证券代码：000927              证券简称：中国铁物              公告编号：2021-临007

　　中国铁路物资股份有限公司

　　第八届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会会议通知于2021年2月2日以专人送达、电子邮件方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。

　　2、本次董事会会议于2021年2月8日以通讯方式召开。

　　3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　4、本次董事会会议由公司董事长廖家生先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。

　　5、本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于增加注册资本的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

　　鉴于公司已完成重大资产重组配套募集资金工作，本次配套募集资金发行股份478,552,206股，公司总股本由5,571,801,435股增加至6,050,353,641股，因此将公司注册资本变更为6,050,353,641元。

　　董事会同意并提请股东大会同意公司增加注册资本，并授权管理层根据市场监督管理部门要求办理注册资本变更的工商登记手续及其他相关事宜。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）关于修改《公司章程》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

　　鉴于：1.公司配套融资股份已经上市拟增加注册资本；2.根据公司的实际情况，拟将需提交董事会审议的交易金额，调整为《深圳证券交易所股票上市规则》的有关需要披露的交易额度标准；3.根据公司管理需要，拟将股东大会和监事会会议记录档案保存期限修改为不少于10年，公司拟修改《公司章程》。

　　具体内容请详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（2021-临008）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）关于2021年度日常关联交易预计金额的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

　　本议案涉及关联交易，关联董事廖家生、杜波回避了本议案的表决。

　　本议案已获得独立董事事前认可。

　　董事会同意2021年度日常关联交易预计金额，对于预计范围内的关联交易，无需再单独履行审批程序，并授权经理层对同一关联人（同一关联人包括与该关联人受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人）同一类型关联交易额度进行调剂。

　　具体内容请详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2021年度日常关联交易预计金额公告》（2021-临009）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）关于2021年度预计担保额度的议案

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，本议案获得出席董事会的三分之二以上董事审议通过。

　　本议案涉及关联交易，关联董事廖家生回避了本议案的表决。

　　本议案已获得独立董事事前认可。

　　根据公司2021年度经营计划和资金需求情况，为提高公司及下属子公司的融资效率，推动整体业务持续健康发展，2021年度预计为下属子公司提供授信担保额度为人民币182亿元。具体担保方式为公司为下属子公司提供担保，或者由公司控股股东中铁物总控股股份有限公司为公司下属子公司提供担保，再由公司及下属子公司中铁物晟科技发展有限公司、中国铁路物资天津有限公司和北京中铁物总贸易有限公司为公司控股股东中铁物总控股股份有限公司提供反担保。授权总经理在董事会和股东大会决议范围内，在资产负债率70%（含）以上和以下两类子公司的总额度内分别进行调剂，也可根据实际情况在两种担保方式间进行额度调剂，并办理具体担保手续有关事宜。

　　具体内容请详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2021年度预计担保额度的议案公告》（2021-临010）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　鉴于公司已完成重大资产重组，现根据公司实际情况，同时为完善公司治理结构，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，重新制定以下议案（五）至议案（十四）的相关制度，原制度同步废止。相关制度的具体内容请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　（五）关于审议《中国铁路物资股份有限公司股东大会议事规则》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）关于审议《中国铁路物资股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）关于审议《中国铁路物资股份有限公司独立董事工作制度》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）关于审议《中国铁路物资股份有限公司总经理工作规则》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

　　（九）关于审议《中国铁路物资股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

　　（十）关于审议《中国铁路物资股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

　　（十一）关于审议《中国铁路物资股份有限公司对外担保管理制度》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十二）关于审议《中国铁路物资股份有限公司内部审计制度》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

　　（十三）关于审议《中国铁路物资股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

　　（十四）关于审议《中国铁路物资股份有限公司投资管理制度》的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十五）关于公司2021年内部审计工作计划的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

　　公司2021年内部审计工作将按照国务院国资委、深圳证券交易所的有关要求，在董事会和审计与风险控制委员会的领导下，着力建立健全审计工作体制机制，扎实开展内部审计项目，紧抓审计问题整改，进一步提升审计监督工作水平，有效发挥内部审计职能作用，促进公司高质量发展。

　　（十六）关于召开2021年第一次临时股东大会的议案

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。

　　董事会同意于2021年2月25日下午14:30召开公司2021年第一次临时股东大会，审议上述第（一）至（七）、（十一）、（十四）项议案。

　　具体内容请详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（2021-临011）。

　　特此公告。

　　中国铁路物资股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年2月9日

　　证券代码：000927        证券简称：中国铁物    公告编号：2021-临012

　　中国铁路物资股份有限公司

　　董事会公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，有相关方询问中国铁路物资股份有限公司（以下简称“我公司”）与下列公司是否存在隶属关系：

