本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）分别于2020年12月24日、2021年1月12日召开了惠发食品第三届董事会第二十三次会议、惠发食品2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》，具体内容详见公司分别于2020年12月25日、2021年1月13日在指定媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《惠发食品关于变更公司注册资本暨修改公司章程的公告》（公告编号：临2020-089）、《惠发食品第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：临2020-092）、《惠发食品2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2021-001）。

　　公司已于2021年2月5日完成相关工商变更登记手续，并取得潍坊市行政审批服务局换发的《营业执照》。变更后的相关信息如下：

　　1、统一社会信用代码：91370700735779916D

　　2、名称：山东惠发食品股份有限公司

　　3、类型：股份有限公司（上市）

　　4、住所：山东省诸城市舜耕路139号；诸城市舜德路159号

　　5、法定代表人：惠增玉

　　6、注册资本：壹亿柒仟壹佰捌拾捌万陆仟元整

　　7、成立日期：2005年02月02日

　　8、营业期限：2005年02月02日至年月  日

　　9、经依法登记，公司经营范围为：一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品生产；粮食加工食品生产；食品经营（销售预包装食品）；食品经营；食品经营（销售散装食品）；货物进出口；调味品生产；饮料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　特此公告。

　　山东惠发食品股份有限公司董事会

　　2021年2月6日