股份13,267,615股的用途调整为“注销以减少注册资本”。本次注销完成后，公司股份总数将由1,438,690,477股变更为1,425,422,862股。

　　董事会提请公司股东大会授权董事会办理上所述注销相关手续。本次调整公司部分回购股份用途并注销事项尚须提交公司股东大会审议。

　　三、本次注销对公司的影响

　　本次调整回购股份用途并注销是根据公司实际情况，并结合公司价值持续增长的考虑，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司本次调整部分回购股份用途并注销事项符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的有关规定，本次调整部分回购股份用途并注销事项是根据公司实际情况，并结合公司价值持续增长的考虑，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会对本事项的审议及表决程序合法合规。因此，同意本次调整部分回购股份用途并注销，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第三十八次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第六届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　四川科伦药业股份有限公司董事会

　　2021年2月8日

　　证券代码：002422              证券简称：科伦药业          公告编号：2021-031

　　四川科伦药业股份有限公司

　　关于公司全资子公司转让合伙企业

　　份额暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　（一）关联交易主要内容

　　为有利于四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）充分调动公司核心人员工作积极性、保障核心人员稳定、积极、长期投入工作，加速推进在研产品研发进程，公司经董事会和股东大会审议确定了公司控股子公司四川科伦博泰生物医药股份有限公司（以下简称“科伦博泰”）和四川科伦药物研究院有限公司（以下简称“科伦药研”）的股权激励方案，并由成都科伦汇才企业管理中心（有限合伙）（以下简称“科伦汇才”）等四家合伙企业及成都科伦聚才企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“科伦聚才”）等四家合伙企业分别作为科伦博泰和科伦药研股权激励的持股平台，公司全资子公司成都科伦晶川科技有限公司（以下简称“科伦晶川”）和成都科伦川才企业管理有限公司（以下简称“科伦川才”）分别作为相关合伙企业的合伙人持有相关合伙份额以用作股权激励。

　　为进一步增强科伦博泰和科伦药研的实力，加快科伦博泰和科伦药研的发展，公司子公司科伦晶川分别与公司原副总经理葛均友先生、副总经理兼董事会秘书冯昊先生、副总经理兼财务总监赖德贵先生签订《出资额转让协议》，将其所持科伦汇才100万元、30万元和30万元的合伙企业认缴出资额分别转让给前述三人；公司子公司科伦川才分别与公司副总经理兼董事会秘书冯昊先生、副总经理兼财务总监赖德贵先生签订《出资额转让协议》，将其所持科伦聚才30万元和30万元的合伙企业认缴出资额分别转让给前述两人。

　　（二）本次交易构成关联交易

　　葛均友先生曾在过去12个月内担任本公司副总经理职务，冯昊先生、赖德贵先生均为公司高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，其均为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

　　（三）审议程序

　　2021年2月8日，公司召开第六届董事会第三十八次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司全资子公司转让合伙企业份额暨关联交易的议案》。公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次关联交易的批准权限在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　（一）关联自然人基本情况如下：

　　1、葛均友先生，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，原为公司副总经理，现为科伦博泰副总经理。

　　2、冯昊先生，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，现为公司副总经理兼董事会秘书。

　　3、赖德贵先生，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，现为公司副总经理兼财务总监。

　　（二）关联关系：

　　根据《公司章程》规定，葛均友先生曾在过去12个月内担任本公司副总经理职务，冯昊先生、赖德贵先生均为公司高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条等规定，上述三人为公司的关联自然人，因此，本次交易构成关联交易。经查询，上述三人均不属于失信被执行人。

　　三、关联交易标的基本情况

　　本次交易标的为科伦晶川持有科伦汇才的财产份额、科伦川才持有科伦聚才的财产份额。科伦汇才和科伦聚才分别为科伦博泰、科伦药研的员工持股的激励平台，没有实际生产经营，其仅持有科伦博泰和科伦药研的股权，科伦博泰和科伦药研的情况如下：