　　1.中铁物晟铁路发展（山东）有限公司（现已更名为中机城投产业发展（山东）有限公司）；

　　2.中铁物晟铁路物资（上海）有限公司。

　　现我公司郑重声明如下：

　　一、中铁物晟科技发展有限公司（以下简称“中铁物晟科技”）为我公司的全资子公司，除中铁物晟科技外，目前我公司及所属公司未出资设立使用“中铁物晟”字号的任何其他分、子公司。

　　二、中铁物晟铁路发展（山东）有限公司、中铁物晟铁路物资（上海）有限公司与我公司无隶属与股权关系，也不存在任何投资、合作、业务等关系，其经营行为与我公司无任何关联。

　　三、我公司郑重提醒广大投资者、客户、社会公众，洽谈业务时注意辨别市场主体身份，防范风险。相关方可通过中国铁路物资集团有限公司官方网址（https://www.crmsc.com.cn）、微信公众号（中国铁物），查询本公司及所属公司的信息和联系方式。

　　特此公告。

　　中国铁路物资股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年2月9日

　　证券代码：000927         证券简称：中国铁物          公告编号：2021-临009

　　中国铁路物资股份有限公司关于

　　2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　1、中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）由于生产经营需要，持续与关联方产生日常关联交易。

　　公司2020年度向关联人采购商品1,255,449.45万元，向关联人销售商品31,502.75万元，接受关联人劳务14,029.46万元，向关联人提供劳务6,387.98万元，向关联人租入资产691.81万元，向关联人租出资产557.04万元，总计1,308,618.49万元。

　　2020年公司实施了重大资产重组，重组置入资产于2020年11月13日纳入公司合并报表范围。2020年11月13日至12月31日，公司向关联人采购商品226,247.27万元，向关联人销售商品5,286.66万元，接受关联人劳务2,223.26万元，向关联人提供劳务103.48万元，向关联人租入资产303.67万元，向关联人租出资产111.77万元，总计234,276.11万元。

　　根据公司过往年度关联交易情况，结合公司2021年经营规划和行业发展展望，考虑油品和钢材等大宗商品价格波动的市场因素，本着尽量减少与控股股东等关联方关联交易原则，公司预计2021年向关联人采购商品1,877,900万元，向关联人销售商品209,700万元，接受关联人劳务60,200万元，向关联人提供劳务5,000万元，向关联人租入资产1,150万元，向关联人租出资产800万元，总计2,154,750万元。

　　2、公司于2021年2月8日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了关于2021年度日常关联交易预计金额的议案。

　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.1条规定，关联董事廖家生、杜波回避了该议案的表决。

　　4、上述关联交易尚需获得公司股东大会的批准，关联股东中铁物总控股股份有限公司、中国铁路物资集团有限公司将回避相关日常关联交易议案的表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　注1：上表中2020年度实际发生金额尚未经审计。

　　注2：上述关联方与公司之间关联交易持续发生，年内发生额为2021年1月1日至1月27日的统计数据。

　　注3：由于关联人数量众多，难以披露全部关联人信息，因此预计与单一关联人发生交易金额在300万元以上且达到公司上一年度经审计净资产0.5%的，单独列示上述信息，对其他关联人采用同一最终控制方为口径进行合并列示，均统计在中国铁路物资集团有限公司及其他关联方项下。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　注1：上表中2020年度实际发生金额、2020年11月13日至2020年12月31日实际发生金额尚未经审计。注2：由于关联人数量众多，难以披露全部关联人信息，因此与单一关联人实际发生交易金额在300万元以上且达到公司上一年度经审计净资产0.5%的，单独列示上述信息，对其他关联人采用同一最终控制方为口径进行合并列示，均统计在中国铁路物资集团有限公司及其他关联方项下。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）存在控制关系的关联公司基本情况

　　单位：万元

　　■

　　注：关联人财务数据为2019年经审计母公司数据。

　　（二）不存在控制关系的关联公司基本情况

　　单位：万元

　　■

　　■

　　注：关联人财务数据为2019年经审计母公司数据。

　　（三）关联人履约能力分析

　　上述关联人经营情况良好，财务及资信状况良好，具有较强的履约能力，日常交易中能够遵守合同的约定，公司与上述关联人之间存在长期合作关系，预计不会给公司及控股子公司带来坏账损失等风险。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　1、定价原则和依据：以上关联交易属正常经营业务往来，定价以市场价格为基础，经双方友好协商确定，遵循公平、合理原则。

