■

　　6、五家渠爱康电力开发有限公司

　　■

　　7、凤庆县爱康电力有限公司

　　■

　　8、禄劝县爱康能源电力有限公司

　　■

　　9、孝义市太子可再生能源科技有限公司

　　■

　　10、朝阳爱康电力新能源开发有限公司

　　■

　　11、锦州中康电力开发有限公司

　　■

　　12、大安市爱康新能源开发有限公司

　　■

　　13、崇左市爱康能源电力有限公司

　　■

　　14、泌阳县中康太阳能电力开发有限公司

　　■

　　15、汤阴爱康能源电力有限公司

　　■

　　16、磁县品佑光伏电力开发有限公司

　　■

　　17、芜湖仁康新能源科技有限公司

　　■

　　（十三）国电投福建新能源控制的4家电站公司

　　1、明光爱康电力开发有限公司

　　■

　　2、崇仁县爱康新能源科技有限公司

　　■

　　3、固镇县爱康光伏新能源有限公司

　　■

　　4、寻乌爱康新能源科技有限公司

　　■

　　注：上述关联方财务数据由关联方提供。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易定价政策和定价依据

　　交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定，本着公正、公平、公开的原则通过招投标、比价和议价等方式确定公允的交易价格。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司及子公司与关联方将根据生产经营的实际需求，在本次日常关联交易预计额度范围内，与关联方根据公允价格，公允的支付方式、公允的交货条件等按次签订相应合同进行交易。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司及子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，有助于日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营客观需要。日常关联交易价格以市场价格为依据，定价明确、合理，交易双方遵循了平等、自愿、公平和诚实信用的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。日常关联交易的实施不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，公司也不会因关联交易而对关联方形成依赖。

　　五、相关审核意见

　　（一）独立董事事前认可和独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，公司的独立董事对《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，对公司2021年度日常关联交易预计进行了事前审核，发表事前认可意见如下：

　　公司2021年度拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易。交易价格在遵循市场化定价原则的前提下确定，本着公正、公平、公开的原则通过招投标、比价和议价等方式确定公允的交易价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，没有违反相关法律法规的规定，亦不会对公司独立性产生影响。关联董事应回避表决，且在提交股东大会审议时关联股东也应当回避表决。我们同意将《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第三十九次临时会议审议。

　　董事会审议时，独立董事就2021年度日常关联交易预计事项发表如下独立意见：

　　1、2021年度公司日常关联交易预计符合公司的实际需要。公司发生的关联交易，决策程序合法，交易行为公平、公正、公开，关联交易事项有利于公司持续经营，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。

　　2、公司本次关联交易预计属公司正常经营业务，不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定。

　　3、公司关联交易实际发生的时候要求定价公允、付款（收款）条件合理。

　　4、本次关联交易审议过程中关联董事已回避表决，并提交股东大会审议，程序合法。

　　综上所述，我们认为本公司本次关联交易预计符合国家相关法律法规的要求，有利于公司的生产经营，我们已认可，没有异议。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会对上述2021 年日常关联交易额度预计的相关资料及决策程序进行了审核，认为：本次2021 年度日常关联交易额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次2021 年度日常关联交易额度预计事项。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第三十九次临时会议决议；

　　2、第四届监事会第二十二次临时会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第三十九次临时会议的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第四届董事会第三十九次临时会议的相关独立意见。

　　特此公告！

　　江苏爱康科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年二月九日

　　证券代码：002610        证券简称：爱康科技      公告编号：2021-031

　　江苏爱康科技股份有限公司关于

　　爱康实业及其关联方以非现金资产

　　抵偿欠款的追溯交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易背景

　　江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）于2018年8月21日召开第三届董事会第四十一次临时会议审议通过了《关于收购苏州爱康能源工程技术股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》（以下简称“交易一”）；公司于2018年9月21日召开第三届董事会第四十五次临时会议、2018年10月12日召开2018年第十一次临时股东大会，审议通过了《关于收购江西省金控融资租赁股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》（以下简称“交易二”）；公司于2018年12月24日召开第三届董事会第五十二次临时会议审议通过了《关于收购上海爱康富罗纳融资租赁有限公司部分股权暨关联交易的议案》（以下简称“交易三”）；公司于2019年10月23日召开第四届董事会第七次临时会议、2019年11月4日召开2019年第八次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司苏州爱康光电科技有限公司向苏州爱康薄膜新材料有限公司购买土地厂房的议案》（以下简称“交易四”）和《关于公司收购江苏爱康房地产开发有限公司全部股权的议案》（以下简称“交易五”）。上述控股股东江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）及其关联方与公司发生的五笔资产/股权收购关联交易，当时公司均依据关联交易的有关规定及当年关联交易情况履行了相应的审计或评估要求、董事会或股东大会等审批程序，关联董事、股东均回避了表决。

