本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1） 现场会议时间：2021年2月10日（星期三）上午09:00

　　（2） 网络投票时间：2021年2月10日

　　通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2021年2月10日日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2021年2月10日上午9:15至2021年2月10日下午15:00的任意时间。

　　2、召开地点：河南省商丘市虞城县利民镇河南科迪乳业股份有限公司会议室；

　　3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

　　4、召集人：公司董事会；

　　5、主持人：董事长张清海先生；

　　本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

　　（二）、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东共计26人，代表股份585,467,374股，占公司有表决权股份总数53.4738%，中小投资者21人，代表股份1,056,600股。其中：

　　1、现场出席会议情况

　　出席本次现场会议的股东5人，代表股份584,410,774股，占公司有表决权股份总数53.3773 %。

　　2、通过网络投票出席会议情况

　　通过网络投票出席会议的股东21人，代表股份1,056,600股，占公司有表决权股份总数的0.0965％。

　　公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。陕西宽明律师事务所律师李明、李艳出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

　　（一）、《关于变更独立董事的议案》

　　表决结果：同意585,222,074股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9581%；反对241,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0412%；弃权4,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0007%。

　　其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东，下同）表决情况为：同意811,300股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的76.7840%；反对241,300股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的22.8374%；弃权4,000股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.3786%。

　　该议案获得通过。

　　（二）、《关于董事薪酬的议案》

　　表决结果：同意585,222,074股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9581%；反对241,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0412%；弃权4,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0007%。

　　其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况为：同意811,300股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的76.7840%；反对241,300股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的22.8374%；弃权4,000股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.3786%。

　　该议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　陕西宽明律师事务所李明、李艳律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）河南科迪乳业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；

　　（二）陕西宽明律师事务所关于河南科迪乳业股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　河南科迪乳业股份有限公司董事会

　　2021年2月10日