证券代码：000582      证券简称：北部湾港      公告编号：2021011

　　北部湾港股份有限公司

　　第八届董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十五次会议于2021年2月5日（星期五）9:30在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心908会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及有关材料已于2月1日通过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事长韦韬，副董事长黄葆源，董事陈斯禄、莫怒、罗明，独立董事秦建文、凌斌、叶志锋以现场方式表决，董事陈栋以通讯方式表决。本次会议由董事长韦韬主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

　　本次会议审议了以下议案：

　　一、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目涉及的评估报告评估加期的议案》

　　公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中包括收购广西钦州保税港区泰港石化有限公司（以下简称“钦州泰港”）100%股权项目，该项目的评估报告（信资评报字[2020]第C0009号）评估基准日为2020年3月31日，有效期截至2021年3月30日。为验证相关资产定价的合理性和公允性，保障公司可转换公司债券的顺利审核、发行，公司聘请了上海立信资产评估有限公司以2020年12月31日为评估基准日对标的资产进行加期评估。并出具了加期评估报告（信资评报字[2021]第C0001号），有效期截至2021年12月30日。

　　根据信资评报字[2020]第C0009号与信资评报字[2021]第C0001号评估报告，截至2020年3月31日，钦州泰港股东全部权益价值为人民币75,685.28万元；截至2020年12月31日，钦州泰港股东全部权益价值为人民币76,677.88万元。公司董事会认为本次评估结果较2020年3月31日的评估结果仅增长1.31%，差异较小，本次交易方案中公司使用募集资金购买的标的资产在前后两次基准日之间未出现贬值，加期评估结果不会对本次交易构成实质性影响，根据公司2020年第二次临时股东大会决议的授权，董事会审议批准了上述资产评估报告。

　　依据《公司章程》以及其他相关规定，由于本次公开发行可转换公司债券的募集资金运用涉及关联交易，涉及的关联方为广西北部湾国际港务集团有限公司，董事会表决本项议案时，3名关联董事韦韬、黄葆源、罗明已回避表决，经6名非关联董事（包括3名独立董事）投票表决通过。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见，同意将本议案提交董事会审议，并发表了独立意见。

　　表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

　　《广西钦州保税港区泰港石化码头有限公司评估报告（信资评报字[2021]第C0001号）》及独立董事对本议案发表的事前认可意见、独立意见同日刊登于巨潮资讯网。

　　二、审议通过了《关于董事会秘书辞职的议案》

　　公司董事会秘书何典治由于个人工作安排的原因，提出辞去公司董事会秘书职务。经公司董事会审议，同意何典治辞去董事会秘书的职务。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于董事会秘书辞职及聘任副总经理兼董事会秘书的公告》同日刊登于巨潮资讯网。

　　三、审议通过了《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》

　　根据《公司章程》有关规定和公司实际情况，公司董事长韦韬提请聘任黄翔为公司董事会秘书，公司总经理陈斯禄提请聘任黄翔为公司副总经理。经公司董事会提名委员会审查，认为黄翔具备担任副总经理及董事会秘书的任职资格，公司董事会同意聘任黄翔为公司副总经理兼董事会秘书（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于董事会秘书辞职及聘任副总经理兼董事会秘书的公告》及独立董事对本议案发表的独立意见同日刊登于巨潮资讯网。

　　特此公告

　　附件：黄翔简历

　　北部湾港股份有限公司董事会

　　2021年2月5日

　　附件：

　　黄翔简历

　　一、基本情况

　　黄翔，男，1988年07月出生，中共党员，毕业于广西大学企业管理专业，在职研究生学历，管理学硕士，四级律师。

　　(一) 工作经历：

　　2011年07月至2011年10月 在广西南宁城投东盟商务投资有限责任公司任综合办秘书；

　　2011年10月至2013年03月 在广西物资集团有限责任公司任法务部法务干事；

　　2013年03月至2014年10月 在广西物资集团有限责任公司任法务部法务科副科长(其间:2011年9月至2013年7月在广西大学攻读硕士学位)；

　　2014年10月至2015年02月 在广西物资集团有限责任公司任法务部法务科科长；

　　2015年02月至2015年07月 在北部湾港股份有限公司任证券内控部部长助理；

　　2015年07月至2016年08月 在北部湾港股份有限公司任证券内控部副部长；

　　2016年08月至2016年12月 在广西北部湾国际港务集团有限公司任资产管理部职员(享受科长待遇)；

　　2016年12月至2017年04月 在广西北部湾国际港务集团有限公司任资产管理部部长助理兼证券科科长；

　　2017年04月至2018年12月 在广西北海邮轮母港项目部任副总经理；

　　2018年12月至2020年06月 在广西北海邮轮母港项目部任副总经理；在广西北部湾国际港务集团有限公司建设开发事业部任副部长；

　　2020年06月至2021年01月 在广西北部湾邮轮码头有限公司任总经理。

　　(二) 兼职单位：无

　　二、黄翔无《公司法》第一百四十六条规定的情形。

　　三、黄翔不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

　　四、黄翔不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

　　五、黄翔最近三年内无受过中国证监会行政处罚。

　　六、黄翔最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批评。

　　七、黄翔无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　八、黄翔与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　九、黄翔不持有北部湾港股份有限公司股份。

