本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2021年2月19日

　　（二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道3000号1幢A楼909室，公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　■

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长李晓昱女士主持，采用现场投票和

　　网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公

　　司章程》等的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，现场结合通讯出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，现场结合通讯出席3人；

　　3、 董事长、董事会秘书李晓昱出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　■

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案1对中小投资者进行了单独计票

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

　　律师：张骐、薛洁琼

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，贵公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　上海海优威新材料股份有限公司董事会

　　2021年2月20日