　　（一）科伦博泰的情况

　　1.公司概况

　　企业名称：四川科伦博泰生物医药股份有限公司

　　注册资本：10,420万元人民币

　　企业类型：其他股份有限公司（非上市）

　　住所：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园新华大道666号

　　法定代表人：王晶翼

　　成立日期：2016年11月22日

　　经营范围：生物药品、化学药品原料、化学药品制剂的研发、生产和销售；货物进出口、技术进出口；技术推广服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　2.股权结构

　　截至目前，科伦博泰股权结构如下：

　　■

　　3.主营业务

　　科伦博泰的业务定位为创新药的研发、生产、销售。

　　4.主要财务数据

　　科伦博泰最近一年及最近一期的相关财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　科伦汇才的主要合伙人现为公司全资子公司科伦晶川及科伦博泰其他员工。科伦晶川所持科伦汇才的份额不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也没有涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

　　（二）科伦药研的情况

　　1.公司概况

　　企业名称：四川科伦药物研究院有限公司

　　注册资本：10,000万元人民币

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园新华大道

　　法定代表人：王晶翼

　　成立日期：1998年10月16日

　　经营范围：药品和保健产品的研究，开发，医药技术咨询，医药产品及保健品的技术转让；代办新药及仿制品的报批。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　2.股权结构

　　截至目前，科伦药研的股权结构如下：

　　■

　　3.主营业务

　　科伦药研的主营业务为仿制药研发、生产、销售。

　　4.主要财务数据

　　科伦药研最近一年及最近一期的相关财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　成都科伦聚才企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）的主要合伙人现为公司全资子公司科伦川才及科伦药研其他员工。科伦川才所持科伦聚才的份额不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也没有涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

　　四、交易协议的主要内容

　　前述三名自然人与科伦晶川、科伦川才签订的相关转让协议的主要内容如下：

　　（一）交易标的

　　本次交易标的一为科伦晶川合计持有的科伦汇才160万元合伙企业认缴出资额，其中，葛均友先生为100万元认缴出资额、冯昊先生为30万元认缴出资额、赖德贵先生为30万元认缴出资额。

　　本次交易标的二为科伦川才合计持有的科伦聚才60万元合伙企业认缴出资额，其中，冯昊先生为30万元认缴出资额、赖德贵先生为30万元认缴出资额。

　　（二）交易价格及时间

　　科伦晶川将其所持科伦汇才合伙企业的160万元认缴出资额（实缴出资额为0万元）其中100万元认缴出资额以0元转让给葛均友先生；30万元认缴出资额以0元转让给冯昊先生；30万元认缴出资额以0元转让给赖德贵先生。由三名自然人均按1.18元/1元出资额的价格向科伦汇才分别实缴118万元、35.4万元和35.4万元，实缴时间为2021年2月20日以前。

　　科伦川才将其所持科伦聚才合伙企业的60万元认缴出资额（实缴出资额为0万元）其中30万元认缴出资额以0元转让给冯昊先生；30万元认缴出资额以0元转让给赖德贵先生。由两名自然人按1元/1元出资额的价格向科伦聚才分别实缴30万元和30万元，实缴时间为2021年2月20日以前。

　　（三）受让方持有合伙企业份额的锁定期

　　受让方持有的前述合伙企业份额于协议签署之日起4年内为锁定期，该4年锁定期内受让方不得将前述合伙企业份额转让给任何第三方，也不得将前述合伙企业份额用于担保或偿还债务；受让方在锁定期内不在科伦博泰、科伦药研任职且也与其母公司科伦药业解除或终止劳动/劳务关系的，则转让方或其指定的第三方有权回购其所持前述合伙企业份额。受让方自愿承诺其在锁定期满后继续持有1年以上。

