证券代码：002230         证券简称：科大讯飞        公告编号：2021-017

　　科大讯飞股份有限公司

　　第五届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2021年2月1日以电子邮件形式发出会议通知，2021年2月7日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人，其中刘昕先生、赵锡军先生、赵旭东先生以通讯表决方式出席会议，会议由董事长刘庆峰先生主持，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任吴晓如先生为公司总裁的议案》。

　　基于六年时间、两轮的“轮值总裁制”实践，为了实现更好的分级管理，使董事长的精力更多地集中于未来的发展战略与公司核心机制的建设，同时加强人才的培养，经公司董事长刘庆峰先生提议，公司董事会同意刘庆峰董事长不再兼任总裁职务，并聘任吴晓如先生为公司总裁，负责公司常规经营管理工作，任期自2021年2月8日起至公司第五届董事会届满之日止。

　　公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

　　科大讯飞股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二一年二月八日

　　附：吴晓如先生简历

　　吴晓如先生，中国科学技术大学电子工程博士，高级工程师。“国家科技进步二等奖”、“安徽省科技进步一等奖”、“信息产业重大技术发明奖”获得者，获2010年国务院政府特殊津贴。现任公司董事、执行总裁，同时担任武汉讯飞兴智科技有限公司执行董事、北京讯飞乐知行软件有限公司董事长、合肥讯飞读写科技有限公司执行董事、安徽东方讯飞教育科技有限公司执行董事、讯飞华中（武汉）有限公司执行董事、广州讯飞语畅有限公司执行董事、北京外研讯飞教育科技有限公司董事、安徽讯飞皆成软件技术有限公司执行董事、安徽讯飞皆成信息科技有限公司董事长、科大讯飞华南有限公司监事、北京惠及智医科技有限公司监事。

　　吴晓如先生持有公司股份 18,033,790 股，其所持科大讯飞股票的提案权、表决权及提名权等权利委托给公司实际控制人刘庆峰先生行使，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002230         证券简称：科大讯飞        公告编号：2021-018

　　科大讯飞股份有限公司

　　关于董事长不再兼任总裁暨聘任总裁的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　科大讯飞股份有限公司（下称“科大讯飞”或“公司”）董事会于近日收到董事长兼总裁刘庆峰先生递交的《关于董事长不再兼任总裁暨辞去公司总裁职务的报告》。为了使董事长的精力更多地集中于公司未来发展战略、公司核心机制的建设，同时加强人才的培养，经公司董事长刘庆峰先生提议，公司董事会同意刘庆峰董事长不再兼任总裁职务，并聘任吴晓如先生为公司总裁，负责公司常规经营管理工作，任期与本届董事会一致。

　　现将有关情况公告如下：

　　科大讯飞自2009年4月以来，主持公司生产经营管理工作的总裁职务一直由公司董事长兼任。为了实现更好的分级管理，公司自2014年开始探索实行“轮值总裁制”，具备条件后演进至“总裁制”，从而使董事长不再兼任总裁，集中精力看更远的未来。

　　经过六年时间、两轮的“轮值总裁制”实践，正式实施“总裁制”的时机现已成熟：

　　第一，公司的经营状态日益稳健，特别是自2019年人工智能2.0战略实施以来，公司管理及经营能力不断迈上新台阶，人均效能持续提升，实现了营业收入、毛利、净利润以及用户规模的快速增长。公司收入规模迈入新的里程碑，现金流持续创历史最好水平，核心业务呈现出健康发展的势头；

　　第二，公司高管团队日渐成熟，经营视角日益清晰，轮值总裁已具备承担公司常规经营管理的能力，同时，公司的配套组织能力业已规范；

　　第三，人工智能将是引领未来发展的战略性突破口。受本次疫情影响，各行各业快速形成了各类线上业务的应用习惯，全民数字生存时代将对接更多的快速增长机会。人工智能在社会事业补短板及未来数字化转型中面临全新的产业发展机遇，更加需要董事长集中精力在未来战略方向上进行突破，抢抓战略先机。

　　鉴于上述情形，公司董事长刘庆峰先生申请自2021年2月8日辞去公司总裁职务，同时提名吴晓如先生为公司总裁。刘庆峰先生辞去总裁职务后，继续担任公司董事长及董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员。

　　公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任吴晓如先生为公司总裁的议案》。经公司董事长刘庆峰先生提议，公司董事会同意刘庆峰董事长不再兼任总裁职务，并聘任吴晓如先生为公司总裁，负责公司常规经营管理工作，任期自2021年2月8日起至公司第五届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　科大讯飞股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二一年二月八日

　　附：吴晓如先生简历

　　吴晓如先生，中国科学技术大学电子工程博士，高级工程师。“国家科技进步二等奖”、“安徽省科技进步一等奖”、“信息产业重大技术发明奖”获得者，获2010年国务院政府特殊津贴。现任公司董事、执行总裁，同时担任武汉讯飞兴智科技有限公司执行董事、北京讯飞乐知行软件有限公司董事长、合肥讯飞读写科技有限公司执行董事、安徽东方讯飞教育科技有限公司执行董事、讯飞华中（武汉）有限公司执行董事、广州讯飞语畅有限公司执行董事、北京外研讯飞教育科技有限公司董事、安徽讯飞皆成软件技术有限公司执行董事、安徽讯飞皆成信息科技有限公司董事长、科大讯飞华南有限公司监事、北京惠及智医科技有限公司监事。

　　吴晓如先生持有公司股份 18,033,790 股，其所持科大讯飞股票的提案权、表决权及提名权等权利委托给公司实际控制人刘庆峰先生行使，与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不属于“失信被执行人”。