证券代码：002072     证券简称：*ST凯瑞     公告编号：2021-L023

　　凯瑞德控股股份有限公司

　　第七届董事会第三十二次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议于2021年2月8日以现场结合通讯的方式召开（本次会议通知于近日以电子邮件、电话和专人送达等方式送达）。会议应参加表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《凯瑞德控股股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并主持，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于未来三年股东回报规划（2021年-2023年）的议案》

　　为健全和完善科学、持续、稳定的股东分红决策和监督机制，充分维护公司股东依法享有的权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（[2013]43 号）等有关规定及公司章程，结合公司实际情况，公司制定了《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》。

　　《未来三年股东回报规划（2021年-2023 年）》及《独立董事关于第七届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》具体内容已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于通过公司股东向公司2020年年度股东大会提交临时议案的议案》

　　鉴于《关于未来三年股东回报规划（2021年-2023年）的议案》尚需提交股东大会表决，为提高效率，董事会与持有公司3%以上股份的股东保成鼎盛国际贸易(北京)有限公司进行了沟通，保成鼎盛国际贸易(北京)有限公司愿意将《关于未来三年股东回报规划（2021年-2023年）的议案》以临时提案的方式提交公司2020年年度股东大会审议并表决，因而董事会审议通过《关于通过公司股东向公司2020年年度股东大会提交临时议案的议案》。

　　详细内容已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第三十二次会议决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　凯瑞德控股股份有限公司董事会

　　2021年2月9日

　　证券代码：002072     证券简称：*ST凯瑞     公告编号：2021-L024

　　凯瑞德控股股份有限公司

　　第七届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　凯瑞德控股股份有限公司(以下简称：公司)第七届监事会第十六次会议于2021年2月8日以现场结合通讯的方式召开（会议通知于近日以电子邮件、电话和专人送达等方式送达）。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《凯瑞德控股股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，合法有效。经过与会监事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于未来三年股东回报规划（2021年-2023年）的议案》

　　经审议，公司监事会认为：公司制定的《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》符合现行法律、法规及规范性文件的规定、符合公司实际情况，充分体现了公司对股东合理投资回报的高度重视，有利于维护公司全体股东的权益。

　　《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》具体内容已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

　　二、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十六次会议决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　凯瑞德控股股份有限公司监事会

　　2021年2月9日

　　证券代码：002072               证券简称：*ST凯瑞            公告编号：2021-L025

　　凯瑞德控股股份有限公司

　　关于收到2020年年度股东大会临时

　　提案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年2月8日，公司第七届董事会第三十二次会议审议通过《关于未来三年股东回报规划（2021年-2023年）的议案》；同日，公司董事会收到持股3%的股东保成鼎盛国际贸易（北京）有限公司（以下简称：保成鼎盛）提交的《关于向凯瑞德控股股份有限公司2020年年度股东大会增加临时议案的提议函》，提请将《关于未来三年股东回报规划（2021年-2023年）的议案》以临时提案的方式提交公司2021年2月23日召开的公司2020年年度股东大会进行审议并表决。具体提案内容如下：

　　“根据中国证券监督管理委员会公告（〔2013〕43号）《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）以及《凯瑞德控股股份有限公司章程》中关于分红政策的相关规定，凯瑞德制订了《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》。

　　《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》详见附件。”

　　《关于未来三年股东回报规划（2021年-2023年）的议案》已经公司董事会审议，相关内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至发函日，保成鼎盛持有公司股票5,280,000股，占公司总股本的3%，有权在股东大会召开10日前提出临时提案。公司董事会依法将上述临时提案提交公司2020年年度股东大会审议并表决。

