证券代码：002821         证券简称：凯莱英       公告编号：2021-014

　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形；

　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；

　　3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开与出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、 现场会议召开时间：2021年2月9日下午14:00

　　网络投票时间：2021年2月9日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年2月9日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年2月9日上午9:15至2021年2月9日下午15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室

　　3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

　　4、会议召集人：公司第三届董事会

　　5、会议主持人：公司董事长HAO HONG先生主持本次会议

　　6、本次股东大会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席总体情况

　　通过现场和网络投票的股东55人，代表股份123,301,658股，占上市公司总股份的50.8430％。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份103,581,225股，占上市公司总股份的42.7113％。通过网络投票的股东45人，代表股份19,720,433股，占上市公司总股份的8.1316％。

　　2、中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东53人，代表股份24,599,210股，占上市公司总股份的10.1434％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份4,878,777股，占上市公司总股份的2.0117％。通过网络投票的股东45人，代表股份19,720,433股，占上市公司总股份的8.1316％。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德恒律师事务所律师出席或列席了现场会议。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

　　表决结果：同意123,301,658股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意24,599,210股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案为特别决议事项，经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，上述议案获得通过。

　　2、审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

　　表决结果：同意123,301,658股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意24,599,210股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案为特别决议事项，经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，上述议案获得通过。

　　3、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意123,301,658股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意24,599,210股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案为特别决议事项，经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，上述议案获得通过。

　　4、审议通过了《关于公司与天津经济技术开发区管理委员会签署投资合作协议的议案》

　　表决结果：同意123,301,658股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意24,599,210股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该议案为普通决议事项，经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过，上述议案获得通过。

　　5、审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

　　5.1 关于选举HAO HONG先生为第四届董事会非独立董事

　　表决结果：同意股份数:118,222,582股，占出席会议所有股东所持股份的95.8808％。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意股份数:19,520,134股，占出席会议中小股东所持股份的79.3527％。

　　5.2 关于选举YE SONG女士为第四届董事会非独立董事

　　表决结果：同意股份数:123,063,629股，占出席会议所有股东所持股份的99.8070％。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意股份数:24,361,181股，占出席会议中小股东所持股份的99.0324％。

　　5.3 关于选举杨蕊女士为第四届董事会非独立董事

　　表决结果：同意股份数:116,235,752股，占出席会议所有股东所持股份的94.2694％。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意股份数:17,533,304股，占出席会议中小股东所持股份的71.2759％。

　　5.4 关于选举洪亮先生为第四届董事会非独立董事

　　表决结果：同意股份数:122,645,829股，占出席会议所有股东所持股份的99.4681％。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意股份数:23,943,381股，占出席会议中小股东所持股份的97.3339％。

　　5.5 关于选举张达先生为第四届董事会非独立董事

　　表决结果：同意股份数:117,919,755股，占出席会议所有股东所持股份的95.6352％。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意股份数:19,217,307股，占出席会议中小股东所持股份的78.1216％。

　　5.6 关于选举张婷女士为第四届董事会非独立董事

　　表决结果：同意股份数:123,063,633股，占出席会议所有股东所持股份的99.8070％。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意股份数:24,361,185股，占出席会议中小股东所持股份的99.0324％。

　　上述各项议案采取累积投票制逐项进行表决，非独立董事候选人HAO HONG先生、YE SONG女士、杨蕊女士、洪亮先生、张达先生、张婷女士均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。

　　6、审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

　　6.1 关于选举潘广成先生为第四届董事会独立董事

　　表决结果：同意股份数:122,790,918股，占出席会议所有股东所持股份的99.5858％。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意股份数:24,088,470股，占出席会议中小股东所持股份的97.9238％。

　　6.2 关于选举张昆女士为第四届董事会独立董事

　　表决结果：同意股份数:123,073,528股，占出席会议所有股东所持股份的99.8150％。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意股份数:24,371,080股，占出席会议中小股东所持股份的99.0726％。

