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2021年02月06日 星期六 上一期  下一期
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吉林利源精制股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

  证券代码:002501    证券简称:*ST利源   公告编号:2021-011

  债券代码:112227    债券简称:H4利源债

  吉林利源精制股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议于2021年2月5日10:00在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2021年2月1日以电话通讯和/或书面报告等方式发出。本次董事会由吴睿先生主持,会议采取通讯表决方式进行了表决。会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

  与会董事审议并通过了如下议案:

  一、 《关于设立控股子公司的议案》。

  为响应国家加快开放创新步伐,加紧打造竞争新优势,推动制造业高质量发展,激发经济发展新动能的号召。从而提高企业经营管理能力,增强企业综合实力。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,公司拟设立控股子公司。具体详见公司同日披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号:2021-012)。

  表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对

  二、 《关于补选公司董事会提名委员会委员的议案》。

  补选非独立董事钟伟先生为公司董事会提名委员会委员,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

  本次补选完成后,提名委员会成员组成具体情况如下:

  主任委员:李光(独立董事)

  成员:钟伟、吴吉林(独立董事)

  表决结果:9票赞成、0票弃权、0票反对。

  特此公告。

  吉林利源精制股份有限公司董事会

  2021年2月5日

  证券代码:002501    证券简称:*ST利源    公告编号:2021-012

  债券代码:112227    债券简称:H4利源债

  吉林利源精制股份有限公司

  关于对外投资设立控股子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  为响应国家加快开放创新步伐,加紧打造竞争新优势,推动制造业高质量发展,激发经济发展新动能的号召。从而提高企业经营管理能力,增强企业综合实力。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,吉林利源精制股份有限公司(以下简称“公司”或“利源精制”)拟设立控股子公司。

  公司于2021年2月5日召开了第四届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于设立控股子公司的议案》,该议案的表决情况为:9票赞成,0票反对,0票弃权。根据《公司章程》及有关规定,本议案无需提交股东大会审议。

  本次交易不构成关联交易,本次交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

  二、本次对外投资的基本情况

  1、 公司名称:沈阳昊阳新材料科技有限公司(具体以工商登记注册的名称为准。)

  2、 公司类型:有限责任公司

  3、 注册地:辽宁省沈阳市

  4、 注册资本:认缴1000万元人民币

  5、 出资方式:现金(自有资金)

  6、 股东及出资情况:利源精制出资1000万元,出资比例为100%

  7、 法定代表人:吴睿

  8、 经营范围:高性能有色金属及合金材料研发、生产制造与销售;高性能纤维及复合材料研发、生产制造与销售;五金产品批发;化工产品销售(不含许可类化工产品);水泥制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);金属材料销售;电线、电缆经营;电子产品销售;移动通信设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(具体以工商登记注册的经营范围为准。)

  三、本次对外投资对公司的影响和存在风险

  1、对公司的影响

  公司本次设立控股子公司的目的主要是为了提高企业经营管理能力,增强企业综合实力。本次投资的资金来源均为公司自有资金,不会对经营成果产生不良影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

  2、存在的风险

  公司本次设立控股子公司不涉及进入新的领域,不会产生新增的重大风险,对公司财务状况和经营成果亦不会产生重大影响。

  本次对外投资设立控股子公司,还需按照规定办理注册登记手续,尚存在注册设立核准等风险。

  公司将积极关注该投资事项的后续进展情况,严格按照相关法律、法规的规定,及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资,注意风险。

  四、备查文件

  1、第四届董事会第二十八次会议决议。

  五、其他

  公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述选定的信息披露媒体刊登的公告为准。敬请投资者理性投资,注意风险。

  特此公告。

  吉林利源精制股份有限公司董事会

  2021年2月5日

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