证券代码：600318        证券简称：新力金融       公告编号：临2021-010

　　安徽新力金融股份有限公司

　　关于变更公司董事会秘书及

　　证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书刘洋先生的书面辞职报告，刘洋先生因工作岗位调整，申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，刘洋先生将继续担任公司副总经理职务。

　　截至本公告披露日，刘洋先生持有公司股份118,000股，占公司总股本的0.02%。刘洋先生原定任期至2023年3月30日届满，辞去董事会秘书后仍为公司高级管理人员，将继续严格遵守相关规定和承诺对所持股份进行管理。刘洋先生任职董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对刘洋先生任职董事会秘书期间为公司发展所作的贡献表示由衷的感谢。

　　2021年2月19日，公司召开了第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，经公司董事会提名与薪酬委员会审议、独立董事审核，董事会同意聘任金炎女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。金炎女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定的要求，不存在不得担任董事会秘书职务的情形，其董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司另行披露的《安徽新力金融股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。金炎女士简历详见附件。

　　同时，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，鉴于原证券事务代表付林先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，公司董事会同意聘任卢虎先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。卢虎先生已经取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必备的专业知识，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定的要求。卢虎先生简历详见附件。

　　金炎女士、卢虎先生联系方式如下：

　　联系地址：安徽省合肥市政务区祁门路1777号辉隆大厦6层

　　联系电话：0551-63542170

　　传真：0551-63542170

　　电子邮箱：xljr@xinlijinrong.cn

　　特此公告。

　　安徽新力金融股份有限公司董事会

　　2021年2月20日

　　附件：

　　金炎女士简历：

　　金炎，女，汉族，1984年7月出生，安徽合肥人，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学位，中级经济师。2009年1月参加工作，曾在国信证券股份有限公司合肥营业部、安徽新安金融集团股份有限公司、安徽德森基金管理有限公司、安徽新力科创集团有限公司等任职。现任安徽新力金融股份有限公司董事、证券投资部经理。

　　卢虎先生简历：

　　卢虎，男，汉族，1986年9月出生，安徽合肥人，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010年9月参加工作，曾在苏州纽威阀门股份有限公司、安徽德润融资租赁股份有限公司等任职。现任安徽新力金融股份有限公司证券事务专员。

　　证券代码：600318          证券简称：新力金融          编号：临2021-009

　　安徽新力金融股份有限公司

　　第八届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2021年2月19日以通讯方式召开，会议由董事长朱金和先生主持。会议应到董事5人，实到5人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议了如下议案，表决结果如下：

　　一、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》

　　为促进公司长期稳定健康发展，形成结构合理、组织高效的内部机构体系，公司拟对组织机构进行优化调整,并授权公司经营管理层负责公司组织机构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜，具体情况如下：

　　1、将人力资源部并入综合管理部；

　　2、法务部与审计部合并，更名为审计法务部。

　　另外，鉴于调整组织机构事项不涉及制度内容的实质性变更，拟统一对公司制度文本中涉及的组织机构名称做相应修改。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》

　　公司董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书刘洋先生的书面辞职报告，刘洋先生因工作岗位调整，申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，刘洋先生将继续担任公司副总经理职务。经公司董事会提名与薪酬委员会审议、独立董事审核，董事会同意聘任金炎女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

　　详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司关于变更公司董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：临2021-010）。

　　独立董事对本事项发表了一致同意的独立意见。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》

　　鉴于公司原证券事务代表付林先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，董事会同意聘任卢虎先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

　　详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽新力金融股份有限公司关于变更公司董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：临2021-010）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　安徽新力金融股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月20日