　　6.3 关于选举王青松先生为第四届董事会独立董事

　　表决结果：同意股份数:123,081,197股，占出席会议所有股东所持股份的99.8212％。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意股份数:24,378,749股，占出席会议中小股东所持股份的99.1038％。

　　上述各项议案采取累积投票制逐项进行表决，独立董事候选人潘广成先生、张昆女士、王青松先生均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。

　　公司第四届董事会由9人组成，其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　7、审议通过了《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》

　　7.1 关于选举智欣欣女士为第四届监事会股东代表监事

　　表决结果：同意股份数:122,739,380股，占出席会议所有股东所持股份的99.5440％。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意股份数:24,036,932股，占出席会议中小股东所持股份的97.7142％。

　　7.2 关于选举狄姗姗女士为第四届监事会股东代表监事

　　表决结果：同意股份数:123,073,528股，占出席会议所有股东所持股份的99.8150％。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意股份数:24,371,080股，占出席会议中小股东所持股份的99.0726％。

　　上述各项议案采取累积投票制逐项进行表决，股东代表监事候选人智欣欣女士、狄姗姗女士均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第四届监事会股东代表监事，与近期公司职工大会选举产生的职工代表监事侯靖艺女士共同组成公司第四届监事会，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。

　　公司第四届监事会监事中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京德恒律师事务所孙艳利律师、马荃律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法、有效。

　　该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、备查文件

　　1、公司2021年第一次临时股东大会决议；

　　2、《北京德恒律师事务所关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见》。

　　特此公告。

　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

　　二〇二一年二月十日

　　证券代码：002821         证券简称：凯莱英           公告编号：2021-020

　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月9日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任于长亮先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历后附）。

　　于长亮先生已通过了深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,符合《深圳证券交易所上市规则》规定的证券事务代表任职资格条件。

　　联系方式：

　　地址：天津经济技术开发区第七大街71号

　　办公电话：022-66389560

　　传真：022-66252777

　　电子邮箱：securities@asymchem.com.cn

　　特此公告。

　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

　　二〇二一年二月十日

　　附件：于长亮先生简历

　　于长亮先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，硕士研究生，会计师职称，有基金从业、独立董事和董事会秘书资格，曾任职于修正药业、嘉林药业、德展健康，2017年9月加入凯莱英，任公司证券事务代表。

　　截至本公告披露日，于长亮先生持有公司12,000股股份，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002821         证券简称：凯莱英           公告编号：2021-016

　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2021年2月9日以书面及电子邮件等形式发送给各位董事、监事及高级管理人员，会议于2021年2月9日在公司一楼会议室以现场及通讯表决方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议由半数以上董事推举董事HAO HONG先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会议案审议情况

　　会议采用现场投票及通讯方式进行了表决，审议通过如下决议：

　　1、关于选举公司第四届董事会董事长的议案

　　经全体董事一致同意，选举HAO HONG先生为公司第四届董事会董事长，为连任董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、关于选举第四届董事会专门委员会组成人员的议案

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事同意如下人员担任第四届董事会专门委员会成员，上述董事会专业委员会委员任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

　　■

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、关于聘任公司总经理的议案

　　经公司董事长提名，董事会同意聘任HAO HONG先生为公司总经理，为连任总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）

　　公司独立董事对本事项发表的独立意见，内容详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）

　　4、关于聘任公司副总经理的议案

　　经公司总经理提名，董事会同意聘任杨蕊女士、洪亮先生、张达先生、James Randolph Gage先生、肖毅先生、姜英伟先生、陈朝勇先生、黄小莲女士、周炎先生、徐向科先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）

　　公司独立董事对本事项发表的独立意见，内容详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）

　　5、关于聘任公司财务总监的议案

　　经公司总经理提名，董事会同意聘任张达先生为公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）

　　公司独立董事对本事项发表的独立意见，内容详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）

　　6、关于聘任公司董事会秘书的议案

　　经公司董事长提名，董事会同意聘任徐向科先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）

　　公司独立董事对本事项发表的独立意见，内容详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）

　　7、关于聘任公司证券事务代表的议案

　　董事会同意聘任于长亮先生为公司证券事务代表，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第一次会议决议；

