证券代码：603603    证券简称：博天环境    公告编号：临2021-013

　　债券代码：136749    债券简称：G16博天

　　债券代码：150049    债券简称：17博天01

　　博天环境集团股份有限公司第三届

　　董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月2日以传真或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出第三届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）通知。本次会议于2021年2月5日以现场及通讯会议方式召开。本次会议由董事长赵笠钧先生主持，会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《博天环境集团股份有限公司关于签署项目分包协议暨新增关联交易的议案》

　　公司与关联方中国葛洲坝集团生态环境工程有限公司（以下称“葛洲坝生态”）签署了《泰兴市镇村生活污水治理PPP项目生活污水治理工程专业分包合同》、《汪仁污水处理厂提标改造及扩能工程项目工程专业分包合同》和《雷州市村级生活污水处理PPP项目二标段建设工程施工专业分包合同》，就上述项目的相关建设工程专业分包至葛洲坝生态，合同金额为暂定金额，暂定金额合计为97,200万元人民币（含税）。

　　2021年1月6日，公司股东国投创新（北京）投资基金有限公司、上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）与葛洲坝生态签署了附生效条件的《关于博天环境集团股份有限公司之股份转让协议》，葛洲坝生态拟受让公司5%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，葛洲坝生态成为公司关联方，故本次交易构成关联交易。

　　该议案具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的《博天环境集团股份有限公司关于签署项目分包协议暨新增关联交易的公告》（公告编号：2021-014）。

　　公司独立董事已对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议并通过《博天环境集团股份有限公司关于终止昭平县桂江一江两岸景观带基础设施建设PPP项目的议案》

　　根据公司战略调整和项目实际情况，公司拟终止昭平县桂江一江两岸景观带基础设施建设PPP项目。

　　该议案具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的《博天环境集团股份有限公司关于终止部分项目投资建设的公告》（公告编号：2021-015）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议并通过《博天环境集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2021年2月24日召开2021年第二次临时股东大会审议相关议案。

　　该议案具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-016）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、博天环境集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议；

　　2、博天环境集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、博天环境集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　博天环境集团股份有限公司董事会

　　2021年2月8日

　　证券代码：603603    证券简称：博天环境    公告编号：临2021-014

　　债券代码：136749    债券简称：G16博天

　　债券代码：150049    债券简称：17博天01

　　博天环境集团股份有限公司

　　关于签署项目分包协议暨新增关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●交易内容：博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方中国葛洲坝集团生态环境工程有限公司（以下简称“葛洲坝生态”）签署了《泰兴市镇村生活污水治理PPP项目生活污水治理工程专业分包合同》、《汪仁污水处理厂提标改造及扩能工程项目工程专业分包合同》和《雷州市村级生活污水处理PPP项目二标段建设工程施工专业分包合同》，上述分包协议金额为暂定金额，暂定金额合计为97,200万元人民币（含税），最终分包工程结算价格以双方确认、政府财政审计最终结算结果为依据确定。

　　●过去12个月，公司与同一关联人未发生关联交易；与其他不同关联人未发生与本次交易类别相关的交易。

　　●本次关联交易已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交临时股东大会审议。

　　一、关联交易概述

　　2021年2月5日，公司与关联方葛洲坝生态签署了《泰兴市镇村生活污水治理PPP项目生活污水治理工程专业分包合同》、《汪仁污水处理厂提标改造及扩能工程项目工程专业分包合同》和《雷州市村级生活污水处理PPP项目二标段建设工程施工专业分包合同》，就上述项目的相关建设工程专业分包至葛洲坝生态，合同金额为暂定金额，暂定金额合计为97,200万元人民币（含税）。

　　本次交易已经公司于2021年2月5日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交公司临时股东大会审议。本次关联交易为公司日常生产经营相关交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　2021年1月6日，公司股东国投创新（北京）投资基金有限公司、上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）与葛洲坝生态签署了附生效条件的《关于博天环境集团股份有限公司之股份转让协议》，葛洲坝生态拟受让公司5%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，葛洲坝生态成为公司关联方，故本次交易构成关联交易。

　　过去12个月，公司与同一关联人未发生关联交易；与其他不同关联人未发生与本次交易类别相关的交易。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方关系介绍

　　2021年1月6日，公司股东国投创新（北京）投资基金有限公司、上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）与葛洲坝生态签署了附生效条件的《关于博天环境集团股份有限公司之股份转让协议》，葛洲坝生态拟受让公司5%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，葛洲坝生态成为公司关联方，故本次交易构成关联交易。

　　（二）关联方基本情况

　　1、名称：中国葛洲坝集团生态环境工程有限公司

　　2、住所：武汉市硚口区解放大道558号B区7层南侧

　　3、法定代表人：刘明月

　　4、注册资本：50,000万元

　　5、成立日期：2018年2月7日

　　6、企业类型：有限责任公司

　　7、经营范围：技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询；市政道路工程、水源及供水设施工程、河湖治理及防洪设施工程、工矿工程、地下综合管廊工程、环保工程、生态保护工程施工；园林绿化工程施工、养护；生态景观建设、生态环境规划设计；防洪除涝设施管理；自然生态系统保护管理；水污染治理、水质净化、固体废物治理、危险废物治理、土壤污染治理与修复服务、其他污染治理；环境卫生管理、绿化管理。

