证券代码：002402           证券简称：和而泰          公告编号：2021-015

　　深圳和而泰智能控制股份有限公司

　　第五届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2021年2月13日以专人送达、邮件、传真等方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2021年2月18日上午在广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院大厦D座10楼公司一号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议的董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》的规定。会议由董事长刘建伟先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：

　　1、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于受让基金认缴出资份额暨对外投资的议案》。

　　《关于受让基金认缴出资份额暨对外投资的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截止2020年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对应收票据、其他应收款、应收账款、应收款项融资、无形资产等资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　经公司及下属子公司对2020年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收票据、其他应收款、应收账款、应收款项融资、无形资产等，进行全面清查和资产减值测试后，2020年度计提各项资产减值准备合计人民币5,113.64万元。

　　公司董事会审计委员会对此出具了合理性说明，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　《关于2020年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会

　　二〇二一年二月十八日

　　证券代码：002402            证券简称：和而泰           公告编号：2021-016

　　深圳和而泰智能控制股份有限公司

　　第五届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知于2021年2月13日以专人送达、邮件等方式送达给各位监事。会议于2021年2月18日在广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院D座10楼公司一号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书罗珊珊女士列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席蒋洪波先生主持，出席会议的监事以书面表决方式通过了以下决议：

　　1、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于受让基金认缴出资份额暨对外投资的议案》。

　　《关于受让基金认缴出资份额暨对外投资的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。

　　2、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》

　　监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，计提后能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决策程序合法合规。监事会同意公司本次计提资产减值准备。

　　《关于2020年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》。

　　特此公告。

　　深圳和而泰智能控制股份有限公司监事会

　　二〇二一年二月十八日

　　证券代码：002402            证券简称：和而泰           公告编号：2021-017

　　深圳和而泰智能控制股份有限公司

　　关于受让基金认缴出资份额暨对外投资的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　随着家用电器、智能硬件智能化、定制化需求日益凸显，智能生态崛起刺激智能家电对具有通讯、数据传输和处理的新型智能控制器及云平台服务需求快速崛起，深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“和而泰”或“公司”）为了持续推进面向智慧型家用电器的新一代智能控制器业务的快速发展，同时充分利用深圳沙河一号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“沙河一号”）的专业投资队伍和融资渠道资源，为公司未来发展储备更多优质并购标的。公司拟以0.0001万元的价格受让陈丹霞女士持有的沙河一号部分出资认缴份额，并以自有资金4,000万元出资实缴，并签署《财产份额转让协议书》以及《深圳沙河一号投资合伙企业（有限合伙）合伙协议书》。

　　公司于2021年2月18日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于受让基金认缴出资份额暨对外投资的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项属公司董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。

　　本次对外投资不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

　　二、交易对手方基本情况

　　（一）交易对手方基本信息

　　陈丹霞，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号为4405821996********，住所地位于深圳市南山区。

　　陈丹霞为非失信被执行人。

　　（二）转让协议的主要内容

　　1、出资份额转让及承诺

　　转让方陈丹霞以人民币0.0001万元的价格将其持有的沙河一号33.9561%的财产份额转让给和而泰，和而泰受让完成后，将持有沙河一号60.5083%的认缴出资份额。

　　转让方保证对财产份额拥有所有权及完全处分权，保证在财产份额上未设定抵押、质押，保证财产份额未被查封，保证财产份额不受第三人之追索，否则，转让方应承担由此引起的一切经济和法律责任。

　　2、转让的效力：

　　自转让协议项下的转让完成之日起，公司对上述受让的沙河一号财产享有所有权及相关的权益，并与其他合伙人共同对“企业”债务（包括受让财产份额前）承担作为合伙人的责任。

　　3、违约责任：

　　转让协议一经生效，双方必须自觉履行，任何一方未按协议书的规定全面履行义务，应当依照法律和本协议书的规定承担责任。

　　如公司不能按期支付转让款，每逾期一天，应向转让方支付逾期部分转让款的万分之五的违约金。如因公司违约给转让方造成损失，公司支付的违约金金额低于实际损失的，公司必须另予以补偿。

　　如由于转让方的原因，致使公司不能如期办理变更登记，或者严重影响公司实现订立本协议书的目的，转让方应按照公司已经支付的转让款的万分之五向公司支付违约金。如因转让方违约给公司造成损失，转让方支付的违约金金额低于实际损失的，转让方必须另予以补偿。