　　2、公司独立董事对第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

　　二〇二一年二月十日

　　证券代码：002821         证券简称：凯莱英           公告编号：2021-017

　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议的公告

　　本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2021年2月9日以书面及电子邮件等形式发送给各位监事，公司第四届监事会第一次会议于2021年2月9日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。全体监事一致同意豁免本次监事会的通知期限。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由半数以上监事共同推举智欣欣女士进行主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

　　1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

　　经全体监事一致同意，选举智欣欣女士为公司第四届监事会主席，任职期限自监事会审议通过之日起至本届监事会届满。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于选举第四届监事会主席的公告》。

　　三、备查文件

　　第四届监事会第一次会议决议

　　特此公告。

　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司监事会

　　二〇二一年二月十日

　　证券代码：002821         证券简称：凯莱英       公告编号：2021-015

　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票减少

　　注册资本暨通知债权人的公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月9日召开了2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于激励对象王田生、田保华和涂晟因个人原因离职，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2018年限制性股票激励计划》、《2020年限制性股票激励计划》等相关法律、法规的规定，公司将回购注销上述离职人员已获但尚未解除限售的64,000股限制性股票。有关内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，注册资本将由人民币242,514,693元减少至242,450,693元，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，本公司债权人均有权自接到公司通知书之日起30日内，未接到通知书的自本通知公告之日起45日内，凭有效债权证明文件及相关凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。

　　特此公告。

　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

　　二〇二一年二月十日

　　证券代码：002821         证券简称：凯莱英           公告编号：2021-019

　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月9日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任徐向科先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历后附）。

　　徐向科先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，并已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

　　联系方式：

　　地址：天津经济技术开发区第七大街71号

　　办公电话：022-66389560

　　传真：022-66252777

　　电子邮箱：securities@asymchem.com.cn

　　特此公告。

　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年二月十日

　　附件：徐向科先生简历

　　徐向科先生，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，上海高级金融学院EMBA在读。2003年加入公司，历任秘书处主任、公共事业部主管，2010年担任凯莱英生命科学副总经理，兼任公共事业部主管。在公司证券事务、政府事务、公共事业等方面积累了丰富的经验，助力公司塑造了良好的资本市场和品牌形象。曾荣获中国证券报金牛董秘奖、新财富第十六届金牌董秘。现任公司副总经理、董事会秘书，兼任吉林凯莱英监事、天津凯诺医药科技发展有限公司执行董事，上海凯莱英生物技术有限公司执行董事、海英创（天津）投资管理有限公司监事。

　　截至目前，徐向科先生直接持有公司93,000股，通过天津国荣商务信息咨询有限公司间接持有公司42,595股；徐向科先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐向科先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002821         证券简称：凯莱英           公告编号：2021-018

　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

　　关于聘任公司高级管理人员的公告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月9日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》和《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任HAO HONG先生为公司总经理；同意聘任杨蕊女士、洪亮先生、张达先生、James Randolph Gage先生、肖毅先生、姜英伟先生、陈朝勇先生、黄小莲女士、周炎先生、徐向科先生为公司副总经理；同意聘任张达先生为公司财务总监。上述人员任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。（高级管理人员简历后附）

　　公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年二月十日

　　附件：

　　HAO HONG先生简历：

　　HAO HONG先生，1956年出生，美国国籍，中国医学科学院药物化学博士学历，美国Georgia大学药物化学博士后。曾于国际制药界最著名的化学权威杂志（JOC和JACS）上发表数十篇学术论文，已获得国际国内授权专利100余项。

　　1990年1月至1992年7月，任美国North Carolina State University （北卡州立大学）助理研究教授；1992年8月至1994年2月，任美国Gliatech制药公司高级研究员，项目主任，研发主管；1995年11月创立ALAB公司；1998年10月以来，任凯莱英有限、阜新凯莱英、凯莱英生命科学、吉林凯莱英、凯莱英制药董事长兼首席执行官及ALAB公司董事长。现任本公司董事长兼总经理，兼任ALAB公司董事长、AINC公司董事长。