　　特此公告

　　凯瑞德控股股份有限公司董事会

　　2021年2月9日

　　证券代码：002072               证券简称：*ST凯瑞            公告编号：2021-L026

　　凯瑞德控股股份有限公司

　　关于2020年年度股东大会增加临时

　　提案暨股东大会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经凯瑞德控股股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第三十一次会议审议，公司决定于2021年2月23日（星期二）下午2:30在湖北省荆门高新区·掇刀区培公大道201号（鑫港国际商贸城）C4-1幢二楼会议室召开2020年年度股东大会，股权登记日为2021年2月18日（星期四），具体内容详见公司于2021年1月30日在指定信息披露媒体上发布的《关于召开公司2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-L015）。

　　2021年2月8日，公司第七届董事会第三十二次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于未来三年股东回报规划（2021年-2023年）的议案》，同日公司收到持股3%的股东保成鼎盛国际贸易（北京）有限公司（以下简称：保成鼎盛）提交的《关于向凯瑞德控股股份有限公司2020年年度股东大会增加临时议案的提议函》，提请将《关于未来三年股东回报规划（2021年-2023年）的议案》以临时提案的方式提交公司2021年2月23日召开的公司2020年年度股东大会进行审议并表决。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至发函日，保成鼎盛持有公司股票5,280,000股，占公司总股本的3%，有权在股东大会召开10日前提出临时提案。公司董事会依法将上述临时提案提交公司2020年年度股东大会审议并表决。

　　根据相关规定，公司已将上述临时提案主要内容予以公告，详见同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于收到2020年年度股东大会临时提案的公告》（公告编号：2021-L025）。

　　现将本次股东大会有关事项重新补充通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2020年年度股东大会。

　　2．股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第七届董事会第三十一次会议决议召开。

　　3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和《公司章程》的规定。

　　4．现场会议召开时间为：2021年2月23日（星期二）下午2:30。

　　网络投票时间为：2021年2月23日—2021年2月23日。

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年2月23日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年2月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6．会议的股权登记日：2021年2月18日（星期四）。

　　7．出席对象：

　　（1）于2021年2月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，可以以书面形式委托代理人出席。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　8．会议地点：湖北省荆门高新区·掇刀区培公大道201号（鑫港国际商贸城）C4-1幢二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（1）审议《公司2020年度董事会工作报告》

　　独立董事将在2020年年度股东大会上进行述职。

　　（2）审议《公司2020年度监事会工作报告》

　　（3）审议《公司2020年度财务决算报告》

　　（4）审议《公司2020年年度报告全文及摘要》

　　（5）审议《公司2020年度利润分配预案》

　　（6）审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

　　（7）审议《关于公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》

　　（8）审议《关于未来三年股东回报规划（2021年-2023年）的议案》

　　上述议案已经公司第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第十五次会议、第七届董事会第三十二次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年1月30日、2021年2月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

　　特别提示：

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案5、6、7、8将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记时间：2021年2月22日（上午9：30-11：30，下午14：00-16：00）

　　（二）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或通讯方式办理登记（信函或通讯方式以2021年2月22日下午16:00前到达本公司为准）。

　　（三）登记地点：凯瑞德控股股份有限公司证券部办公室，信函上请注明"股东大会"字样，通讯地址：湖北省荆门高新区·掇刀区培公大道201号（鑫港国际商贸城）C4-1幢二楼203室，邮编：448124。

　　（四）其它事项：

　　1、会议费用：现场会议会期一天，出席会议的人员食宿、交通费用自理

　　2、会议咨询：公司证券部

　　联系人：孙琛

　　联系电话：16502052227

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、《公司第七届董事会第三十一次会议决议》；

　　2、《公司第七届董事会第三十二次会议决议》；

　　3、《公司第七届监事会第十五次会议决议》；

　　4、《公司第七届监事会第十六次会议决议》。

　　特此公告

　　凯瑞德控股股份有限公司董事会

　　2021年2月9日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362072”，投票简称为“瑞德投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年2月23日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月23日上午9:15，结束时间为2021年2月23日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托           先生（女士）代表                           单位（个人）出席凯瑞德控股股份有限公司2020年年度股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

　　■

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。