021年股票期权激励计划中的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

　　（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

　　（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

　　（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

　　（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

　　（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

　　（6）中国证监会认定的其他情形。

　　3、公司2021年股票期权激励计划中的激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

　　4、公司2021年股票期权激励计划中的激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

　　综上，公司监事会认为，被列入公司2021年股票期权激励计划中的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　特此公告。

　　浙江友邦集成吊顶股份有限公司监事会

　　二〇二一年二月二十二日