本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次解除限售股份的数量为247,770,069股，占公司总股本的8.1693%。

　　2、本次解除限售股份的上市流通日期为2021年2月19日。

　　一、公司非公开发行股票和股本变动情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准天津中环半导体股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1293 号）文核准，公司非公开发行人民币普通股 247,770,069 股，限售期为本次非公开发行新增股份上市之日起 6 个月，新增股份于2020年8月13日在深圳证券交易所上市，上市后公司总股本为3,032,926,542股。

　　二、本次申请解除限售股东承诺及其履行情况

　　1、本次申请解除股份限售股东的承诺

　　本次申请解除股份限售的股东做出的相关承诺：“本公司承诺自中环股份非公开发行股票发行结束之日（新增股份上市首日）起，在本次非公开发行过程中认购的中环股份股票6个月内不予转让。”

　　2、截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。

　　3、截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保情况。

　　三、本次解除限售股份的上市流通安排

　　1、本次解除限售股份的数量为247,770,069股，占公司总股本的8.1693%，该部分股份解除限售后，占公司无限售条件股份的比例为8.4534%。

　　2、本次解除限售股份的上市流通日期为2021年2月19日。

　　3、本次申请解除股份限售的股东人数为20名。

　　4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

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　　四、本次解除限售后的股本结构变动情况：                    单位：股

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　　五、保荐机构的核查意见

　　经核查，本保荐机构认为：中环股份本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具日，公司本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

　　平安证券股份有限公司对中环股份此次限售股份上市流通事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、限售股份上市流通申请书；

　　2、限售股份上市流通申请表；

　　3、股本结构表和限售股份明细表；

　　4、公司保荐机构平安证券股份有限公司出具的《平安证券股份有限公司关于天津中环半导体股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》。

　　特此公告

　　天津中环半导体股份有限公司董事会

　　2021年2月10日