证券代码：603355               证券简称：莱克电气         公告编号：2021-004

　　莱克电气股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2021年2月5日以电话、邮件形式发出会议通知，并于2021年2月8日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）、审议通过《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

　　（二）、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

　　（三）、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

　　（四）、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律、法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

　　（五）、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2021年2月24日召开2021年第一次临时股东大会。

　　《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：8票同意、0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　莱克电气股份有限公司董事会

　　2021年2月9日

　　证券代码： 603355               证券简称：莱克电气         公告编号：2021-007

　　莱克电气股份有限公司

　　关于修订《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年2月8日，莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》和《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,对《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》的相关条款进行修订。

　　一、关于对《董事会议事规则》的修订内容如下：

　　■

　　二、关于对《股东大会议事规则》的修订内容如下：

　　■

　　《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》除上述内容修订外，其他条款内容不变。

　　本次《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》的修订尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　莱克电气股份有限公司董事会

　　2021 年2月9 日

　　证券代码：603355   证券简称：莱克电气   公告编号：2021-009

　　莱克电气股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年2月24日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年2月24日14 点00 分

　　召开地点：苏州高新区向阳路2号莱克电气股份有限公司十楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年2月24日至2021年2月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案均已经于2021年2月8日召开的公司第五届董事会第九次会议审议通过。详见公司于2021年2月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公告。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、 登记时间：2021年2月23日 上午8:30-11:30，下午：13:00-17:00

　　2、 登记方式：

　　（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

　　（2）自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

　　（3）股东可采用信函或传真的方式进行登记，信函或传真以登记时间内公司收到为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

　　（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　3、登记地点：

　　莱克电气股份有限公司  证券事务部

　　地址：苏州新区向阳路2号

　　联系人：胡楠

　　电话：0512-68415208

　　传真：0512-68252408转909

　　邮编：215009

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用；

　　2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　莱克电气股份有限公司董事会

　　2021年2月9日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　莱克电气股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年2月24日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码： 603355           证券简称：莱克电气         公告编号：2021-005

　　莱克电气股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2021年2月5日以电话、邮件形式发出会议通知，并于2021年2月8日公司会议室以现场方式召开，会议应到监事3名，实际到监事3名。会议由监事徐大敢先生主持，本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，执行新会计 政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利 益，本次会计政策变更的相关决策程序符合法律、法规及《公司章程》等的规定， 同意公司本次会计政策变更。

　　表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　莱克电气股份有限公司监事会

　　2021 年2月9日

　　证券代码：603355               证券简称：莱克电气         公告编号：2021-006

　　莱克电气股份有限公司关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月8日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，现将注册资本变更及《公司章程》具体修订情况公告如下：

　　一、公司注册资本变更情况

　　公司于2020年9月3日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，首次授予1,007.25万股限制性股票于2020年9月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。登记完成后，公司股份总数由401,000,000股变更为411,072,500股，注册资本由401,000,000元变更为411,072,500元。

　　2020年12月11日，公司召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于公司2020年限制性股票激励计划首次授予的陈伟和刘红生2名激励对象因个人原因离职，不再符合激励条件，对其已获授但尚未解锁的21万股限制性股票由公司进行回购注销，公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述限制性股票的回购过户，并于2021年2月5日完成了股份注销手续。公司股份总数由411,072,500股变更为410,862,500股，注册资本由411,072,500元变更为410,862,500元。

　　二、《公司章程》拟修订情况

　　基于上述注册资本和股份总数的变更情况，同时公司根据现行有效的法律法规、规章及规范性文件等规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》的相应条款进行修订，具体修订情况如下：

　　■

　　上述事项已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并由相关登记机关核准登记后生效，最终结果以登记机关核准后为准。

　　除上述修改内容外，《公司章程》其他内容保持不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　莱克电气股份有限公司董事会

　　2021年2月9日

　　证券代码： 603355               证券简称：莱克电气         公告编号：2021-008

　　莱克电气股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年12月7日修订发 布了《企业会计准则21号---租赁》(财会[2018]35号)（以下简称“新租赁准则”）。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并执行企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自2021年1月1日起施行。根据上述政策，莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟对所执行的会计政策进行相应变更。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　●公司于2021年2月8日召开的第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，该议案无需提交股东大会审议，有关会计政策变更的具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）变更原因

　　2018年12月7日，财政部修订发布了《企业会计准则21号---租赁》(财会[2018]35号)（以下简称“新租赁准则”）。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并执行企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自2021年1月1日起施行。

　　根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。

　　（二）变更日期

　　按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关 内容。作为境内上市公司，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　（三）变更前公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部2006年发布的《企业会计准则第21号-租赁》及其相关规定。

　　(四)变更后公司采用的会计政策

　　变更后，公司执行财政部于2018年12月修订并发布的《企业会计准则第21号-租赁》。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更的具体情况

　　1、新租赁准则下，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

　　2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有 权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能 够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期 间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值 损失进行会计处理；

　　3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用， 并计入当期损益；

　　4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和 租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资 产成本或当期损益；

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据新旧准则衔接规定，公司不存在需要追溯调整的承租业务，本次会计政策变更不影响公司2020年度股东权益、净利润等相关财务指标。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　四、独立董事关于会计政策变更的意见

　　独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司执行本次会计政策变更。

　　五、监事会关于会计政策变更的意见

　　公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益，本次会计政策变更的相关决策程序符合法律、法规及《公司章程》等的规定，同意公司本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　莱克电气股份有限公司董事会

　　2021年2月9日