　　在公司自查控股股东资金占用事项时，经核查关联方资金流水，上述五笔交易的支付款项实际被爱康实业在当时用于偿还了对上市公司的资金占用。经讨论，公司认为，上述行为构成以非现金资产清偿占用的上市公司资金。根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会在2018年1月30日发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，公司重新聘请了审计、评估机构，对上述交易因未达到相应标准而在当时没有履行审计或评估程序的交易进行了追溯审计、评估，以核查资产的完整性、关联方交易的公允性。

　　公司第四届董事会第三十九次临时会议重新审议通过了上述事项，关联董事依法回避表决，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、关联交易概述

　　（一）交易一：爱康实业关联方以能源工程9%股权抵债

　　苏州爱康能源工程技术股份有限公司（以下简称“能源工程”）是新能源系统解决方案提供者，主要从事光伏电站的开发与建设业务，具有电力、电气、结构、土建等设计与施工综合能力，专业承建大型地面式电站、分布式电站、光伏储能系统、光伏农业大棚、渔光互补等光伏工程项目。本公司主要业务涉及太阳能电池组件、支架及边框生产销售及光伏电站运维服务，与能源工程业务之间存在着较大的协同效应。公司的太阳能组件、支架生产，为标的公司光伏电站建设提供材料支撑，而标的公司光伏电站开发与建设业务可与公司光伏电站投资运维业务相互配合，收购将有利于进一步深化公司与标的公司业务协同。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.5条、第9.7条、第9.3条、第10.2.10条，达到股东大会审议标准的交易，需要聘请具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或者审计。由于作为关联交易该笔交易当时未达到股东大会审议标准，公司当时未聘请具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构对交易标的进行评估或者审计，而是根据公司于2017年11月8日收购农银国际投资（苏州）有限公司等20位股东持有的标的公司38.40%股权的交易能源工程100%股权作价210,000万元。在遵循市场定价的原则下，经交易双方协商确定的9%股权转让交易，能源工程全部股东权益价值参照前次交易作价，即交易标的公司100%股权作价210,000万元，转让的9.00%股权交易价格为18,900万元。爱康科技在2018年年报审计时，对能源工程的长期股权投资做了减值测试，根据上海众华资产评估有限公司2019年4月19日出具的《江苏爱康科技股份有限公司拟进行资产减值测试所涉及的苏州爱康能源工程技术股份有限公司股东全部权益可回收价值资产评估报告》（沪众评报字(2019）第0230号）的评估结论，“经按照收益途径，采用现金流折现方法对苏州爱康能源工程技术股份有限公司的股东全部权益价值进行评估，在评估基准日2018年12月31日，苏州爱康能源工程技术股份有限公司的股东全部权益价值为232,000.00万元。”用于资产减值的能源工程股东全部价值23.2亿元高于公司2018年9月收购时的21亿元。具体详见《关于收购苏州爱康能源工程技术股份有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号2018-131）。

　　此次，将该交易作为以非现金资产偿还对上市公司欠款的交易，公司重新聘请了审计、评估机构对能源工程进行追溯审计评估。根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中兴财光华审会字（2020）第317048号），能源工程2018年1-6月实现营业收入4亿元，净利润0.22亿元，截止2018年6月30日，总资产40.96亿元，净资产8.31亿元。由于能源工程2019年实际业绩情况受到行业政策影响，所持电站在2019年大幅减值，且2020年受疫情影响业绩未达预期，同时在充分考虑资金现值予以折扣后，根据北京华亚正信资产评估有限公司出具的《江苏爱康科技股份有限公司股权收购所涉及的苏州爱康能源工程技术股份有限公司股东全部权益价值追溯性项目资产评估报告》（华亚正信评报字【2020】第A16-0061号），此次追溯评估全部股权评估价值18.83亿元；能源工程9%股权价值为1.69亿元。较前述交易中执行作价1.89亿元减少0.20亿元。