　　4、争议解决方式：

　　因履行转让协议所发生的争议，转让方及公司应友好协商解决，如协商不成，向深圳仲裁委员会申请仲裁。

　　5、生效条件：

　　转让协议经双方签署后生效。双方应于转让协议生效后依法向商事登记机关办理变更登记手续。

　　三、交易标的基本情况

　　（一）基金基本情况

　　名称：深圳沙河一号投资合伙企业（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91440300MA5DAH3T5M

　　基金规模：6610.66万元

　　组织形式：有限合伙

　　出资方式：货币出资

　　经营期限：2016-04-13 至 2026-04-13

　　普通合伙人：深圳前海互兴资产管理有限公司

　　经营范围：开展股权投资和企业上市咨询业务；对未上市企业进行股权投资（不得以任何方式公开募集和发行基金）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理、投资咨询。

　　转让后沙河一号的出资结构情况：

　　■

　　沙河一号为非失信被执行人。

　　（二）基金普通合伙人基本情况

　　名称：深圳前海互兴资产管理有限公司

　　统一社会信用代码：91440300326561481E

　　注册资本：500万元

　　组织形式：有限责任公司

　　出资方式：货币出资

　　成立时间：2015-02-03

　　法定代表人：陈继宏

　　经营范围：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动，不得以公开方式募集资金开展投资活动，不得从事公开募集基金管理业务)；股权投资。

　　登记备案情况：已完成基金管理人备案，登记编码为P1009395。

　　深圳前海互兴资产管理有限公司为非失信被执行人。

　　四、合伙协议主要内容

　　（一）基本概况

　　参考“三、（一）基金基本情况”

　　（二）出资情况

　　各合伙人按各自出资额在2026年04月13日前向合伙企业足额缴纳出资。

　　（三）经营管理模式

　　合伙企业委托执行事务合伙人深圳前海互兴资产管理有限公司作为管理人，负责提供资产管理和投资咨询服务。管理人负责对合伙企业进行管理，对投资过程进行监督、控制。

　　作为对合伙企业提供管理及其他服务的对价，管理人按合伙企业实缴出资收取2%/年的管理费。

　　（四）收益分配机制

　　合伙企业实行专项分配制度，合伙企业的投资项目实现退出后，退出所得资金不再进行重复投资。分配时，合伙企业首先应退回合伙人的全部投资成本（包括合伙人项目投入本金和项目投入的其他应由合伙企业承担的成本），不足投资成本的按合伙人出资比例退回。

　　超出投资成本所产生的投资收益按照如下方式分配：

　　1、对于合伙企业取得的项目投资收益，普通合伙人将获得收益分成，比例为合伙企业投资净收益（扣除合伙企业成本、费用及税费等）的20%；

　　2、合伙企业投资净收益总额中除普通合伙人收益分成之外的部分，由所有合伙人根据实缴出资额按比例分享。

　　（五）法律责任

　　合伙人违反合伙协议的，应当承担违约责任。

　　五、关联关系及其他利益关系说明

　　转让方陈丹霞女士与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有本公司股份。

　　公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与此次投资基金份额认购，未在投资基金中任职。

　　六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）本次对外投资的目的和对公司的影响

　　本次公司对外投资事项，公司出资4,000万元，基金总规模6610.66万元。本次对外投资将充分利用沙河一号及普通合伙人前海互兴的专业投资队伍和融资渠道资源，结合社会资本及行业资源布局智慧型家用电器的新一代智能控制器相关产业，智慧型家用电器的新一代智能控制器是公司智能控制器业务四大发展方向之一，随着家用电器智能化浪潮不断提速，传统家电厂商、整机厂商、智能硬件运营商等纷纷转向智慧化家用电器，智能化新品不断推出，公司面向市场需求以及公司战略规划，通过与专业的投资机构合作，为公司未来发展储备更多的机会和资源，以增加公司新的盈利增长点，提升综合竞争力，推动公司可持续发展。

　　本次对外投资资金来源为自有资金。不会对公司财务状况和日常生产经营造成重大影响，不会导致同业竞争或关联交易，不存在损害公司及股东利益的行为。

　　（二）存在的风险

　　本次对外投资参与合伙企业在运作过程中可能会出现市场、宏观经济及政策法律等方面带来的不确定性风险；在合伙企业的后续经营中可能出现项目投资不成功、投资收益不确定及合伙人退出等方面的风险。

