证券代码：002059         证券简称：云南旅游            公告编号：2021-002

　　云南旅游股份有限公司

　　第七届董事会第十五次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2021年2月2日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2021年2月5日上午以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名。会议参与表决的人数及召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式，以9票赞成、0票反对、0票弃权，并经出席董事会会议的三分之二以上董事同意通过了《云南旅游股份有限公司关于同意全资子公司按持股比例对其控股子公司提供担保的议案》。

　　董事会认为：本次担保为公司全资子公司为其控股子公司提供的担保，此次的担保行为符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，符合公司整体利益，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响，未损害公司及股东的利益，董事会同意为其提供担保。鉴于西双版纳吉迈斯旅游汽车有限公司为本公司全资子公司云南旅游汽车有限公司的控股子公司，故未提供反担保，且免除担保费。

　　详细内容见2021年2月6日《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司关于同意全资子公司按持股比例对其控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-004）。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《云南旅游股份有限公司独立董事关于公司同意全资子公司按持股比例对其控股子公司提供担保事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　云南旅游股份有限公司董事会

　　2021年2月6日

　　证券代码：002059       证券简称：云南旅游      公告编号：2021-003

　　云南旅游股份有限公司

　　第七届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议于2021年2月2日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2021年2月5日上午以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议参与表决的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式，以5票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《云南旅游股份有限公司关于同意全资子公司按持股比例对其控股子公司提供担保的议案》。

　　详细内容见2021年2月6日《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司关于同意全资子公司按持股比例对其控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-004）。

　　特此公告。

　　云南旅游股份有限公司监事会

　　2021年2月6日

　　证券代码：002059           证券简称：云南旅游           公告编号：2021-004

　　云南旅游股份有限公司

　　关于同意子公司按持股比例对其控股公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司西双版纳吉迈斯旅游汽车有限公司（以下简称“吉迈斯”）2020年受新冠疫情影响，业务受到严重冲击，现金流趋于紧张，日常经营的资金缺口较大。为缓解资金压力、推动企业经营发展，吉迈斯公司拟向金融机构申请贷款1,000万元，贷款利率为银行同期LPR利率，具体以各银行贷款审批为准，贷款期限一年，以实际取得银行贷款之日起计算。

　　为支持吉迈斯业务的发展，公司同意吉迈斯公司提供87辆旅游车作为抵押向银行贷款人民币1,000万元、同意全资子公司云南旅游汽车有限公司（以下简称“云旅汽车”）按其持有吉迈斯公司的股权比例为吉迈斯公司向银行贷款提供770.3万元连带责任保证担保并免除担保费用，担保期限为1年，具体以合同约定为准。吉迈斯公司另一股东按照持股比例提供等比例的同等担保。

　　上述担保事项已经公司第七届董事会第十五次会议以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过。本次担保在董事会审批权限范围内，不需提交公司股东大会审议，不构成关联交易。本次被担保人为公司控股孙公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其项目建设情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人：西双版纳吉迈斯旅游汽车有限公司

　　成立日期：2008年10月24日

　　注册地点：西双版纳州景洪市

　　法定代表人：王永东

　　认缴注册资本：1687.67万

　　经营范围：不定期国际道路旅客运输，县际非定线旅游客运，市际非定线旅游客运，城市出租客运，县内非定线旅游客运，票务代理，票务服务，汽车配件销售，县际定线旅游，县际班车客运，自有房屋租赁服务及销售，房屋中介服务，汽车租赁，包车客运，汽车销售，二手车销售。

　　经核查，吉迈斯不属于失信被执行人。

　　2、产权及控制关系：云南旅游汽车有限公司持股77.03%，云南乾润投资有限公司持股22.97%。

　　3、吉迈斯最近一年的主要财务指标如下：

　　单位：万元

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　　三、担保事项的主要内容

　　（一）担保方：云南旅游汽车有限公司

　　（二）被担保方：西双版纳吉迈斯旅游汽车有限公司

　　（三）担保方式：连带责任保证方式

　　（四）担保期限：1年

　　（五）担保金额：人民币770.3万元

　　四、董事会意见

　　本次担保为公司全资子公司为其控股子公司提供的担保，此次的担保行为符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，符合公司整体利益，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响，未损害公司及股东的利益，董事会同意为其提供担保。鉴于西双版纳吉迈斯旅游汽车有限公司为本公司全资子公司云南旅游汽车有限公司的控股子公司，故未提供反担保，且免除担保费。

　　五、独立董事意见

　　为支持公司控股孙公司吉迈斯公司业务的发展，同意吉迈斯公司提供87辆旅游车作为抵押向银行贷款人民币1,000万元，贷款利率为银行同期LPR利率，具体以各银行贷款审批为准，贷款期限一年，以实际取得银行贷款之日起计算。同意全资子公司云旅汽车按其持有吉迈斯公司的股权比例为吉迈斯公司向银行贷款提供770.3万元连带责任保证担保并免除担保费用，担保期限为1年，具体以合同约定为准。吉迈斯公司另一股东按照持股比例提供等比例的同等担保。本次担保风险可控，不会损害公司及中小股东的利益，有利于促进被担保对象正常运营，符合相关法律法规及公司章程的规定。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，公司及控股子公司的担保总额为46,156.42万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为19.99%（含本次）；公司及控股子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

　　七、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十五次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　云南旅游股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月6日