　　2、付款及结算方式：日常业务过程中涉及的收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款，交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司及公司控股子公司将根据实际情况与上述关联人签署相关协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、为满足我国轨道交通领域用油需求，结合中石油、中石化等石油行业央企的资源和优势，公司下属子公司分别向中国石化销售股份有限公司和公司控股股东与中石油合资的中石油中铁油品销售有限公司采购油品。上述采购商品是公司日常生产经营所需，有助于公司业务稳定、安全的开展，双方通过公平、互惠合作实现共赢，取得发展。

　　2、公司与其他关联方之间的关联交易均系正常生产经营的需要，均属于日常经营中的持续性业务，有利于公司的经营发展。

　　3、上述关联交易均遵循客观、公正、公平的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、生产经营产生不利影响，不影响公司独立性。

　　五、独立董事意见

　　1、独立董事事前认可情况

　　公司与关联人预计发生的日常关联交易系公司开展的正常经营活动，该等关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　2、独立董事发表的独立意见

　　公司与关联人预计发生的日常关联交易系公司开展的正常经营活动，该等关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该议案的决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。关联董事在董事会审议相关议案时已回避表决。

　　公司董事会对2020年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司实际情况，公司与关联方的交易是公司正常生产经营行为，交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第四次会议决议及会议记录；

　　2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；

　　3、中国国际金融股份有限公司关于中国铁路物资股份有限公司2021年度日常关联交易预计的核查意见。

　　特此公告。

　　中国铁路物资股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年2月9日

　　证券代码：000927              证券简称：中国铁物        公告编号：2021-临010

　　中国铁路物资股份有限公司

　　关于2021年度预计担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　1、中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）预计2021年对控股子公司的担保额度超过公司2020年末净资产的100%。

　　2、公司预计2021年对资产负债率超过70%的控股子公司担保额度超过公司2020年末净资产的50%。

　　3、以上预计担保额度并不等于实际担保金额，实际担保金额还需根据年内业务实际开展需要，与金融机构协商确定。

　　注：虽然公司实施完成了控股权无偿划转、重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组项目，但目前2020年度审计工作尚未完成，无法准确测算预计担保额度占2020年末净资产的比例，请提醒投资者充分关注担保风险。

　　公司于2021年2月8日召开了第八届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于2021年度预计担保额度的议案》，该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会以特别决议审议。

　　一、担保情况概述及预计担保额度情况

　　公司本次重大资产重组已于2020年11月13日完成置入、置出资产的交割，中铁物晟科技发展有限公司（以下简称“中铁物晟科技”）、中国铁路物资天津有限公司（以下简称“天津公司”）及北京中铁物总贸易有限公司（以下简称“物总贸易”）成为公司的全资子公司。重组前，中铁物晟科技下属子公司、天津公司及物总贸易的部分融资由中铁物总控股股份有限公司（以下简称“铁物控股”）提供担保，同时由中铁物晟科技为铁物控股提供反担保。2020年度的反担保额度为124亿元，实际反担保金额约90亿元。

　　重组完成后，对于2021年度及以后年度公司下属子公司的新增授信担保需求，公司将积极与金融机构协商，减少铁物控股为中铁物晟科技下属子公司、天津公司及物总贸易提供担保，逐步过渡至由公司为下属子公司的融资需求提供担保。但考虑银行授信协议安排的延续性，预计仍将有一部分银行授信由铁物控股担保，针对该类担保，根据国资监管要求，仍将由公司、中铁物晟科技、天津公司及物总贸易为铁物控股对公司下属子公司的担保提供反担保。

　　根据公司2021年度经营和发展需要，为提高公司运作效率，保证整体业务持续健康发展，2021年度预计为下属子公司开展授信融资提供额度为人民币182亿元的担保。具体担保方式为：由公司为下属子公司提供担保，或者由控股股东铁物控股为公司下属子公司提供担保，公司及中铁物晟科技、天津公司和物总贸易为铁物控股提供反担保。具体情况如下：

　　（一）若公司为下属子公司提供担保，担保额度为不超过人民币182亿元，担保额度明细如下：

　　■

　　注1：公司经审计的2019年度净资产为-13.87亿元，该测算不适用。

　　注2：公司2020年度实施了重大资产重组，综合考虑公司基准日为2020年4月30日备考的合并财务报表净资产金额51.62亿元，2020年12月份非公开募集资金15.74亿元，以及2020年度盈利情况，预计2020年末净资产在70亿元以上。

