证券代码：600211              证券简称：西藏药业              公告编号：2021-005

　　西藏诺迪康药业股份有限公司

　　关于独立董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司于2021年2月5日收到独立董事刘春城先生的辞职报告，刘春城先生现因个人工作变动原因拟前往新的单位就职，在新的单位任职后与本公司及主要股东存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不宜继续担任本公司独立董事，故辞去本公司第七届董事会独立董事、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务，刘春城先生辞职后不再担任本公司任何职务。

　　鉴于刘春城先生的辞职将导致本公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，在本公司股东大会选举产生新的独立董事就任前，刘春城先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。公司已按照相关法定程序，提名了新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

　　刘春城先生在本公司任职期间，勤勉尽责、独立公正，对本公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。本公司董事会对刘春城先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　西藏诺迪康药业股份有限公司

　　2021年2月9日

　　证券代码：600211              证券简称：西藏药业             公告编号：2021-006

　　西藏诺迪康药业股份有限公司第七届董事会第七次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　公司第七届董事会第七次临时会议通知于2021年2月5日以电邮和短信的方式发出，会议于2021年2月8日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际参加会议表决的董事9名，会议由董事长陈达彬先生主持，公司监事及高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1、关于提名独立董事候选人的议案：

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　同意提名黄卫先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后），任期同本届董事会。本公司独立董事就此发表了赞同的独立意见，具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《独立董事关于提名独立董事候选人的独立意见》。

　　2、关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案：

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《关于为控股子公司提供担保公告》。

　　3、董事会提议召开2021年第一次临时股东大会的议案：

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　上述第1项议案需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日发布的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　西藏诺迪康药业股份有限公司

　　2021年2月9日

　　附：黄卫先生简历：

　　黄卫先生，1972年出生。于2000年取得英国阿伯丁大学硕士学位(国际商法)、2013年取得中山大学法学院法学博士学位。曾任深圳国际企业股份有限公司（“深国商”）业务主办、广东信达律师事务所律师、广东卓信律师事务所合伙人；现任广东恒益律师事务所合伙人、珠海华润银行股份有限公司独立董事、厦门国际银行股份有限公司监事。主要执业领域为投融资及资本市场业务，拥有超过二十五年执业经验。

　　证券代码：600211              证券简称：西藏药业              公告编号：2021-007

　　西藏诺迪康药业股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：西藏诺迪康医药有限公司

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本公司拟就西藏诺迪康医药有限公司

　　向中国民生银行股份有限公司拉萨分行申请授信额度10,000万元提供连带责任保证担保。截至本公告披露日，公司已实际为西藏诺迪康医药有限公司提供的担保余额为人民币0元（不含本次担保）。

　　●本次担保是否有反担保：西藏诺迪康医药有限公司为本公司担保金额进行全额反担

　　保。

　　●对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、担保情况概述

　　根据本公司发展规划及资金使用安排，公司控股子公司西藏诺迪康医药有限公司（以下简称“诺迪康医药公司”，本公司持有其95%的股份）拟向中国民生银行股份有限公司拉萨分行申请授信额度10,000万元，授信用途为日常经营周转，授信类型为流动资金贷款，授信期限为12个月(具体以同银行签订的业务合同为准)。本公司就上述授信额度项下所产生的全部债务提供连带责任保证担保，控股子公司诺迪康医药公司以相应资产向本公司提供反担保。

　　公司于2021年2月8日召开的第七届董事会第七次临时会议审议通过了《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该事项无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：西藏诺迪康医药有限公司

　　成立日期：2002年08月27日

　　注册资本：4,400万元

　　法定代表人：彭勐

　　住所：西藏山南市泽当镇巴热街3号

　　经营范围：藏中药材、藏中药饮片、藏中成药、化学原料及其制剂、抗生素、生化药品、生物制品（不含预防性生物制品及诊断药品），蛋白同化制剂，肽类激素；医疗器械。销售：保健品、化妆品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后，方可开展经营活动）

　　股东情况：本公司持有其95%的股份，山南旅游文化投资有限责任公司（国有独资）持有其5%的股份。

　　主要财务数据：

　　单位：元

　　■

　　注：截至2019年度末，诺迪康医药公司资产负债率为49.67%；截至2020年第三季度末诺迪康医药公司资产负债率为44.34%。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保事项需得到相关金融机构审核同意，目前尚未签署相关担保协议，具体内容以实际签署的协议为准。

　　四、董事会意见

　　诺迪康医药公司为本公司控股子公司，目前处于平稳发展阶段，运营情况良好。为保证其经营工作的持续开展，诺迪康医药公司拟向中国民生银行股份有限公司拉萨分行申请授信额度10,000万元，授信用途为日常经营周转，授信类型为流动资金贷款，本公司为其提供连带责任保证担保。上述授信有利于诺迪康医药公司的良性发展，符合本公司的整体利益。目前诺迪康医药公司经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还上述贷款，且诺迪康医药公司将以相应资产向本公司提供反担保，本公司为其担保的风险可控。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止公告披露日，本公司及控股子公司对外担保、本公司对控股子公司提供的担保总额为人民币0元（不含本次担保），本次对控股子公司担保的金额（10,000万元）占本公司最近一期经审计净资产的比例为4.10%。

　　截止本公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。

　　特此公告。

　　西藏诺迪康药业股份有限公司

　　2021年2月9日

　　证券代码：600211  证券简称：西藏药业  公告编号：2021-008

　　西藏诺迪康药业股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年2月24日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年2月24日14点30分

　　召开地点：四川省成都市锦江区三色路427号公司办公楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年2月24日

　　至2021年2月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第七届董事会第七次临时会议审议通过。相关公告已于2021年2月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：第1项

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、法人股股东：应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续；

　　2、个人股股东：持股东帐户卡、本人身份证到公司董秘办办理登记手续；股东委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书登记。异地股东可通过信函和传真方式登记,登记时间以公司董秘办收到信函和传真时间为准,请注明“股东大会登记”字样。

　　3、登记时间：2021年2月22日9:00-17:30

　　4、登记地址：四川省成都市锦江区三色路427号西藏诺迪康药业股份有限公司董秘办。

　　六、其他事项

　　1、本次现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

　　2、会议联系方式

　　联系地址：四川省成都市锦江区三色路427号西藏诺迪康药业股份有限公司董秘办。

　　联 系 人：刘岚

　　联系电话：（028）86653915

　　传    真：（028）86660740

　　邮    编：610000

　　特此公告。

　　西藏诺迪康药业股份有限公司董事会

　　2021年2月9日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　西藏诺迪康药业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年2月24日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。