证券代码：000875            证券简称：吉电股份              公告编号：2021-009

　　吉林电力股份有限公司

　　第八届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.吉林电力股份有限公司第八届董事会第十五次会议通知于2021年1月26日以书面、电子邮件送达方式发出。

　　2. 2021年2月8日，公司第八届董事会第十五次会议以通讯方式召开。

　　3.公司应参会的董事9人，实际参会董事9人。

　　4.与会董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公司法》及公司《章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议《关于成立内蒙古吉电智慧能源有限公司的议案》

　　会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于成立内蒙古吉电智慧能源有限公司的议案》，同意公司设立全资子公司—内蒙古吉电智慧能源有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准），注册资本金5,000万元。公司以现金方式出资。

　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于成立内蒙古吉电智慧能源有限公司的公告》（2021-010）。

　　（二）审议《关于成立吉电大兴智慧能源有限公司的议案》

　　会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于成立吉电大兴智慧能源有限公司的议案》，同意公司与吉林省吉控新能源科技有限公司成立合资公司—吉电大兴智慧能源有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准），注册资本金400万元。公司按持股比例80%以现金方式出资，根据项目进展逐步注入。

　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于成立吉电大兴智慧能源有限公司的公告》（2021-011）。

　　（三）审议《关于成立长春汽开区吉电智慧能源有限公司的议案》

　　会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于成立长春汽开区吉电智慧能源有限公司的议案》，同意公司成立全资子公司—长春汽开区吉电智慧能源有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准），注册资本金1,000万元。公司以现金方式出资，根据项目进展逐步注入。

　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于成立长春汽开区吉电智慧能源有限公司的公告》（2021-012）。

　　（四）审议《关于成立敦化市吉电能源有限公司的议案》

　　会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于成立敦化市吉电能源有限公司的议案》。同意公司成立全资子公司—敦化市吉电能源有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准），注册资本金3,000万元。公司以现金方式出资，根据项目进展逐步注入。

　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于成立敦化市吉电能源有限公司的公告》（2021-013）。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　吉林电力股份有限公司董事会

　　二○二一年二月八日

　　证券代码：000875            证券简称：吉电股份              公告编号：2021-010

　　关于成立内蒙古吉电智慧能源有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1.为加快推进内蒙古区域内及周边能源资源的开发进度，公司拟成立全资子公司—内蒙古吉电智慧能源有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准），注册资金5,000万元。

　　2. 2021年2月8日，公司召开第八届董事会第十五次会议，以9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《成立内蒙古吉电智慧能源有限公司的议案》。本次交易无需提交股东大会审议，尚需在当地工商部门进行注册登记。

　　3.本次交易不构成关联交易。

　　二、投资标的的基本情况

　　1.出资方式：公司以现金方式出资，资金来源是自有资金。

　　2.标的公司基本情况：

　　公司名称：内蒙古吉电智慧能源有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准）

　　公司性质：有限责任公司

　　业务范围：发电、输电、供电业务一般项目；太阳能发电和风电技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电热冷气水氢储等综合智慧能源和增量配电网等开发。（具体业务范围以审核机关核定为准）。

　　注册资金：5,000万元。

　　注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市

　　三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

　　1.对外投资的目的及对公司的影响

　　成立内蒙古吉电智慧能源有限公司，负责内蒙古及其周边的新能源项目的开发、建设及运营工作，有利于抢占优质资源，拓展公司清洁能源产业布局，扩大清洁能源产业规模，建立品牌形象，对区域布局具有推进作用，符合公司发展的需要。

　　2.存在的主要风险及应对措施

　　主要风险：内蒙古区域能源项目存在未能如期开发成功的可能性。

　　应对措施：控制投资节奏，根据项目开发建设的需求逐步投入。

　　四、其他

　　1.本次公告披露后，公司将及时披露此次对外投资的进展或变化情况。

　　2.备查文件目录

　　第八届董事会第十五次会议决议

　　特此公告。

　　吉林电力股份有限公司董事会

　　二〇二一年二月八日

　　证券代码：000875            证券简称：吉电股份              公告编号：2021-011

　　关于成立吉电大兴智慧能源有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1.为加快推进公司综合智慧能源项目发展，拟与吉林省吉控新能源科技有限公司成立合资公司—吉电大兴智慧能源有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准，以下简称“合资公司），负责承担北京市大兴区亦庄及周边区域能源场景设计、开发、运营管理等工作，注册资本金400万元。公司按持股比例80%以现金方式出资，注册资本金根据项目进展逐步注入。