　　（二）若公司下属子公司无法通过方式（一）取得担保，根据实际业务需要，由铁物控股对公司下属子公司提供担保，则公司、中铁物晟科技、天津公司及物总贸易为铁物控股提供反担保，担保额度为不超过人民币182亿元，担保额度明细如下：

　　■

　　铁物控股为公司控股股东，公司、中铁物晟科技、天津公司及物总贸易为铁物控股提供反担保构成关联担保。

　　授权总经理在董事会和股东大会决议范围内，在资产负债率70%（含）以上和以下两类子公司的总额度内分别进行调剂，也可根据实际情况在两种担保方式间进行额度调剂，并办理具体担保手续有关事宜。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）合并报表范围内的控股子公司情况

　　■

　　以上被担保方均不是失信被执行人。

　　（二）中铁物总控股股份有限公司

　　1、基本情况

　　■

　　2、产权关系结构图

　　■

　　3、2019年经审计简要合并资产负债表

　　单位：万元

　　■

　　4、被担保方均不是失信被执行人

　　三、担保协议的主要内容

　　截止目前，公司尚未正式签署有关担保协议或意向协议。以上预计担保额度不等于实际担保金额，公司将根据业务的实际需求，在股东大会批准的担保额度内，与金融机构协商，具体金额、期限、方式等以最终签署的相关文件为准。

　　四、董事会意见

　　1、公司主营业务为以面向轨道交通产业为主的物资供应链管理及轨道运维技术服务和铁路建设等工程物资生产制造及集成服务业务。公司的经营品种和业务特点，决定了公司生产经营资金使用规模较大，需要大量银行授信的支持。随着公司及各子公司经营能力和市场开拓能力的提升，预计经营规模和对资金的需求也将不断增长。公司为各子公司的融资提供担保系正常生产经营需要，有利于下属子公司借助股东整体资源优势，筹措资金，促进业务发展，符合相关下属公司经营发展实际需要，符合上市公司整体利益。

　　2、对于2021年度及以后年度公司下属子公司的新增授信担保需求，公司将积极与金融机构协商，减少铁物控股为中铁物晟科技下属子公司、天津公司及物总贸易提供担保，逐步过渡至由公司为下属子公司的融资需求提供担保。但预计根据银行等金融机构的要求，2021年度及以后年度下属子公司仍将有一部分银行授信需由铁物控股担保。针对该类担保，根据国资监管相关规定及担保方要求，由公司、中铁物晟科技、天津公司及物总贸易为铁物控股提供反担保，均系公司及下属子公司正常生产经营需要，有利于下属子公司融资和发展，符合上市公司整体利益。

　　3、公司对合并报表范围内的下属子公司提供担保，或者由公司、中铁物晟科技、天津公司及物总贸易为铁物控股对公司下属子公司的担保提供反担保，被担保的各家公司目前经营状况良好，具备偿债能力，财务风险可控，不会损害上市公司的利益。

　　4、中铁物总铁路装备物资有限公司为公司持股80%的控股子公司，公司为装备物资公司提供担保，装备物资公司其他股东未提供同比例担保或反担保。装备物资公司财务管理稳健，信用情况良好，具有良好的偿债能力，公司能够实际控制其经营和财务管理，能切实有效地对其经营和财务、履约等情况进行有效监督和管控，担保风险可控，上述事项不会损害上市公司利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　中铁物晟科技自2020年11月13日成为上市公司全资子公司，此前由于中铁物晟科技下属子公司的部分融资由公司控股股东中铁物总控股股份有限公司提供担保，根据国资监管要求，经公司董事会和股东大会审议通过，中铁物晟科技为中铁物总控股股份有限公司向中铁物晟科技下属子公司的融资担保提供反担保，余额约为人民币90亿元。除上述反担保外，公司及控股子公司对合并报表范围外单位提供的对外担保余额累计为0万元。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

　　公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

　　六、其他

　　1、公司第八届董事会第四次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

　　3、中国国际金融股份有限公司关于中国铁路物资股份有限公司2021年度预计担保额度的核查意见。

　　特此公告。

　　中国铁路物资股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年2月9日

　　证券代码：000927        证券简称：中国铁物    公告编号：2021-临008

　　中国铁路物资股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月8日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加注册资本的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》，拟对《公司章程》相关条款进行修订。本次修订的原因及内容如下：