　　8、股东情况：中国葛洲坝集团股份有限公司持有100%股份。

　　9、除上述关联关系外，葛洲坝生态与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

　　三、关联交易基本情况

　　（一）交易标的

　　交易类别：接受劳务。

　　(二)关联交易定价原则

　　双方本着平等互利、诚实信用的原则，综合考虑项目施工情况、工程周期等因素，结合公司的实际情况、并参考市场价格，双方协商确定本次分包协议合计价格暂定为人民币97,200万元（含税）。

　　四、关联交易的主要内容和履约安排

　　（一）交易各方情况

　　工程承包人（甲方）：博天环境集团股份有限公司

　　专业分包人（乙方）：中国葛洲坝集团生态环境工程有限公司

　　（二）分包项目情况

　　1、项目内容：泰兴市镇村生活污水治理PPP项目生活污水治理工程部分未开工的生活污水治理项目施工任务（根思、古溪等12个集镇所辖行政村，以正式下发的施工图设计为准），暂定合同价格：人民币24,700万元（含税）。

　　2、项目内容：汪仁污水处理厂提标改造及扩能工程PPP项目工程施工任务（不含已完工的重金属应急处理系统，以正式下发的施工图设计为准），暂定合同价格：人民币6,500万元（含税）。

　　3、项目内容：雷州市村级生活污水处理PPP项目二标段部分施工任务（除客路镇以外的17个镇所辖村污水处理设施及配套管网，以正式下发的施工图设计为准），暂定合同价格：人民币66,000万元（含税）。

　　以上价格仅为暂定金额，分包工程最终价格以竣工验收后经双方协商一致、并经政府财政审计最终结算结果为依据而确定。

　　（三）履约担保及反担保

　　乙方向甲方提交履约保证金担保。甲方将已确权的应收账款不低于履约保证金的1.5倍款项质押给乙方以保证资金安全性。

　　（四）违约责任

　　甲方责任发生违约的，应向乙方支付违约金，并视情况延长工期。

　　乙方责任发生违约的，乙方应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期，并赔偿因乙方的违约行为给甲方造成的损失。

　　（五）生效条件

　　本合同于2021年2月5日签订，自双方签字盖章、完成相关审批，且乙方按本合同约定向甲方提交履约担保后生效。

　　五、本次交易的目的以及对公司的影响

　　2021年1月6日，公司控股股东汇金聚合（宁波）投资管理有限公司（以下简称“汇金聚合”）、实际控制人赵笠钧先生与葛洲坝生态签署了《战略合作框架协议》，葛洲坝生态将与赵笠钧先生、汇金聚合共同支持公司主营业务的发展，深入开展战略合作，积极开展上下游产业链业务拓展。

　　本次交易是在前述战略合作框架协议下的具体落地实施，旨在支持公司业务发展，推进双方合作深化。本次交易是推进项目的建设进度、保证项目的施工质量，而进行的建设工程施工专业分包。双方旨在更好的保证项目高品质、高质量的实现预期目标，达成双方合作共赢，预计对公司本期和未来财务状况和经营成果产生积极影响，有利于公司持续健康发展。

　　六、本次关联交易履行的审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2021年2月5日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《博天环境集团股份有限公司关于签署项目分包协议暨新增关联交易的议案》，董事会7名董事，同意7票，反对0票，弃权0票。董事会投票表决结果通过了该项议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为，交易双方遵循了自愿、公平、公正的原则，合同定价综合考虑项目施工情况、工程周期等因素，结合公司实际情况、并参考市场价格双方协商确定，有利于增强公司持续经营和健康发展的能力，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。董事会关于本次关联交易事项的审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》规定，董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规的规定，形成的决议合法、有效。我们对此议案发表同意的独立意见。

　　（三）审计委员会意见

　　审计委员会认为，本次交易是基于公司正常经营业务开展需要，有利于增强公司持续经营和健康发展的能力。交易双方遵循了自愿、公平、公正的原则，合同定价综合考虑项目施工情况、工程周期等因素、定价公允，本次交易不存在损害公司及股东利益的情形。本次交易符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。

　　此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

　　七、备查文件

　　1、 博天环境集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议；

　　2、 博天环境集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、 博天环境集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　博天环境集团股份有限公司董事会

　　2021年2月8日

　　证券代码：603603     证券简称：博天环境     公告编号：临2021-015

　　债券代码：136749     债券简称：G16博天

　　债券代码：150049     债券简称：17博天01

　　博天环境集团股份有限公司

　　关于终止部分项目投资建设的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月5日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于终止昭平县桂江一江两岸景观带基础设施建设PPP项目的议案》，根据公司战略调整和项目实际情况，公司拟终止昭平县桂江一江两岸景观带基础设施建设PPP项目（以下简称“昭平县桂江项目”）。现将具体情况公告如下：

