本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京首商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次临时会议于2021年2月5日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2021年1月29日以书面、邮件方式送达公司各位董事，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

　　1、关于修改《所属企业经营者绩效考核和薪酬管理规定》的议案

　　同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　2、关于为控股子公司北京友谊商店股份有限公司提供财务资助的议案

　　北京友谊商店股份有限公司（以下简称“友谊商店”）为公司控股86.87%的子公司。近年来，受物业老化、消防监管趋严及规划政策的不确定性等多方面因素的影响，友谊商店的经营管理工作遇到了巨大的困难，亏损额逐年上升，资金周转困难。截至2020年年末，累计亏损已达到19,799万元（未经审计）。

　　为了保证友谊商店的正常经营和职工队伍的安定稳定，公司于2018年4月19日召开的第八届董事会第十六次会议（详见公司临2018-006号公告）、2019年2月20日召开的第九届董事会第四次临时会议(详见公司临2019-008号公告)、2020年2月18日召开的第九届董事会第六次临时会议审议通过《关于为控股子公司北京友谊商店股份有限公司提供财务资助的议案》（详见公司临2020-002号公告），截至2020年底，公司已向友谊商店提供财务资助累计7,600万元。由于友谊商店持续处于经营难、招商难、发展难的困境之中，借款不能按期足额偿还，友谊商店申请该内部借款7,600 万元展期一年，借款期限起始日为 2021年2 月20日。

　　2021年，友谊商店计划启动治理专项工作，通过由百货经营转型为出租经营的方式实现减亏。为支持友谊商店盘活空置资产，推进转型调整，稳定员工队伍，公司董事会同意2021年度继续对友谊商店进行财务资助，金额3,800万元。

　　同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　北京首商集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月5日