　　（二）交易二：爱康实业以江西租赁30%股权抵债

　　江西省金控融资租赁股份有限公司（以下简称“江西租赁”）主要依靠金融从业经验丰富的融资租赁服务团队，凭借较为广泛的资金来源渠道，通过为客户提供专业高效的融资租赁解决方案，获取租金收入及融资顾问咨询收入。交易完成后，公司持有江西租赁30%股权，借助于标的公司的融资租赁业务为公司业务发展提供金融支持，有利于实现双方在市场上的协同发展，有助于拓宽公司金融服务业务范围，与公司现有的业务实现协同效应，拓展新的利润增长点。事实上，江西租赁向本公司提供了约3.8亿元的融资。2018年度江西租赁实现净利润3,094.88万元，2019年度江西租赁实现净利润3,501.37万元，公司经营状况良好，有利于提升公司盈利能力。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.5条、第9.7条、第9.3条、第10.2.10条，达到股东大会审议标准的交易，需要聘请具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或者审计。本次交易达到股东大会审议标准，且收购的是股权，公司在当时使用了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）江西分所出具的审计报告（天职业字【2018】20025号）审计的江西租赁的净资产为作价依据，即交易标的100%股权作价55,963.18万元，30%股权交易价格为16,788.95万元。具体详见《关于收购江西省金控融资租赁股份有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号2018-151）。

　　此次，将该交易作为以非现金资产偿还对上市公司欠款的交易，公司重新聘请了评估机构对江西租赁进行追溯评估。江西租赁2018年6月30日总资产9.26亿元，负债为4.00亿元，净资产为5.26亿元。根据北京中同华资产评估有限公司出具的《江苏爱康科技股份有限公司拟了解股权价值所涉及的江西省金控融资租赁股份有限公司股东全部权益价值项目追溯评估报告》（中同华评报字【2021】第020079号），此次追溯评估全部股权评估价值5.69亿元；江西租赁30%股权价值为1.71亿元。较前述交易中执行作价1.68亿元增加0.03亿元。

　　（三）交易三：爱康实业以富罗纳租赁26%股权抵债

　　上海爱康富罗纳融资租赁有限公司（以下简称“富罗纳租赁”）拥有从业经验丰富的融资租赁服务团队，凭借较为广泛的资金来源渠道，通过为客户提供专业高效的融资租赁服务，获取租金收入。交易完成后，公司持有富罗纳租赁26%股权，其融资租赁业务将为公司及公司的控股子公司的日常业务发展拓宽融资渠道，为公司客户及供应商提供金融服务支持，实现公司和标的公司的双向协同发展。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.5条、第9.7条、第9.3条、第10.2.10条，达到股东大会审议标准的交易，需要聘请具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或者审计。由于该交易作为关联交易，未达到股东大会审议标准，公司当时未聘请具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构对交易标的进行评估或者审计。当时交易以标的公司截至2018年11月30日的净资产为作价依据，即交易标的100%股权作价100,612.39万元，转让的26%股权交易价格为26,159.22万元。具体详见《关于收购上海爱康富罗纳融资租赁有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号2018-204）。

　　此次，将该交易作为以非现金资产偿还对上市公司欠款的交易，公司重新聘请了审计、评估机构对富罗纳租赁进行追溯审计、评估。根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中兴财光华审会字（2020）第317047号），富罗纳租赁2018年1-9月实现营业收入0.94亿元，净利润-0.19亿元，截止2018年9月30日，总资产19.43亿元，净资产10.14亿元；根据北京华亚正信资产评估有限公司出具的《江苏爱康科技股份有限公司股权收购所涉及的上海爱康富罗纳融资租赁有限公司股东全部权益价值追溯性项目资产评估报告》（华亚正信评报字【2020】第A16-0062号），全部股权评估价值9.81亿元。富罗纳租赁26%股权价值为2.55亿元，较前述交易中执行作价2.62亿元减少0.07亿元。

　　（四）交易四：爱康实业及其关联方以爱康房地产100%股权抵债

　　江苏爱康房地产开发有限公司（以下简称“爱康房地产”）持有的爱康大厦部分用于对公司融资提供抵押担保，公司收购爱康房地产后总计持有爱康大厦建筑面积6.09万平米，其中4.23万平米处于抵押状态，这中间3.92万平米用于爱康科技及全资子公司融资抵押（其中1.74万平米为二抵给爱康科技融资，一抵是爱康实业融资）。为了维护公司生产经营系统的完整性，减少关联交易，且未来可产生租金收入，公司决定收购上述资产。同时，全面启用爱康大厦作为公司总部大楼也将有助于提升上市公司对外形象。具体详见《关于收购资产暨关联交易的公告》（公告编号2019-152）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.5条、第9.7条、第9.3条、第10.2.10条，达到股东大会审议标准的交易，需要聘请具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或者审计。该交易达到股东大会审议标准，且收购的是股权，公司使用了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中兴财光华审会字（2019）第318102号）及北京华亚正信资产评估有限公司出具的《江苏爱康科技股份有限公司拟股权收购涉及的江苏爱康房地产开发有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（华亚正信评报字2019第A16-0043号）。交易以评估报告的评估值为作价依据。此次重新审议，未另外再次评估审计，但对前次评估结果进行了再次论证，具体如下：