　　1.公司配套募集资金发行的股份已经上市，拟增加注册资本；

　　2.根据公司的实际情况，拟将需提交董事会审议的交易金额，调整为《深圳证券交易所股票上市规则》的有关需要披露的交易额度标准；

　　3.根据公司管理需要，拟将股东大会和监事会会议记录档案保存期限修改为不少于10年。

　　本次修订的具体内容如下：

　　■

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　上述《公司章程》修订尚需公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　中国铁路物资股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年2月9日

　　证券代码：000927           证券简称：中国铁物    公告编号：2021-临011

　　中国铁路物资股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、本次股东大会为公司2021年第一次临时股东大会。

　　2、本次股东大会的召集人为公司董事会，公司第八届董事会第四次会议决定召开本次股东大会。

　　3、公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

　　4、会议召开日期、时间

　　（1）现场会议时间：2021年2月25日14:30时。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年2月25日上午9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；

　　通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021年2月25日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日：2021年2月22日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点

　　北京市海淀区复兴路17号国海广场C座14层第八会议室

　　二、会议审议事项

　　1、提交股东大会表决的提案

　　（1）关于增加注册资本的议案；

　　（2）关于修改《公司章程》的议案；

　　（3）关于2021年度日常关联交易预计金额的议案；

　　（4）关于2021年度预计担保额度的议案；

　　（5）关于审议《中国铁路物资股份有限公司股东大会议事规则》的议案；

　　（6）关于审议《中国铁路物资股份有限公司董事会议事规则》的议案；

　　（7）关于审议《中国铁路物资股份有限公司独立董事工作制度》的议案；

　　（8）关于审议《中国铁路物资股份有限公司对外担保管理制度》的议案；

　　（9）关于审议《中国铁路物资股份有限公司投资管理制度》的议案。

　　2、提案的具体内容

　　（1）上述议案内容详见2021年2月9日公司在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮网披露的公司第八届董事会第四次会议决议公告(2021-临007）、关于修订《公司章程》的公告（2021-临008）、关于2021年度日常关联交易预计金额的公告（2021-临009）、关于2021年度预计担保额度的公告(2021-临010）以及在巨潮网披露的《中国铁路物资股份有限公司股东大会议事规则》（草案）、《中国铁路物资股份有限公司董事会议事规则》（草案）、《中国铁路物资股份有限公司独立董事工作制度》（草案）、《中国铁路物资股份有限公司对外担保管理制度》(草案)、《中国铁路物资股份有限公司投资管理制度》（草案）。

　　（2）公告网上查询请登陆巨潮网www.cninfo.com.cn。

　　3、特别说明

　　（1）上述第（1）、（2）、（4）、（5）、（6）项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　（2）上述第（3）、（4）项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。

　　（3）上述第（3）、（4）项议案涉及关联交易，关联股东中铁物总控股股份有限公司、中国铁路物资集团有限公司将回避对相关议案的表决。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、会议登记

　　（1）登记方式

　　①符合出席会议资格的法人股东代表持营业执照复印件、单位介绍信、授权委托书、股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证办理登记手续；

　　②符合出席会议资格的自然人股东持股东账户卡、本人身份证原件、持股凭证办理登记手续。

　　③异地股东可用传真方式办理登记。

　　（2）登记时间：2021年2月23日9:00～16:30

　　（3）登记地点：公司董事会办公室

　　（4）委托他人出席股东大会的有关要求：出席会议的受托代理人需持授权委托书、本人身份证原件及委托人股票账户卡进行登记。

　　2、会议联系方式

　　（1）联系人姓名：孟君奎、张爽

　　（2）电话号码：022-87915007

　　（3）传真号码：022-87915863

　　（4）电子邮箱：ir927@crmsc.com.cn

　　（5）会议费用：本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第四次会议决议

　　特此公告

　　中国铁路物资股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年2月9日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为360927，投票简称为“铁物投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年2月25日的交易时间，即2021年2月25日上午9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月25日上午9:15，结束时间为2021年2月25日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书

　　本公司/本人，股东账号：，统一社会信用代码/身份证号持有中国铁路物资股份有限公司普通股股。兹委托先生/女士，身份证号码代表本公司/本人出席中国铁路物资股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

　　■

　　注意事项：1、上述审议事项，委托人请在“同意”、“反对”、“弃权”栏内划“√”。

　　2、委托人未作任何投票指示，受托人可以按照自己的意愿表决。

　　3、本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

　　委托人（签名/法定代表人签名、加盖单位公章）：

　　受托人签名：

　　委托日期：2021年2月日