　　（四）交割安排

　　协议项下的交易标的以协议生效日作为交易标的的交割日。自交割日起，转让方就交易标的享有的权利和应承担的义务转由受让方享有和承担，并办理相关交割及工商变更登记手续。

　　（五）协议生效

　　协议自转让方法定代表人或其授权代表签字盖章及受让方签字之日起生效。

　　五、本次交易目的及对公司的影响

　　本次交易是为进一步增强控股子公司科伦博泰和科伦药研的实力，加快科伦博泰和科伦药研的发展，有利于公司实现可持续发展。公司本次份额转让不会对公司及其子公司的生产经营产生不利影响。

　　六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　除本次关联交易及其在公司领取的工资薪酬外，2021年年初至本公告披露日，公司未与上述关联人发生关联交易。

　　七、独立董事事前认可与独立意见

　　（一）独立董事事前认可意见

　　公司独立董事对《关于公司全资子公司转让合伙企业份额暨关联交易议案》进行了事前审核，认为本次转让合伙企业份额暨关联交易事项是为进一步增强科伦博泰、科伦药研的实力，加快科伦博泰、科伦药研的发展，有利于科伦博泰、科伦药研实现可持续发展。本次转让合伙企业份额暨关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意提交公司第六届董事会第三十八次会议审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为本次转让合伙企业份额暨关联交易事项是为进一步增强科伦博泰和科伦药研的实力，加快科伦博泰、科伦药研的发展，有利于科伦博泰、科伦药研实现可持续发展。本次交易方案和审议流程符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，我们同意本次交易。

　　八、备查文件

　　1、公司第六届董事会第三十八次会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第六届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　四川科伦药业股份有限公司董事会

　　2021年2月8日

　　证券代码：002422 证券简称：科伦药业          公告编号：2021-032

　　四川科伦药业股份有限公司

　　关于召开2021年第一次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议于2021年2月8日召开，会议决议于2021年2月24日召开公司2021年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

　　2．股东大会的召集人：公司董事会

　　3．本次股东大会会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2021年2月24日下午15：00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年2月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年2月24日9:15-15:00期间任意时间。

　　5．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6．出席会议对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

　　本次股东大会的股权登记日：2021年2月19日。截至2021年2月19日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东本人如果不能出席本次会议，可以书面形式委托代理人代为出席会议并行使表决权（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司股东；合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过交易所互联网投票系统进行分拆投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师及公司董事会邀请的其他人员。

　　7．现场会议召开地点：四川科伦药业股份有限公司（成都市青羊区百花西路36号）

　　二、会议审议事项

　　■

　　说明：

　　（1）上述议案已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，详见公司在2021年2月9日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第三十八次会议决议公告》（公告编号：2021-024）、《关于为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2021-026）、《关于公司及子（分）公司利用自有资金购买理财产品相关事项的公告》（公告编号：2021-027）、《关于向控股子公司科伦博泰增加财务资助额度的公告》（公告编号：2021-028）、《关于向控股子公司科伦药研提供财务资助额度的公告》（公告编号：2021-029）、《关于调整部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2021-030）等文件。

　　（2）根据《股东大会议事规则》、《公司章程》等规定的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　（3）上述第8、9项议案需经出席会议股东（包括其代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

　　（4）根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，如上述涉及关联交易事项，相关关联股东须回避表决，且该等股东不得接受其他股东委托就该等议案进行投票。

　　三、提案编码

　　■

　　四、本次股东大会现场出席会议登记办法

　　1．会议登记时间：2021年2月22日、23日

　　上午9：00–11：30，下午1：30–4：30

　　2．登记地点：成都市青羊区百花西路36号科伦药业董事会办公室

　　邮寄地址：成都市青羊区百花西路36号科伦药业董事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样）

　　邮编：610071

　　传真：028-86132515

　　3．登记方法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年2月23日上午12：00前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准，信函或传真上请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1．会议联系人：黄新、沈姗姗

　　联系电话：028-82860678

　　传真电话：028-86132515

　　联系地址：成都市青羊区百花西路36号科伦药业董事会办公室

　　邮政编码：610071

　　邮箱地址：kelun@kelun.com

　　2．参会人员的食宿及交通费用自理；

　　3．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1．提议召开本次股东大会的董事会决议。

　　四川科伦药业股份有限公司董事会

　　2021年2月8日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称

　　投票代码：362422投票简称：科伦投票

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　4.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年2月24日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月24日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2021年2月24日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权     先生/女士代表本人（单位）出席四川科伦药业股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　代理人应对下列议案进行审议并按指示代为行使表决权。

