证券代码：002268    证券简称：卫士通    公告编号：2021-004

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　第七届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“卫士通”）第七届董事会第十四次会议于2021年2月6日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2021年2月1日以专人送达、电子邮件等方式送达各参会人。会议由董事长卿昱女士主持，会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。同意聘任吴向阳先生、王培春先生为公司副总经理。

　　公司独立董事对聘任副总经理相关事宜发表了同意的独立意见，《独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》详见公司于2021年2月8日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊载的内容。

　　《关于聘任高级管理人员的公告》请见2021年2月8日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十四次会议决议；

　　2、独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年二月八日

　　证券代码：002268    证券简称：卫士通    公告编号：2021-005

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都卫士通信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月6日召开公司第七届董事会第十四次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任吴向阳先生、王培春先生为公司副总经理。吴向阳先生、王培春先生的简历附后。

　　公司独立董事对聘任高级管理人员相关事宜发表了同意的独立意见，《独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》详见公司于2021年2月8日在巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn刊载的内容。

　　特此公告！

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年二月八日

　　附件：简历

　　吴向阳先生：中国国籍，无境外居留权，1968年5月生，高级工程师。历任中国电子科技集团第三十研究所第十专业部副主任，成都卫士通信息产业股份有限公司金融销售总监、政务营销部经理、西部大区总经理、总经理助理。现任成都卫士通信息产业股份有限公司副总经理，成都卫士通信息安全技术有限公司董事、总经理，卫士通（上海）网络安全技术有限公司董事长、总经理。

　　吴向阳先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；持有公司股份100,900股。

　　王培春先生：中国国籍，无境外居留权，1973年2月生，高级工程师。历任中国电子科技集团第三十研究所一部主任助理、一部行政副主任、十部主任助理，成都卫士通信息产业股份有限公司北方营销中心总经理、总经理助理。现任成都卫士通信息产业股份有限公司副总经理，成都卫士通信息安全技术有限公司副总经理，中电科（北京）网络信息安全有限公司董事、副总经理。

　　王培春先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；持有公司股份80,000股。

　　证券代码：002268    证券简称：卫士通    公告编号：2021-006

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　关于高级管理人员辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都卫士通信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到副总经理、总工程师董贵山先生的辞职报告，董贵山先生因组织调动原因辞去副总经理、总工程师职务，公司将聘请董贵山先生为公司首席科学家，担任技术委员会主任，并牵头公司在国家密码创新应用、政务和行业新基建网络安全领域的发展规划与重要项目技术攻关，以及技术委员会相关工作。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董贵山先生的辞职报告自送达董事会时生效。董贵山先生直接持有公司实施《限制性股票长期激励计划暨首期实施方案》向其授予的限制性股票80,000股，占公司总股本的比例为0.0001%。公司将根据相关规定对其所持有的已获授但尚未解除限售的A股限制性股票统一进行回购注销。

　　董贵山先生的辞职不会影响公司经营工作的正常进行。公司董事会对董贵山先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告！

　　成都卫士通信息产业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年二月八日