　　十、黄翔不是失信被执行人。

　　十一、黄翔符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。

　　十二、黄翔已取得董事会秘书资格证书。

　　证券代码：000582     证券简称：北部湾港    公告编号：2021012

　　北部湾港股份有限公司第八届监事会第三十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北部湾港股份有限公司第八届监事会第三十三次会议于2021年2月5日（星期五）11:00在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心908会议室以现场方式召开。本次会议通知于2021年2月1日以电子邮件的方式发出，应通知到监事3人，已通知到监事3人，监事黄省基、梁勇、罗进光参加会议并表决，会议由监事会主席黄省基主持。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

　　会议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目涉及的评估报告评估加期的议案》

　　监事会对公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目涉及的评估报告评估加期的事项进行了认真审核，认为：

　　（一）鉴于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中包括收购广西钦州保税港区泰港石化有限公司（以下简称“钦州泰港”）100%股权项目，该项目原评估报告（信资评报字[2020]第C0009号）评估基准日为2020年3月31日，有效期截至2021年3月30日，为验证相关资产定价的合理性和公允性，保障公司可转换公司债券的顺利审核、发行，公司聘请了上海立信资产评估有限公司以2020年12月31日为评估基准日对标的资产进行加期评估并出具了有效期截至2021年12月30日的加期评估报告（信资评报字[2021]第C0001号）。

　　（二）本次公开发行可转换公司债券的募集资金运用涉及钦州泰港，构成关联交易。公司董事会在审议此事项时，关联董事已回避表决，表决程序合法，不存在向关联人输送利益的情形，不存在被关联方挪用资金等侵占公司利益的问题，不存在关联交易违规的情形。

　　综上所述，监事会同意本次公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目涉及的评估报告评估加期的事项。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　北部湾港股份有限公司监事会

　　2021年2月5日

　　证券代码：000582      证券简称：北部湾港      公告编号：2021013

　　北部湾港股份有限公司

　　关于董事会秘书辞职及聘任副总经理兼董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公司董事会秘书辞职的情况

　　北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书何典治的书面辞职申请，董事会秘书何典治由于个人工作安排的原因，提出辞去公司董事会秘书职务。公司于2021年2月5日召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于董事会秘书辞职的议案》，董事会同意何典治辞去董事会秘书的职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，辞职报告自公司第八届董事会第三十五次会议审议通过之日起生效。辞职后，何典治将不在公司担任职务。

　　截至本公告披露日，何典治持有公司股份71,900股，其辞职后所持公司股份将严格按照《中国证券监督管理委员会上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《北部湾港股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定进行管理。

　　二、公司聘任副总经理兼董事会秘书的情况

　　公司于2021年2月5日召开第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》。根据《公司章程》有关规定和公司实际情况，公司董事长韦韬提请聘任黄翔为公司董事会秘书，公司总经理陈斯禄提请聘任黄翔为公司副总经理。经公司董事会提名委员会对被提名人任职资格进行审查后，认为黄翔具备担任副总经理及董事会秘书的任职资格，董事会同意聘任黄翔为公司副总经理兼董事会秘书（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。

　　黄翔已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，在本次董事会召开前，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定。

　　独立董事对本事项发表了无异议的独立意见，具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

　　公司董事会秘书的联系方式如下：

　　办公电话：0771-8066560

　　传真号码：0771-2519608

　　电子邮箱：huangxiang@bbwport.com

　　联系地址：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾远洋大厦9层

　　邮政编码：530201

　　特此公告

　　附件：黄翔简历

　　北部湾港股份有限公司董事会

　　2021年2月5日

　　附件：

　　黄翔简历

　　一、基本情况

　　黄翔，男，1988年07月出生，中共党员，毕业于广西大学企业管理专业，在职研究生学历，管理学硕士，四级律师。

　　(一) 工作经历：

　　2011年07月至2011年10月 在广西南宁城投东盟商务投资有限责任公司任综合办秘书；

　　2011年10月至2013年03月 在广西物资集团有限责任公司任法务部法务干事；

　　2013年03月至2014年10月 在广西物资集团有限责任公司任法务部法务科副科长(其间:2011年9月至2013年7月在广西大学攻读硕士学位)；

　　2014年10月至2015年02月 在广西物资集团有限责任公司任法务部法务科科长；

　　2015年02月至2015年07月 在北部湾港股份有限公司任证券内控部部长助理；

　　2015年07月至2016年08月 在北部湾港股份有限公司任证券内控部副部长；

　　2016年08月至2016年12月 在广西北部湾国际港务集团有限公司任资产管理部职员(享受科长待遇)；

　　2016年12月至2017年04月 在广西北部湾国际港务集团有限公司任资产管理部部长助理兼证券科科长；

　　2017年04月至2018年12月 在广西北海邮轮母港项目部任副总经理；

　　2018年12月至2020年06月 在广西北海邮轮母港项目部任副总经理；在广西北部湾国际港务集团有限公司建设开发事业部任副部长；

　　2020年06月至2021年01月 在广西北部湾邮轮码头有限公司任总经理。

　　(二) 兼职单位：无

　　一、黄翔无《公司法》第一百四十六条规定的情形。

　　二、黄翔不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。

　　三、黄翔不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

　　四、黄翔最近三年内无受过中国证监会行政处罚。

　　五、黄翔最近三年内无受过证券交易所公开谴责或通报批评。

　　六、黄翔无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　七、黄翔与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　八、黄翔不持有北部湾港股份有限公司股份。

　　九、黄翔不是失信被执行人。

　　十、黄翔符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。

　　十一、黄翔已取得董事会秘书资格证书。