　　爱康房地产主要为投资性房地产，于2012年取得土地用于项目开发，土地取得成本较低；投资性房地产的核算采用成本模式计量，账面值为计提折旧后的净值。且近年来，爱康大厦周边房地产市场价格均有较大幅度的上涨，其账面成本远低于市场价值，形成了较大增值。评估结果合理体现了爱康房地产公司核心资产的价值，其股东全部权益价值较账面净资产增值较大。本次评估资产基础法中对主要资产投资性房地产采用了市场法评估结果，经北京华亚正信资产评估有限公司重新估算，房屋建筑物评估单价为4,100.00元/平方米，土地楼面单价为2,560.00元/平方米，合计单价为6,660.00元/平方米。采用市场法评估的投资性房地产评估单价为6,519.78元/平方米（剔除税收影响），与成本法估算结果接近，也从不同角度验证了本次市场法评估结果的合理性。

　　（五）交易五：爱康实业及其关联方以爱康新材料土地房屋等资产抵债

　　苏州爱康薄膜新材料有限公司（以下简称“爱康新材料”）土地房屋等资产主要租赁给上市公司用于生产办公，且未来本公司组件电池业务的扩产需要使用标的资产的土地厂房。为了维护公司生产经营系统的完整性，减少关联交易，公司决定收购上述资产。具体详见《关于收购资产暨关联交易的公告》（公告编号2019-152）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.5条、第9.7条、第9.3条、第10.2.10条，达到股东大会审议标准的交易，需要聘请具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或者审计。本次交易达到股东大会审议标准，在最初审议时是收购资产，因此使用的是由北京华亚正信资产评估公司出具的《苏州爱康薄膜新材料有限公司拟分立苏州科聚新材料有限公司涉及的苏州爱康薄膜新材料有限公司部分房地产价值资产评估报告》（华亚正信评报字【2020】第B16-0013号）的评估值为作价依据。但目前已经变更为收购股权，还需要待分立完成后再聘请具有证券、期货从业资格的中介机构出具相关审计报告。

　　公司已根据协议于2019年11月19日支付给爱康新材料90%价款2.2亿元。后由收购资产的方式转为收购股权，并对爱康新材料进行分立。又由于爱康实业重整，标的进行第二次分立，爱康科技最终收购的是再次分立的新科聚，新科聚仅承接土地、厂房资产，对苏州爱康光电的其他应付款2.2亿元，不承接任何其他资产、负债。截至目前，相关手续仍在进行中，标的股权待分立完成不动产权证过户后进行股权交割。

　　三、整改情况

　　针对以上结果，公司管理层与控股股东进行了积极沟通，对于富罗纳租赁26%股权，爱康实业同意采用评估值后退还交易差价。对于能源工程9%股权，考虑到交易后行业政策发生了巨大变化又遇上疫情，能源工程业绩未达预期，经协商爱康实业同意根据本次追溯审计及评估结果退还交易差价。爱康新材料二次分立后的审计报告尚未出具，如果与原始交易作价存在差异，爱康实业也承诺将退回相关差异款项。

　　四、独立董事事前认可和独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，公司的独立董事对《关于爱康实业及关联方以资抵债暨关联交易的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，对爱康实业及关联方以资抵债进行了事前审核，发表事前认可意见如下：

　　经询问公司有关人员关于本次关联交易的背景情况及审阅相关议案资料，我们认为上述关联交易具有合理性，重新审议并提交股东大会符合公司及全体股东的利益。因此，同意该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决，且在提交股东大会审议时关联股东也应当回避表决。

　　董事会审议时，独立董事就爱康实业及关联方以资抵债事项发表如下独立意见：

　　董事会在审议本次议案时，关联董事进行了回避，且在提交股东大会审议时关联股东也应当回避表决。表决程序符合法律和《公司章程》的规定；本次抵偿资产价格以资产评估机构评估值为计算依据，价格公平、合理。我们认为，本次以资抵债遵循了“公开、公平、公正”的原则，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司《章程》的规定。本次以资抵债交易价格客观公允，没有损害公司及中小股东的利益。

