证券代码：600738        证券简称：兰州民百       公告编号：2021-009

　　兰州民百（集团）股份有限公司

　　关于全资子公司投资设立孙公司

　　并完成工商登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●设立公司名称：丽水国潮企业管理咨询有限公司

　　●投资金额：人民币100万元

　　●风险提示：新设公司可能在经营过程中面临市场风险、经营管理等风险，对公司目前的财务状况和经营成果无重大影响。

　　一、 对外投资概述

　　兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司丽尚国潮（浙江）控股有限公司（以下简称“丽尚控股”）基于业务发展的实际需要，以自有资金投资设立全资子公司丽水国潮企业管理咨询有限公司（以下简称“丽水国潮”）

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资管理制度》规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会、股东大会审议。该事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、 投资主体的基本情况

　　新公司已完成工商注册登记手续并取得了企业法人营业执照。

　　1、公司名称：丽水国潮企业管理咨询有限公司

　　2、统一社会信用代码：91331100MA2HK34L05

　　3、成立日期：2021年1月29日

　　4、公司性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　5、法定代表人：张舟洋

　　6、注册资本：100万元

　　7、股权结构：丽尚控股以现金方式出资，占新公司注册资本的100%

　　8、注册地：浙江省丽水市莲都区南明山街道绿谷大道309号国际车城15号楼11层-103

　　9、经营范围：一般项目：企业管理咨询；企业管理；社会经济咨询服务；创业空间服务；物业管理；广告设计、代理；会议及展览服务；专业设计服务；组织文化艺术交流活动；非居住房地产租赁；住宅水电安装维护服务；停车场服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；酒店管理；工程管理服务；市场营销策划；企业形象策划（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　三、 对公司的影响

　　本次投资设立全资孙公司有利于公司对相关业务的管理，满足公司未来业务发展的需要，符合公司发展战略。本次投资风险可控，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

　　四、 对外投资的风险分析

　　丽水国潮可能在经营过程中面临市场风险、经营管理风险等，对此，公司将严格按照公司的内控管理制度，促使其不断完善法人治理结构，规范运作，加强风险防控，确保稳健经营。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　兰州民百（集团）股份有限公司董事会

　　2021年2月9日

　　证券代码：600738       证券简称：兰州民百        公告编号：2021-008

　　兰州民百（集团）股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年2月8日

　　(二) 股东大会召开的地点：兰州市城关区中山路120号 亚欧商厦十楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司副董事长石峰先生主持召开。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书成志坚先生出席会议；全体高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：审议《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：审议《关于公司2021年度董、监、高薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案2为特别决议通过的议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：姚佳隆、解树青

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　兰州民百（集团）股份有限公司

　　2021年2月9日