证券代码：603200     证券简称：上海洗霸    公告编号：2021-014

　　上海洗霸科技股份有限公司

　　第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司或上海洗霸）第四届董事会第四次会议（以下简称本次会议）于2021年2月5日以书面传签的方式进行。本次会议相关事项已提前以书面及邮件等方式通知了全体董事，并送交和提请董事签署会议材料。

　　本次会议应出席董事（含独立董事）7名，实际出席7名。

　　会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规定。

　　本次会议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　同意公司向上海农村商业银行股份有限公司申请1.5亿元综合授信额度。

　　具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-015）。

　　本项议案表决结果为：7票同意、0票反对、0票回避表决。

　　（二）审议通过《关于增加经营范围并修订章程的议案》

　　本项议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于增加经营范围并修订章程的公告》（公告编号：2021-016）。

　　本项议案表决结果为：全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

　　（三）审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-017）。

　　本项议案表决结果为：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。

　　三、上网公告附件

　　1.第四届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　上海洗霸科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月6日

　　证券代码：603200     证券简称：上海洗霸    公告编号：2021-015

　　上海洗霸科技股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年2月5日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第四次会议（以下简称本次会议）审议并表决通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向上海农村商业银行股份有限公司申请不超过1.5亿元人民币综合授信额度，授信期限不超过1年。

　　主要情况公告如下：

　　一、会议召开情况

　　本次会议以书面传签的方式进行。本次会议应出席和实际出席董事均为7名（含独立董事）。

　　本次会议由董事长王炜先生主持。

　　本次会议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司根据业务发展实际需要，向上海农村商业银行股份有限公司申请不超过1.5亿元人民币综合授信额度，授信期限不超过1年。

　　上述议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意票数占参加会议董事人数的100%。

　　二、议案主要内容

　　申请上海农村商业银行股份有限公司综合授信额度：

　　1.授信额度：人民币15000万元；

　　2.授信期限：1年；

　　3.授信品种：发放流动资金贷款，开立银行承兑汇票、非融资性保函,票据包买和贴现等；

　　4.其他事项：本授信属于信用综合授信，担保方式以信用担保为主。相关授信额度在有效期内可以循环使用。

　　具体事宜授权公司相关管理部门根据实际需要，在前述授信额度和授信期限内，沟通相关银行后直接落实。

　　根据公司《章程》，上述事项无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海洗霸科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年2月6日

　　证券代码：603200     证券简称：上海洗霸    公告编号：2021-016

　　上海洗霸科技股份有限公司

　　关于增加经营范围并修订章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2021年2月5日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第四次会议审议并通过了《关于增加经营范围并修订章程的议案》，拟增加经营范围并对公司章程进行相应修订。

　　具体情况公告如下：

　　一、增加经营范围事项

　　因工作需要，公司计划经营范围中增加“园林绿化工程施工，建筑材料销售，环境保护专用设备制造、销售，环境卫生公共设施安装服务、各类工程建设活动，林木种子生产经营”业务项（具体以工商部门核定为准）。

　　二、章程修订内容

　　结合上述经营范围变动情形，公司章程计划相应进行如下修订：

　　■

　　除上述修订外，公司章程其他内容不变。修订后的章程全文，与本公告同步刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）。

　　上述事项所涉工商登记信息变更、备案等具体事宜，待完成公司审批程序后由董事长安排专人依法落实。

　　上述章程修订事项，尚需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　上海洗霸科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年2月6日

　　证券代码：603200    证券简称：上海洗霸      公告编号：2021-017

　　上海洗霸科技股份有限公司关于召开

　　2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年2月22日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　●为配合当前防控新冠肺炎疫情的相关安排，公司欢迎股东/股东代表尽量选择网络投票方式参加本次股东大会。选择现场投票方式的股东/股东代表应采取有效防护措施，并请按照会场物业人员要求做好体温检测、信息登记等相关工作

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年2月22日14点30分

　　召开地点：上海市虹口区中山北一路1230号柏树大厦B区5楼

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年2月22日

　　至2021年2月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案，已经2021年2月5日召开的公司第四届董事会第四次会议审议通过。相关董事会决议公告及有关事项的其他相关文件已于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　参加本次股东大会现场会议的股东，请于2021年2月20日上午 9:00-11:30、下午 13:00-16:30，持本人身份证、股东账户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持盖章的 营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。也可在上述时间段，用传真或信函方式登记。授权委托书格式文本详见附件1。

　　六、 其他事项

　　1、特别提醒

　　当前新冠肺炎疫情防控形势下，欢迎股东尽量通过网络方式参与大会投票。

　　选择现场投票的股东，请配合相关会场物业等管理人员做好体温检测、信息登记及其他必要的秩序、健康维护事务，全程戴好防护口罩，并自行做好其他相关防控措施。

　　投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票为准。

　　请出席现场会议的股东，最晚不迟于2021年2月22日下午14:00到会议召开地点报到。

　　2、联系方式

　　联系地点：上海市中山北一路1230号柏树大厦B区董事会秘书办公室。

　　联系电话：（021）65424668

　　联系传真：（021）65446350

　　3、费用说明

　　出席会议的所有股东膳食住宿及交通、健康防护等费用自理，根据监管部门有关规定，公司股东大会不发放任何礼品。

　　特此公告。

　　上海洗霸科技股份有限公司董事会

　　2021年2月6日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海洗霸科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年2月22日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　 　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　  　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603200     证券简称：上海洗霸    公告编号：2021-018

　　上海洗霸科技股份有限公司

　　关于变更投资者热线电话的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为进一步做好投资者关系管理工作，更好地服务广大投资者，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）自即日起启用新的投资者热线电话，具体如下：

　　变更前投资者热线电话：021-65424668

　　变更后投资者热线电话：021-60400972

　　除上述变更内容外，公司办公地址、邮政编码、投资者电子邮箱等其他联系方式保持不变。

　　因变更投资者热线电话给广大投资者带来不便，敬请谅解。

　　特此公告。

　　上海洗霸科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年2月6日