　　2. 2021年2月8日，公司召开第八届董事会第十五次会议，以9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于成立吉电大兴智慧能源有限公司的议案》。本次交易无需提交股东大会审议，尚需办理工商登记手续。

　　3.本次交易不构成关联交易。

　　二、交易对手方介绍

　　吉林省吉控新能源科技有限公司

　　1.基本情况

　　公司名称：吉林省吉控新能源科技有限公司

　　公司性质：有限责任公司

　　成立时间：2020年11月24日

　　注册资本金：1,000万元

　　法定代表人：陈明

　　注册号：91220300MA17UN3U6K

　　注册地址：吉林省四平市经济开发区大路南侧1层101室。

　　经营范围：新型能源技术研发及推广，包括地源热泵及其中央空调技术、太阳能和风能利用技术、工业余热回收技术、可再生能源利用技术和技能环保技术，生物质，水务等，提供相关项目的技术开发、技术服务、技术咨询和成果转让等服务。

　　2.产权关系及股东情况

　　（1）股东情况

　　■

　　（2）主要产权关系情况

　　无投资子企业。

　　3.公司与吉林省吉控新能源科技有限公司不存在关联关系。

　　4.经核实，吉林省吉控新能源科技有限公司不是失信被执行人。

　　三、投资标的的基本情况

　　1.出资方式：公司按持股比例80%以现金方式出资，资金来源是自有资金。

　　2.标的公司基本情况：

　　公司名称：吉电大兴智慧能源有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准）

　　公司性质：有限责任公司

　　业务范围：综合智慧能源项目开发、建设、运营管理；生物质能发电、供热；热力生产和供应；以自有资产投资新能源项目，（包括风电、微风发电、太阳能、分布式能源、气电、地源热泵、空气源热泵、水源热泵、污水源热泵、生物质、核能）发电、供热、供冷，供应热水；新能源技术咨询、技术开发、技术转让；配电网建设、检修；集中式快速充（换）电桩站。（以上不含危险化学品及高污染燃料）（不得从事理财、非法集资、非法吸储、贷款等法律法规和国家政府禁止项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（以审核机关核定的经营范围为准。）

　　注册资金：400万元

　　注册地址：北京市

　　3.股权结构

　　■

　　4.标的公司董事会和管理人员的组成安排

　　标的公司设董事会，董事会由5人组成，经股东方推荐，由股东会选举产生。董事长由董事会选举产生。

　　标的公司不设监事会，设监事1人，由股东会选举产生，监事任期每届为三年，任期届满，连选可以连任。

　　公司设总经理1人,由董事会决定聘任。

　　四、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

　　1. 对外投资的目的及对公司的影响

　　成立合资公司，投资开发建设北京智慧电竞赛事中心供能项目，拓展北京市大兴区亦庄及周边区域供热市场，并在清洁供热、储能、光伏、光热、地热、多能互补等方面进行项目开发、投资、运营管理，综合智慧能源产业符合公司发展的需要，对公司效益提升具有积极的推动作用。

　　2. 存在的主要风险和应对措施

　　主要风险：北京智慧电竞赛事中心项目存在未能按期开发成功的可能性。

　　应对措施：控制投资节奏，根据项目开发建设的需求逐步投入。

　　五、其他

　　1.本次公告披露后，公司将及时披露此次对外投资的进展或变化情况。

　　2.备查文件目录

　　第八届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　吉林电力股份有限公司董事会

　　二〇二一年二月八日

　　证券代码：000875            证券简称：吉电股份              公告编号：2021-012

　　关于成立长春汽开区吉电智慧能源

　　有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1.为顺利推进公司在长春汽车经济技术开发区（以下简称“长春汽开区”）投资开发的综合智慧能源项目前期、施工建设及运营管理等工作，拟成立公司全资子公司——长春汽开区吉电智慧能源有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准），注册资金1,000万元。

