本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议于2021年2月3日将会议通知以电子邮件、传真或书面的方式送达与会人员，2021年2月8日以通讯表决方式召开，应到董事8名，实到董事8名。符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》相关规定。

　　经与会董事通讯表决，审议通过了以下议案：

　　《关于购买工业用水水权指标的议案》

　　一、交易概述

　　随着产业升级及新增项目的实施，公司各产业板块工业用水需求增加，为了保证公司生产及未来发展需要，公司拟向阿拉善高新技术产业开发区金融投资有限责任公司（以下简称“金融投资公司”）购买不多于50万m3工业用水水权指标（以下水权指标交易金额均以50万m3为基准，具体数量及金额以实际签订合同为准），水权转让价格为880.00万元，同时，因公司本次购买的水权指标属于黄河干流水权，根据内蒙古自治区水权收储转让中心有限公司《关于签订内蒙古黄河干流水权盟市间转让合同补充协议的函》相关规定，公司需向内蒙古河套灌区管理总局支付相关费用537.50万元。50万m3工业用水水权指标总金额为1,417.50万元。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易不构成关联交易。

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易事项不构成重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易事项不需提交股东大会审议，自董事会表决通过后生效。

　　二、交易标的基本情况

　　（一）交易标的

　　1.交易标的名称和类别：不多于50万m3工业用水水权指标

　　2.权属状况：交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　3.本次交易完成后，公司取得金融投资公司本次转让的水权指标使用权。

　　4.转让水权的期限：自内蒙古黄河干流灌区节水工程核验通过之日起二十五年。

　　（二）交易价格确定的原则和方法

　　公司拟以现金方式向金融投资公司购买不多于50万m3水权指标的使用权，50万m3工业用水水权指标费用总额为1,417.50万元。

　　水权转让价格为880.00万元，转让单价17.6元/m3为政府定价；

　　同时，因公司本次购买的水权指标属于黄河干流水权，根据内蒙古自治区水权收储转让中心有限公司《关于签订内蒙古黄河干流水权盟市间转让合同补充协议的函》相关规定，公司需向内蒙古河套灌区管理总局支付农业损失补偿费108.25万元、节水工程和量水设施运行维护费375.00万元、节水工程更新改造费54.25万元，合计费用537.50万元。

　　公司本次购买工业用水水权指标不多于50万m3，具体数量及交易金额以最终签订的《内蒙古黄河干流水权盟市间转让合同书》和《内蒙古黄河干流水权盟市间转让合同书补充协议》为准。

　　三、交易目的及对公司的影响

　　（一）本次交易的目的

　　随着公司产业升级及新增项目的实施，各产业板块工业用水需求增加，为了保证公司生产及未来发展需要，公司拟购买金融投资公司不多于50万m3工业用水水权指标。

　　（二）本次交易对公司的影响

　　本次交易事项遵循公平、合理的定价原则，交易价格公允，交易风险可控，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情况。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中盐内蒙古化工股份有限公司董事会

　　2021年2月9日