　　公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第十六次会议决议；

　　2、第五届监事会第十四次会议决议；

　　3、《财产份额转让协议书》；

　　4、《深圳沙河一号投资合伙企业（有限合伙）合伙协议书》。

　　特此公告

　　深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会

　　二〇二一年二月十八日

　　证券代码：002402            证券简称：和而泰           公告编号：2021-018

　　深圳和而泰智能控制股份有限公司关于2020年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月18日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》等相关规定，现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　（一）本次计提资产减值准备的原因

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截止2020年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对应收票据、其他应收款、应收账款、应收款项融资、存货、无形资产等资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　经公司及下属子公司对2020年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收票据、其他应收款、应收账款、应收款项融资、存货、无形资产等，进行全面清查和资产减值测试后，2020年度计提各项资产减值准备合计人民币5,113.64万元（包含本期转回），明细如下表：

　　单位：万元

　　■

　　注：上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数。

　　本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2020年1月1日至2020年12 月31日。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　经公司财务部门初步测算，公司2020年度计提各项资产减值准备5,113.64万元（包含本期转回），预计减少净利润5,113.64万元，预计减少2020年12月31日所有者权益5,113.64万元。

　　公司本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　　三、本次计提资产减值准备的依据、数额和原因说明

　　（一）本次计提资产减值准备的依据

　　1、各类金融资产信用损失的确定方法

　　（1）应收票据

　　公司对于应收票据按照整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

　　本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

　　■

　　应收商业承兑汇票的账龄，按照相应的应收账款持续计算账龄。

　　（2）应收账款及应收款项融资

　　对于应收款项及应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，公司选择始终按照整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项,已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等的应收账款单独确定其信用损失。

　　当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

　　■

　　对于划分为无合同纠纷组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

　　（3）其他应收款

　　公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

　　本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的其他应收款单独确定其信用损失。

　　当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

　　■

　　对于划分为无合同纠纷组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　2、无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

　　资产负债表日，有迹象表明无形资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

　　3、存货准备

　　公司在期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

　　期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

　　以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

　　（二）本次计提资产减值准备的数额和原因说明

　　本次计提应收票据坏账准备金额为人民币169.00万元，2019年计提应收票据坏账准备金额为人民币11.17万元，主要原因期末无风险商业承兑汇票本年会计政策变化，为更谨慎处理，计提坏账准备所致。

　　本次计提其他应收款坏账准备金额为人民币75.43万元（包含本期转回），2019年计提其他应收款坏账准备金额为人民币127.75万元，同比减少40.95%，主要原因系子公司保证金减值冲回所致。

　　本次计提应收款项融资坏账准备金额为人民币63.49万元，2019年计提应收款项融资坏账准备金额为人民币52.96万元，同比增长19.88%，主要原因系应收款项融资余额增加所致。

　　本次计提应收账款坏账准备金额为人民币 964.54 万元，2019年计提应收账款坏账准备金额为人民币 445.71万元，同比增加 116.41%，主要原因系应收账款余额增加及特定客户单项计提所致。

　　本次计提无形资产减值准备金额为人民币201.88万元，2019年计提无形资产减值准备为人民币162.49万元，同比增加24.24%，主要原因系自行开发部分专利不能继续产生效益所致。

　　本次计提存货减值准备金额为人民币3,639.3万元（包含本期转回），2019年计提存货减值准备金额为人民币1697.75万元，同比增加114.36%，主要原因系本期原材料、库存商品存货减值增加所致。

　　四、董事会审计委员会关于公司2020 年度计提资产减值准备合理性的说明

　　公司董事会审计委员会认为：公司2020年度需计提的资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允反映了公司2020年12月31日合并财务状况以及2020年度的合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

　　五、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，计提后能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决策程序合法合规。监事会同意公司本次计提资产减值准备。

　　六、独立董事意见

　　经审核，我们认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎。本次计提减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。我们同意公司本次计提资产减值准备。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第十六次会议决议；

　　2、第五届监事会第十四次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事第十六次会议相关事项的独立意见；

　　4、董事会审计委员会关于2020年度计提资产减值准备合理性的说明。

　　特此公告。

　　深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会

　　二〇二一年二月十八日