　　一、拟终止项目的情况

　　公司于2018年3月19日召开的第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司投资设立控股子公司从事昭平县桂江一江两岸景观带基础设施建设PPP项目的议案》，同意公司与广西昭平县城市建设投资有限公司（下称“昭平城投”）、广西木盛投资管理有限公司（下称“木盛投资”）在昭平县设立合资公司博天（昭平）生态环境投资建设有限公司，从事昭平县桂江一江两岸景观带基础设施建设PPP项目（下称“本项目”）的投资、建设和运营。

　　1、项目公司情况

　　公司名称：博天（昭平）生态环境投资建设有限公司

　　成立日期：2018年4月3日

　　注册地址：广西壮族自治区贺州市昭平县昭平镇江滨新区(茶叶大厦六楼)

　　法定代表人：黄会

　　注册资本：5,000.00万元人民币

　　经营范围：城镇给排水、流域、河道项目的投资、经营及设计管理；园林环境项目的设计、园林绿化工程和园林维护；自来水生产和供应；污水处理及其再生利用、自来水厂、污水处理厂、水利工程和输水管道工程服务；污水处理设备制造和维修服务；给排水、流域、河道、水利工程设计、污水处理技术的研发、咨询、企业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　股东情况：公司以货币出资4,745万元，占注册资本的94.9%；昭平城投以货币出250万元，占注册资本的5%；木盛投资以货币出资5万元，占注册资本的0.1%。

　　截至本公告披露日，本项目尚在建设期，尚未投入运营、未产生实际收益。

　　2、项目原计划投资规模

　　本项目为昭平县桂江一江两岸景观带基础设施建设PPP项目的投资、设计、建设和运营，该项目工程涉及昭平县桂江及其沿岸景观带基础设施，全长18公里，规划总面积为735公顷，总建筑面积为104,785平方米。本项目可行性研究报告总投资估算为人民币 195,637.10万元。

　　二、拟终止项目的原因

　　由于受到国家PPP项目政策调整及融资机构对项目风险、地方财政承受能力评估趋于严格等多方面因素的影响，本项目的融资进度缓慢；同时项目部分规划调整、项目边界条件、建设工作推进等客观情势也发生了重大变化，导致项目继续推进受阻。经公司与当地政府的相关机构沟通协商，已经初步达成合作项目终止的共识。

　　三、对上市公司的影响

　　本次终止上述项目，是结合当前市场环境及公司整体经营发展需要而审慎做出的决定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　按照《企业会计准则第8号—资产减值》的相关规定，公司将对本次终止的相关项目资产进行减值测试，并计提资产减值准备，计提的资产减值准备将影响公司2020年度利润，具体金额以2020年度会计师事务所审计结果为准。

　　四、备查文件

　　1、博天环境集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议。

　　特此公告。

　　博天环境集团股份有限公司董事会

　　2021年2月8日

　　证券代码：603603    证券简称：博天环境     公告编号：2021-016

　　债券代码：136749    债券简称：G16博天

　　债券代码：150049    债券简称：17博天01

　　博天环境集团股份有限公司关于召开

　　2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年2月24日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年2月24日14点30分

　　召开地点：北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场9层精进轩会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年2月24日

　　至2021年2月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、

　　各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年2月9日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《第三届董事会第二十六次会议决议公告》。公司还将在上海证券交易所网站另行刊登本次股东大会会议资料。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、

　　涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、

　　会议登记方法

　　1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

　　（1）法人股东：由法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖公章的营业执照副本复印件、法人股东股票账户卡或证券账户开户办理确认单、本人身份证、能够表明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有加盖公章的营业执照副本复印件、法人股东股票账户卡或证券账户开户办理确认单、本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

　　（2）自然人股东：自然人股东出席会议的，应持有本人身份证原件、股东账户卡或证券账户开户办理确认单；委托代理人出席会议的，应持有本人身份证原件、委托人股东账户卡或证券账户开户办理确认单、委托人身份证复印件、股东授权委托书（详见附件一）。

　　（3）异地股东可用信函或者传真方式登记（需提供有关证件复印件，原件在出席股东大会时提交公司核对），信函、传真的登记时间以公司收到时间为准。

　　2、登记地点：公司证券部（北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场9 层）。

　　3、登记时间：2021年2月19日上午9:30—11:30、下午13:30—16:30。

　　4、本次会议入场时间：参加本次会议的股东需于2021年2月24日下午14:20 前入场。

　　六、

　　其他事项

　　1、本次股东大会现场会议会期预计时间为半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

　　2、联系人：林女士

　　电话：010-82291995；

　　传真：010-82291618；

　　邮箱：zqb@poten.cn；

　　3、联系地址：北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场9层公司董事会办公室。

　　4、邮政编码：100011。

　　特此公告。

　　博天环境集团股份有限公司董事会

　　2021年2月9日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　博天环境集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议。

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　博天环境集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年2月24日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。