证券代码：002238          证券简称：天威视讯        公告编号：2021－003

　　深圳市天威视讯股份有限公司

　　第八届董事会第二十二次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年2月2日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知，同时送达公司全体监事，于2021年2月9日以通讯方式召开第八届董事会第二十二次会议。会议应参加表决董事11名，实际表决董事11名，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章及公司《章程》的规定。

　　会议审议并形成了以下决议：

　　1、以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟变更公司经营范围及修订〈章程〉的议案》。

　　根据公司“融合发展、转型升级，做领先的智慧广电运营商和智慧城市服务商”的发展战略，在做优做强有线业务的同时，将逐步拓宽多元化经营，努力实现可持续发展。为突破传统有线电视业务和部分互联网接入业务，大力发展新兴业务，有效支撑公司的发展战略，拟对公司的经营范围进行修订。本次拟修订公司《章程》的具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的2021-004号《关于拟变更公司经营范围及修订〈章程〉的公告》。

　　《章程》其他条款不变，同意提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层根据工商部门的具体审核要求和最终核准意见，办理工商变更登记的全部事宜。

　　2、以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。

　　公司第八届董事会独立董事金毅敦先生已于2020年11月19日申请辞去公司第八届董事会独立董事职务。经本次董事会审议，同意提名张化先生为公司第八届董事会新任独立董事候选人并提交股东大会选举。

　　本次拟新任独立董事候选人的独立性，须经深圳证券交易所审核无异议后方可在股东大会上进行选举。

　　公司独立董事就提名张化先生为公司第八届董事会新任独立董事候选人事项发表独立意见如下：①经核查公司第八届董事会独立董事候选人张化的个人履历，该候选人任职资格符合担任上市公司独立董事的条件；②独立董事候选人张化的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定；③独立董事候选人张化的教育背景、工作经历及身体状况能胜任所聘任的职责要求；④独立董事候选人张化具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；⑤同意提名张化为公司第八届董事会独立董事候选人。

　　公司《独立董事关于提名第八届董事会独立董事候选人的独立意见》、《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网。

　　3、以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第八届董事会战略委员会委员的议案》。

　　经董事长提名，选举独立董事芮斌先生出任公司第八届董事会战略委员会委员，任期与公司第八届董事会一致。

　　4、以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

　　经董事长提名，选举独立董事芮斌先生出任公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与公司第八届董事会一致。

　　5、以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第八届董事会审计委员会委员的议案》。

　　经董事长提名，选举独立董事芮斌先生出任公司第八届董事会审计委员会委员，任期与公司第八届董事会一致。

　　6、以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈开展“落实主体责任、提高治理水平、实现高质量发展”专项工作的自查报告〉的议案》。

　　7、以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会决定拟于2021年2月25日（星期四）14∶30召开公司2021年第一次临时股东大会， 会议地点为广东省深圳市福田区彩田路6001号公司本部会议室， 股权登记日为2021年2月19日（星期五）， 会议将以现场表决和网络投票相结合的方式召开。

　　公司《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》详见与本公告同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的2021-005号公告。

　　特此公告。

　　附件：第八届董事会独立董事候选人张化简历

　　深圳市天威视讯股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年二月十日

　　附件：

　　第八届董事会独立董事候选人张化简历

　　张化：男，1983年1月出生，硕士研究生学历。曾任中国科学院深圳先进技术研究院科研处项目办主任，香港中文大学深圳研究院科技发展部部长，太空科技南方中心筹建组核心成员，深圳创新设计研究院副院长，北京大学深圳研究生院医工所常务副所长。现任深圳市深湾医疗器械转化研究院院长，兼任深圳计算科学研究院院长发展顾问，深圳市北斗应用技术研究院有限公司高级顾问，深圳市医院管理者协会科技与转化专委会秘书长等。目前尚未取得独立董事资格证书。

　　张化先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

　　张化先生不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在被证券交易所给予公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满及公开谴责惩戒的情形，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；未持有公司股票。其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

　　证券代码：002238          证券简称：天威视讯        公告编号：2021－004

　　深圳市天威视讯股份有限公司

　　关于拟变更公司经营范围及

　　修订《章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月9日召开了第八届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于拟变更公司经营范围及修订〈章程〉的议案》。根据公司“融合发展、转型升级，做领先的智慧广电运营商和智慧城市服务商”的发展战略，在做优做强有线业务的同时，将逐步拓宽多元化经营，努力实现可持续发展。为突破传统有线电视业务和部分互联网接入业务，大力发展新兴业务，有效支撑公司的发展战略。公司拟变更经营范围并对公司〈章程〉进行相应修订，具体如下：

　　一、公司经营范围变更情况

　　■

　　二、公司章程修订情况

　　■

　　除上述修订条款外，公司《章程》其他条款保持不变。此次修订尚需提请公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层根据工商部门的具体审核要求对上述内容进行调整，按照工商部门的最终核准意见，办理工商变更登记的全部事宜。

　　特此公告。

　　深圳市天威视讯股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年二月十日

　　证券代码：002238          证券简称：天威视讯          公告编号：2021－005

　　深圳市天威视讯股份有限公司

　　关于召开2021年第一次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十二次会议于2021年2月9日召开，审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》，确定于2021年2月25日召开公司2021年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的有关规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　现场会议时间：2021年2月25日（星期四）下午14∶30；

　　网络投票时间：2021年2月25日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年2月25日9∶15—9∶25、9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2021年2月25日09∶15—15∶00期间任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2021年2月19日（星期五）。

　　7、出席对象：

　　（1）截至2021年2月19日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师；

　　8、现场会议地点：广东省深圳市福田区彩田路6001号公司本部会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于变更公司经营范围及修订〈章程〉的议案》，详见公司于2021年2月10日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）的2021-004号《关于拟变更公司经营范围及修订〈章程〉的公告》。

　　2、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》，独立董事候选人张化简历详见公司于2021年2月10日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的2021-003号《第八届董事会第二十二次会议决议公告》。

　　特别提示：

　　（1）本次股东大会审议的议案1应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上特别决议通过；

　　（2）议案2属于普通决议事项，需经出席本次会议股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；

　　（3）本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码如下：

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

　　（2）个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

　　（3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。

　　（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

　　（5）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

　　（6）会期半天，与会股东食宿和交通自理。

　　2、登记时间：2021年2月22日—2021年2月24日的9∶00至12∶00，14∶00至17∶00，及2021年2月25日的9∶00至12∶00。

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：公司证券投资部。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：金樵、刘刚、林洁明

　　联系电话：0755-83067777，或83066888转3043、3211。

　　传真号码：0755-83067777        电子信箱：do@topway.cn。

　　联系地址：广东省深圳市福田区彩田路6001号邮编：518036。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票具体操作详见附件1。

　　六、备查文件

　　深圳市天威视讯股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　附件：1、参加网络投票的具体操作流程

　　2、授权委托书。

　　深圳市天威视讯股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年二月十日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：“362238”；投票简称：“天威投票”

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2021年2月25日9∶15—9∶25，9∶30—11∶30和13∶00—15∶00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的身份认证与投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月25日9∶15，结束时间为2021年2月25日15∶00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托     先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市天威视讯股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：                       委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：               委托人股东账户：

　　受托人签名：                              受托人身份证号：

　　委托书有效期限：                          委托日期：2021年2月  日

　　备注：

　　1、请在表决意见下打“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　深圳市天威视讯股份有限公司

　　独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函

　　本人张化尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。深圳市天威视讯股份有限公司将公告本人的上述承诺。

　　承诺人：张化

　　二〇二一年二月十日