　　五、董事会意见

　　董事会认为上述交易在当时按照关联交易履行的审议程序是合规的，公司通过自查控股股东资金占用事项时，经核查关联方资金流水，上述五笔交易的对价实际被爱康实业在当时用于偿还了对公司的资金占用。公司重新聘请了审计、评估机构，对上述交易因未达到相应标准而在当时没有履行审计或评估程序的交易进行了追溯审计、评估，以核查资产的完整性、关联方交易的公允性。公司董事会重新审议上述事项，并提交公司股东大会审议。

　　六、监事会意见

　　监事会认为本次关联交易涉及资产抵偿债务是为解决控股股东及其关联方资金占用问题，有助于维护公司的健康发展，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第三十九次临时会议决议；

　　2、第四届监事会第二十二次临时会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第三十九次临时会议的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第四届董事会第三十九次临时会议的相关独立意见；

　　5、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中兴财光华审会字（2020）第317048号）；

　　6、北京华亚正信资产评估有限公司出具的《江苏爱康科技股份有限公司股权收购所涉及的苏州爱康能源工程技术股份有限公司股东全部权益价值追溯性项目资产评估报告》（华亚正信评报字【2020】第A16-0061号）；

　　7、北京中同华资产评估有限公司出具的《江苏爱康科技股份有限公司拟了解股权价值所涉及的江西省金控融资租赁股份有限公司股东全部权益价值项目追溯评估报告》（中同华评报字【2021】第020079号）；

　　8、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中兴财光华审会字（2020）第317047号）；

　　9、北京华亚正信资产评估有限公司出具的《江苏爱康科技股份有限公司股权收购所涉及的上海爱康富罗纳融资租赁有限公司股东全部权益价值追溯性项目资产评估报告》（华亚正信评报字【2020】第A16-0062号）。

　　特此公告！

　　江苏爱康科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年二月九日

　　证券代码：002610        证券简称：爱康科技        公告编号：2021-032

　　江苏爱康科技股份有限公司

　　关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次临时会议决定于2021年2月24日（星期三）召开公司2021年第三次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。2021年2月7日召开的公司第四届董事会第三十九次临时会议审议通过了《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年2月24日（星期三）下午14:00；

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年2月24日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2021年2月24日上午9:15至2021年2月24日下午15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2021年2月18日（星期四）

　　7、出席对象

　　（1）截至2021年2月18日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员

　　（3）公司聘请的律师

　　8、现场会议地点：张家港市经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、关于公司2021年度日常关联交易预计的议案；

　　2、关于爱康实业关联方以能源工程9%股权抵债暨关联交易的议案；

　　3、关于爱康实业以江西租赁30%股权抵债暨关联交易的议案；

　　4、关于爱康实业以富罗纳租赁26%股权抵债暨关联交易的议案；

　　5、关于爱康实业及其关联方以爱康房地产100%股权抵债暨关联交易的议案；

　　6、关于爱康实业及其关联方以爱康新材料土地房屋等资产抵债暨关联交易的议案；

　　上述提案已经公司第四届董事会第三十九次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2021年2月9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　上述提案为关联交易事项，股东大会审议时，关联股东及其一致行动人应回避表决。

　　上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

　　2、登记时间：2021年2月22日、2月23日，9:00-11:30,13:00-16:00。

　　3、登记地点：公司董事会办公室

　　4、通讯地址：张家港市经济开发区金塘西路101号  邮政编码：215600

　　5、登记和表决时提交文件的要求

　　（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；

　　（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；

　　（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

　　上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

　　五、参加网络投票的具体流程

　　本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

　　2、联系方式

　　地址：张家港经济开发区金塘路江苏爱康科技股份有限公司董事会办公室

　　邮编：215600

　　联系人：张静

　　电话：0512-82557563 ；传真：0512-82557644

　　电子信箱：zhengquanbu@akcome.com

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第三十九次临时会议决议。

　　特此公告！

　　江苏爱康科技股份有限公司董事会

　　二〇二一年二月九日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.  网络投票的程序

　　1. 投票代码：362610，投票简称：“爱康投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年2月24日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月24日9:15-15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托______________先生/女士代表本人（单位）出席江苏爱康科技股份有限公司于2021年2月24日召开的2021年第三次临时股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人姓名（名称）：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数及股份性质：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下：

　　■

　　注：1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为单选，多选或不选无效；

　　2、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决；

　　3、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

　　（委托人签字/盖章处）

　　被委托人联系方式：