证券代码：600222       证券简称：太龙药业       编号：临2021-006

　　河南太龙药业股份有限公司

　　关于第二期员工持股计划

　　完成股票非交易过户的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”） 2020年第二次临时股东大会授权，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《河南太龙药业股份有限公司第二期员工持股计划》，内容详见公司于2021年1月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等相关规定，现将公司第二期员工持股计划的实施进展情况公告如下：

　　根据参与对象实际认购和最终缴款的审验结果，公司第二期员工持股计划实际参与认购的员工共计22人，参与认购对象最终缴纳的认购资金合计4,977.75万元，第二期员工持股计划初始设立规模为4,977.75万份（1元/份）。

　　2021年2月9日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的11,083,700股公司股票已于2021年2月8日以非交易过户形式过户至公司第二期员工持股计划账户，过户价格4.49元/股。截至本公告日，公司第二期员工持股计划账户持有公司股份11,083,700股，占公司总股本的1.93%。

　　根据《公司第二期员工持股计划》，公司第二期员工持股计划所获标的股票的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至第二期员工持股计划名下之日起计算。因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。

　　公司将持续关注公司本期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　河南太龙药业股份有限公司董事会

　　2021年2月10日

　　证券代码：600222        证券简称：太龙药业       编号：临2021-007

　　河南太龙药业股份有限公司

　　第二期员工持股计划第一次

　　持有人会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南太龙药业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第二期员工持股计划第一次持有人会议于2021年2月9日，在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议由公司董事长李景亮先生召集和主持，出席本次持有人会议的持有人22名，代表本期员工持股计划份额4,977.75万份，占公司第二期员工持股计划总份额的100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司第二期员工持股计划的有关规定。

　　经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于设立公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》

　　根据《河南太龙药业股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》，公司第二期员工持股计划设立管理委员会，监督本期员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利；管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名；管理委员会委员的任期为本期员工持股计划的存续期。

　　参与本期员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员承诺 “放弃因参与员工持股计划而间接持有公司股份的表决权，除保留分红权、投资收益权外放弃作为员工持股计划持有人的所有有关权利，包括表决权、选举权及被选举权，且承诺不担任管理委员会任何职务。”持有人李景亮、李辉、罗剑超、赵海林、冯海燕、李金宝、苏风山、张立壮等8人未参与本次表决。

　　表决结果：同意1,437.75万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额的100%；反对0份；弃权0份。

　　二、审议通过《关于选举公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》

　　选举徐辉、陈风云、邹伟为公司第二期员工持股计划管理委员会委员，任期为公司第二期员工持股计划的存续期。其中徐辉先生为第二期员工持股计划管理委员会主任。任期与公司第二期员工持股计划存续期一致。

　　管理委员会委员不存在在公司股东单位担任职务的情形，管理委员会委员均不为持有上市公司5%以上股东、实际控制人、上市公司董事、监事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

　　参与本期员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员承诺 “放弃因参与员工持股计划而间接持有公司股份的表决权，除保留分红权、投资收益权外放弃作为员工持股计划持有人的所有有关权利，包括表决权、选举权及被选举权，且承诺不担任管理委员会任何职务。”持有人李景亮、李辉、罗剑超、赵海林、冯海燕、李金宝、苏风山、张立壮等8人未参与本次表决。

　　表决结果：同意1,437.75万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额的100%；反对0份；弃权0份。

　　三、审议通过《关于授权公司第二期员工持股计划管理委员会办理与本期员工持股计划相关事宜的议案》

　　为保证公司第二期员工持股计划的顺利实施，现授权管理委员会办理公司第二期员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

　　（1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

　　（2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；

　　（3）代表全体持有人行使股东权利；

　　（4）办理员工持股计划份额登记，决策被强制收回份额的归属；

　　（5）管理员工持股计划的清算和权益分配，包括但不限于在员工持股计划锁定期届满后决定公司股票出售变现及分配事宜、对存续期内员工持股计划的现金资产分批次按照持有人所持份额的比例进行分配等；

　　（6）代表员工持股计划或授权公司代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；

　　（7）决策员工持股计划份额转让、被强制转让份额的归属；

　　（8）制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司以配股、增发、可转债等方式融资的方案；

　　（9）持有人会议授权的其它职责。

　　参与本期员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员承诺 “放弃因参与员工持股计划而间接持有公司股份的表决权，除保留分红权、投资收益权外放弃作为员工持股计划持有人的所有有关权利，包括表决权、选举权及被选举权，且承诺不担任管理委员会任何职务。”持有人李景亮、李辉、罗剑超、赵海林、冯海燕、李金宝、苏风山、张立壮等8人未参与本次表决。

　　表决结果：同意1,437.75万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额的100%；反对0份；弃权0份。

　　特此公告。

　　河南太龙药业股份有限公司董事会

　　2021年2月10日