　　■

　　委托人姓名（名称）：

　　身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持股数：                委托人股票账户：

　　受托人姓名：                  身份证号码：

　　受托人签名：                  委托人（单位）签字（盖章）：

　　授权委托日期：

　　注：1.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

　　2.特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”为准；对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　3.本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　证券代码：002422              证券简称：科伦药业            公告编号：2021-033

　　四川科伦药业股份有限公司

　　关于公司高管辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）董事会于2021年2月5日收到公司董事/副总经理王晶翼先生和公司副总经理葛均友先生的辞呈，王晶翼先生和葛均友先生因科伦药业控股子公司四川科伦博泰生物医药股份有限公司（以下简称“博泰生物”）、四川科伦药物研究院有限公司（以下简称“科伦药研”）的战略发展和团队建设需要，申请辞去公司副总经理职务。王晶翼先生辞职后，将继续担任公司董事、博泰生物董事长/总经理、科伦药研董事长的职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。葛均友先生辞职后，专职担任博泰生物副总经理的职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

　　截至本公告日，王晶翼先生持有公司股票452,200股，占公司总股本的0.03%，葛均友先生持有公司股票295,000股，占公司总股本的0.02%，王晶翼先生、葛均友先生将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及其他相关法律法规的规定进行股份管理。

　　公司对王晶翼先生、葛均友先生在担任公司副总经理期间对公司所作的突出贡献致以诚挚的感谢！

　　特此公告。

　　四川科伦药业股份有限公司董事会

　　2021年2月8日

　　证券代码：002422            证券简称：科伦药业       公告编号：2021-034

　　四川科伦药业股份有限公司

　　关于公司创新药物SKB337注射液

　　获临床试验通知书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）近日获悉，公司控股子公司四川科伦博泰生物医药股份有限公司开发的创新药物SKB337注射液获得国家药品监督管理局（NMPA）临床试验通知书。现将相关情况公告如下：

　　一、 药品基本情况

　　1.药品名称：SKB337注射液

　　剂型：注射剂

　　规格：300 mg（10 ml）/瓶

　　注册分类：治疗用生物制品1类

　　申请人：四川科伦博泰生物医药股份有限公司

　　受理号：CXSL2000339

　　审评结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2020年12月2日受理的SKB337 注射液符合药品注册的有关要求，同意开展晚期实体瘤的临床试验。

　　2.药品的其他相关情况

　　SKB337注射液是我公司自主研发的，具有知识产权的肿瘤免疫检查点新一代双特异抗体，本双抗结构的设计采用对称性的IgG1κ-scFv，将双靶点结合区域设计在抗体的两端，避免设计在同侧可能导致的空间位阻，这一设计结构是全新的、有专利保护的；SKB337注射液选择的靶点组合能同时作用于肿瘤细胞和效应T细胞，发挥肿瘤免疫生物学效应，激活T细胞杀伤功能，并具备富集T细胞到肿瘤细胞周围的潜力。非临床数据显示，相比于所选两个靶点的单抗药物，SKB337注射液耐受性良好，药效更优，安全性相当。未来在实体瘤和血液瘤领域，有望与公司已有管线KL-A167等肿瘤免疫药物形成优势互补，加强临床研究的广度和深度。

　　经查询，全球尚无同靶点双抗药物获批上市。

　　截至目前，公司在SKB337注射液项目上已投入研发费用约2368万元人民币。

　　公司将按照国家药品监督管理局签发的临床试验通知书的要求，组织实施SKB337注射液的临床试验。

　　二、风险提示

　　由于创新药物研发过程周期长、环节多，期间具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　四川科伦药业股份有限公司董事会

　　2021年2月8日