证券代码：605100        证券简称：华丰股份        公告编号：2021-002

　　华丰动力股份有限公司

　　第三届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　华丰动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2021年2月8日下午以通讯方式召开，本次会议通知于2021年2月4日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长徐华东先生主持。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

　　（一）审议通过《关于修订〈董事会专门委员会议事规则〉的议案》；

　　具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

　　露的《华丰动力股份有限公司董事会专门委员会议事规则》。

　　表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

　　具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

　　露的《华丰动力股份有限公司总经理工作细则》。

　　表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　（三）审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》。

　　具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

　　露的《华丰动力股份有限公司内部审计管理制度》。

　　表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　华丰动力股份有限公司董事会

　　2021年2月9日