　　作为凯莱英集团创始人，HAO HONG先生连年荣获国家“优秀留学回国人员”称号，华侨华人专业人士“杰出创业奖”、“天津市优秀留学人员”、“天津市优秀企业家”、百华协会颁发的“中国医疗奖之年度杰出个人奖”等荣誉。

　　截至目前，HAO HONG先生通过ALAB公司间接持有公司63,013,187股股份，直接持有公司10,191,928股股份，合计占公司总股本的30.19%，为本公司实际控制人，公司董事YE SONG为其配偶，公司董事洪亮与其系叔侄关系。其与公司其他持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。HAO HONG先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。

　　杨蕊女士简历

　　杨蕊女士，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，北京大学EMBA, 入选首批“天津市新型企业家培养工程”,被评为“2020年天津市劳动模范”。

　　杨蕊女士在公司的财务管理、人力资源管理、项目管理、市场开拓与企业公共事务等运营管理方面拥有丰富的经验，统筹协调旗下十余家子公司良好运营。杨蕊女士1999年加入公司，先后在办公室、进出口部、财务部工作并担任管理职务；2003年起任凯莱英有限副总经理；2005年晋升为凯莱英有限常务副总经理，兼任凯莱英生命科学常务副总经理。现任本公司董事、副总经理；兼任凯莱英生命科学董事、阜新凯莱英董事、吉林凯莱英董事、天津凯莱英制药董事、辽宁凯莱英董事、AINC公司财务总监、海英创(天津)投资管理有限公司董事。

　　截至目前，杨蕊女士通过天津国荣商务信息咨询有限公司间接持有公司1,543,295股股份，占公司总股本的0.64%；杨蕊女士与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨蕊女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。

　　洪亮先生简历

　　洪亮先生，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。拥有丰富的大型新建厂区、新型业务车间、环保相关设施的整体工程管理经验。在公司新业务配套设施建设中，积累了丰富的经验。洪亮先生1998年加入公司，任职于生产部；历任凯莱英有限副总经理、阜新凯莱英常务副总经理、凯莱英生命科学董事长兼总经理、吉林凯莱英总经理。现任本公司董事、副总经理，兼任阜新凯莱英董事、吉林凯莱英董事、凯莱英制药董事、辽宁凯莱英董事、凯莱英检测执行董事和总经理。

　　截至目前，洪亮先生通过天津国荣商务信息咨询有限公司间接持有公司2,548,220股股份，占公司总股本的1.05%，与公司实际控制人存在叔侄关系，与公司其他持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。洪亮先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。

　　张达先生简历

　　张达先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民银行研究生部（现清华大学五道口金融学院），硕士学历。拥有超过十年资本市场发行上市、投资并购和财务管理等方面经验。张达先生2006年7月至2014年12月任职于中国证监会，2014年12月至2018年5月担任北京友缘在线网络科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。2018年5月加入凯莱英, 现任本公司董事、副总经理、财务总监,兼任湖南南新制药股份有限公司独立董事,海英创(天津)投资管理有限公司董事。

　　截至目前，张达先生直接持有公司180,000股股份；张达先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张达先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。

　　James Randolph Gage先生简历

　　James Randolph Gage先生，1964年出生，美国国籍，哈佛大学有机化学博士。1991年至2006年，历任辉瑞及辉瑞旗下公司的化学工艺研发部研究员、资深首席研究员、早期工艺研发部副主管和化学研发部副主管等职，致力于临床阶段原料药的工艺开发优化和商业化应用。2006年2月加入ALAB公司并任副总经理。现任本公司副总经理。

　　James Randolph Gage先生师从美国著名有机化学家David Evans 教授。拥有医药化学领域近30年的工作经验，负责指导本公司研发、生产以及药物合成开发过程中所有环节的新技术的开发以及商业应用。

　　截至目前，James Randolph Gage先生未持有公司股份；James Randolph Gage先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。James Randolph Gage先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。

