本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次限售股上市流通数量为202,429,149股

　　●本次限售股上市流通日期为2021年3月1日

　　一、本次限售股上市类型

　　本次上市流通的限售股为公司2020年非公开发行股票新增的202,429,149股有限售条件流通股。

　　（一）核准时间

　　2020年7月21日，公司收到中国证监会出具的《关于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1483号）。

　　（二）股份登记时间及锁定期安排

　　本次发行新增股份已于2020年8月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，投资者所认购股份限售期为6个月。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（非交易日顺延）。

　　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　本次限售股形成后，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

　　三、本次限售股上市流通的有关承诺

　　根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，发行对象认购的本次非公开发行A股股份自发行结束之日起6个月内不得转让。

　　截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

　　四、中介机构核查意见

　　公司本次限售股上市流通符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求。公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。

　　保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。

　　五、本次限售股上市流通情况

　　本次限售股上市流通数量为202,429,149股；

　　本次限售股上市流通日期为2021年3月1日；

　　非公开发行限售股上市流通明细清单：                      单位：股

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　　六、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动表

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　　七、上网公告附件

　　《国泰君安证券股份有限公司关于公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》

　　特此公告。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月18日