　　2. 2021年2月8日，公司召开第八届董事会第十五次会议，以9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于成立长春汽开区吉电智慧能源有限公司的议案》。本次交易无需提交股东大会审议，尚需在当地工商部门进行注册登记。

　　3.本次交易不构成关联交易。

　　二、投资标的的基本情况

　　1.出资方式：公司以现金方式出资，资金来源是自有资金。

　　2.标的公司基本情况：

　　公司名称：长春汽开区吉电智慧能源有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准）

　　公司性质：有限责任公司

　　业务范围：综合智慧能源（包括风电、太阳能、分布式能源、生物质、核能）、火电、水电、储能项目的开发、投资、建设、经营、技术服务、技术咨询（以审核机关核定的经营范围为准）。

　　注册资金：1,000万元

　　注册地址：吉林省长春市

　　三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

　　1.对外投资的目的及对公司的影响

　　公司在长春汽开区成立全资子公司，开发建设长春汽开区的综合智慧能源项目，有利于推进公司全方位拓展综合智慧能源产业布局，加快在该区域的业务发展，符合公司发展需要。

　　2.存在的主要风险及应对措施

　　主要风险：拟在长春汽开区投资的综合智慧能源项目尚未开展前期工作，项目存在无法核准（备案）的可能性。

　　应对措施：控制投资节奏，根据项目开发建设的需求逐步投入。

　　四、其他

　　1.本次公告披露后，公司将及时披露此次对外投资的进展或变化情况。

　　2.备查文件目录

　　第八届董事会第十五次会议决议

　　特此公告。

　　吉林电力股份有限公司董事会

　　二〇二一年二月八日

　　证券代码：000875            证券简称：吉电股份              公告编号：2021-013

　　关于成立敦化市吉电能源有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1.为推动公司在吉林省敦化市开发建设渔光互补“光伏+”项目，加快公司在敦化区域能源产业发展，拟成立公司全资子公司—敦化市吉电能源有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准），注册资本金3,000万元，以现金方式出资，注册资本金根据项目进展逐步注入。

　　2. 2021年2月8日，公司召开第八届董事会第十五次会议，以9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于成立敦化市吉电能源有限公司的议案》。本次交易无需提交股东大会审议，尚需办理工商登记手续。

　　3.本次交易不构成关联交易。

　　二、投资标的的基本情况

　　1.出资方式：公司以现金方式出资，资金来源是自有资金。

　　2.标的公司基本情况：

　　公司名称：敦化市吉电能源有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准）

　　公司性质：有限责任公司

　　业务范围：发电、输电、供电业务；太阳能发电技术服务；新能源（包括风电、太阳能、分布式能源、气电、生物质、核能）、水电、储能项目的开发、投资（不得以公开方式募集资金，仅限以自有资产投资）、建设、运营、技术服务、技术咨询；生态农林牧渔业项目的开发、投资（不得以公开方式募集资金，仅限以自有资产投资）、建设、运营；配电网、供热管网、供气管网、供水管网的投资（不得以公开方式募集资金，仅限以自有资产投资）、建设、检修、运营管理；电站检修、预防性试验及运维服务；供热、供冷、供电及储能服务；汽车充电桩的建设和运营

　　注册资金：3,000万元

　　注册地址：吉林省长春市

　　三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

　　1.对外投资的目的及对公司的影响

　　在敦化市成立能源公司，负责在敦化市开发建设渔光互补“光伏+”项目，有利于加快推进吉林东部地区能源产业布局，有助于加快推动公司清洁能源转型发展步伐，提高公司在吉林东部区域能源行业的影响力，助力实现公司“十四五”发展战略目标。

　　2.存在的主要风险及应对措施

　　主要风险：受吉林地区用电负荷影响，吉林东部区域集中式光伏指标核准难度大。

　　应对措施：研判政策导向，深入研究能源局等相关部门文件要求，把好光伏项目指标申报质量关，结合“能源+生态”建设美丽乡村为切入点，积极争取项目指标落地。

　　五、其他

　　1.本次公告披露后，公司将及时披露此次对外投资的进展或变化情况。

　　2.备查文件目录

　　第八届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　吉林电力股份有限公司董事会

　　二〇二一年二月八日