　　肖毅先生简历

　　肖毅先生，1962年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，博士学历，毕业于日本名古屋大学，曾任职于美国默沙东和百时美施贵宝等跨国制药公司，具有超过20年的制药工艺研发经验，并为百时美施贵宝公司创建了催化剂研究实验室，导入高通量筛选技术和以数据库为基础的工作流程。2018年9月加入公司，指导领域内业务、技术和专业解决方案的创新与突破。现任本公司副总经理，凯莱英生命科学董事长兼总经理。

　　截至目前，肖毅先生直接持有公司300,000股股份；肖毅先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。肖毅先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。

　　姜英伟先生简历

　　姜英伟先生，1975年出生，北京大学光华管理学院工商管理硕士，中国国籍，无境外永久居留权。2013年参与创办北京大学创业训练营，担任联合创始人兼任北京大学创业训练营江苏基地总经理。2020年1月加入凯莱英，主要负责根据集团发展战略，制定和优化集团组织与人力资源发展战略，负责集团人力资源管理机构的全面管理、组织协调、监督与评估。现任公司副总经理，兼任燕园校友（北京）科技发展有限公司监事。

　　截至目前，姜英伟先生直接持有公司180,000股股份；姜英伟先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 姜英伟先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。

　　陈朝勇先生简历

　　陈朝勇先生，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2003年加入凯莱英，拥有丰富的研发生产经验，负责项目的商业化开发，技术转移和生产质量控制，多次带领团队完成多个高难度的开发项目和生产项目，推动公司承担商业化生产项目的技术水平和能力。作为主要发明人之一，参与了公司20余项国际、国内发明专利的申请。历任凯莱英生命科学研发主管、副总经理，现任本公司副总经理、吉林凯莱英总经理，阜新凯莱英董事长，吉林凯莱英制药执行董事。

　　截至目前，陈朝勇先生直接持有公司86,016股股份,通过天津国荣商务信息咨询有限公司间接持有公司212,808股；陈朝勇先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈朝勇先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。

　　黄小莲女士简历

　　黄小莲女士，1974年出生，中国国籍，无境外居留权。1998年加入公司，任职于采购部。黄小莲女士具有丰富的采购策划经验，主要负责集团采购全流程管理，优化供应商审核和评估系统等相关工作。现任本公司副总经理。

　　截至目前，黄小莲女士直接持有公司50,456股股份,通过天津国荣商务信息咨询有限公司间接持有公司212,808股；黄小莲女士与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。黄小莲女士不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。

　　周炎先生简历

　　周炎先生，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学历。2007年加入公司，主持过多个欧美大制药公司商业化项目的研发、工艺验证和商业化生产。目前全面负责公司的质量体系管理，参与或主持过多次NMPA，USFDA，MFDS及TGA官方审计及200余次客户审计，深谙医药研发到商业化生产的管理和法规需求，极富制药工厂质量管理经验。现任本公司副总经理、兼任吉林凯莱英副总经理、凯莱英生命科学副总经理。

　　截至目前，周炎先生直接持有公司90,064股股份,通过天津国荣商务信息咨询有限公司间接持有公司35,468股；周炎先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周炎先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。

　　徐向科先生简历

　　徐向科先生，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，上海高级金融学院EMBA在读。2003年加入公司，历任秘书处主任、公共事业部主管，2010年担任凯莱英生命科学副总经理，兼任公共事业部主管。在公司证券事务、政府事务、公共事业等方面积累了丰富的经验，助力公司塑造了良好的资本市场和品牌形象。曾荣获中国证券报金牛董秘奖、新财富第十六届金牌董秘。现任公司副总经理、董事会秘书，兼任吉林凯莱英监事、天津凯诺医药科技发展有限公司执行董事，上海凯莱英生物技术有限公司执行董事、海英创（天津）投资管理有限公司监事。

　　截至目前，徐向科先生直接持有公司93,000股，通过天津国荣商务信息咨询有限公司间接持有公司42,595股；徐向科先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐向科先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。