证券代码：603183    证券简称：建研院 公告编号：2021-013

　　苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年2月5日

　　(二) 股东大会召开的地点：苏州市滨河路1979号建研院北一楼培训教室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次大会由公司董事会召集，公司董事长吴小翔先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开、和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席5人，独立董事王中杰、王则斌、顾建平因公务原因未能出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书和其余高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修改公司章程部分条款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　2、 关于选举董事的议案

　　■

　　3、 关于选举独立董事的议案

　　■

　　4、 关于选举监事的议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 本次审议的议案中对中小投资者进行单独计票的议案为：议案1、2、3、4；

　　2、议案1为特别表决议案，须经出席股东持股数三分之二以上表决通过；

　　3、 本次股东大会不涉及关联股东回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏九典律师事务所

　　律师：计慧萍、华文菁

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、大会的表决程序，均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。本次临时股东大会的表决结果和通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

　　2021年2月6日

　　证券代码：603183   证券简称：建研院    公告编号：2021-014

　　苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司关于公司修改公司章程部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经中国证监会核发的《关于核准苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司向冯国宝等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2293号）核准，公司于2020年6月向宁波梅山保税港区天赪汇丰投资管理合伙企业（有限合伙）等6名投资者非公开发行股份31,068,689股募集配套资金，新增股份已于2020年7月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，发行完成后，公司总股本增加为298,280,075股。

　　为优化完善公司治理结构，公司董事会构成修改为由7到9名董事组成，其中3名为独立董事。

　　同时，为了明确党组织在公司法人治理结构中的法定地位，公司拟将党建工作写入公司章程。

　　基于以上原因，公司拟修改公司章程部分条款，具体情况如下：

　　1、修改公司章程第六条、第十九条关于公司股本暨注册资本的相关数据，修改后，公司注册资本为人民币29,828.0075万元，股本为29,828.0075万股。

　　2、新增“第五章 党委”及第九十八、第九十九条相关规定，原有章节以及条目序号顺延。

　　3、修改公司章程第一百零九条关于董事会架构的规定，修改后，公司董事会由7到9名董事构成，其中独立董事3名，设董事长1名。

　　章程修改前后对照情况如下：

　　■

　　特此公告。

　　苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月6日

　　证券代码：603183       证券简称：建研院         公告编号：2021-015

　　苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2021年2月5日在公司北一楼培训教室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。董事长吴小翔先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举董事长的议案》

　　经公司董事推选，选举吴小翔先生为公司第三届董事会董事长，任期自2021年2月8日至2024年2月7日。

　　本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《关于设立董事会各专门委员会的议案》

　　根据公司章程的相关规定，设立公司第三届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，任期自2021年2月8日至2024年2月7日。

　　本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　经公司董事会提名，聘任吴小翔为公司总经理，任期自2021年2月8日至2024年2月7日。

　　本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

　　经公司总经理提名，聘任王惠明、黄春生、江文林、吴戈辅、李永霞为公司副总经理，聘任任凭为公司财务总监，任期自2021年2月8日至2024年2月7日。

　　本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经公司董事会提名，聘任许业峰为公司董事会秘书，任期自2021年2月8日至2024年2月7日。

　　本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年 2 月6日

　　证券代码：603183   证券简称：建研院   公告编号：2021-016

　　苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2021年2月5日在公司南四楼会议室召开。出席本次会议的监事3人，实到监事3人,监事会主席陈健先生主持了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和公司章程的有关规定，所形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

　　推选陈健为第三届监事会主席。

　　本项议案投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

　　监  事  会

　　2021年2月6日

　　证券代码：603183  证券简称：建研院   公告编号：2021-017

　　苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举完成暨聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月5日召开2021年度第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案。同日召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、监事会主席以及聘任公司高级管理人员的相关议案。至此，公司完成了董事会、监事会的换届选举以及高级管理人员的到期重新聘任的各项工作。公司新一届董事会、监事会及高级管理人员构成如下：

　　一、董事会

　　公司第三届董事会共由9名董事组成，其中独立董事3名，相关人员如下：

　　董事长：吴小翔

　　董事：王惠明、吴其超、黄春生、赵强、丁整伟、袁建新（独立董事）、韩坚（独立董事）、李丹云（独立董事）

　　二、监事会

　　公司第三届监事会共由3名监事组成，相关人员如下：

　　监事会主席：陈健

　　监事：李振全、顾小平（职工监事）

　　三、高级管理人员

　　聘任完成后，公司设总经理1名、副总经理5名，同时聘任了财务总监及董事会秘书，相关人员如下：

　　总经理：吴小翔

　　副总经理：王惠明、黄春生、江文林、吴戈辅、李永霞

　　财务总监：任凭

　　董事会秘书：许业峰

　　相关人员简历详见附件。

　　特此公告。

　　苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月6日

　　附件

　　相关人员简历如下：

　　吴小翔:男,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕士研究生学历,研究员级高级工程师职称，享国务院特殊津贴。2011年获评英国皇家特许建造师、2013年获评中国建筑节能之星-最具影响人物、2014年获评全国优秀科技工作者、2015年获评苏州市十佳魅力科技人物、江苏省住房和城乡建设系统重点工程劳动竞赛有功个人、2017年获全国住房城乡建设系统劳动模范。现任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司党委委员、董事长、总经理。

　　王惠明:男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,研究员级高级工程师职称。2006年获得“十五”江苏省建设科技先进个人、2006年获评江苏省建筑业“科技创新标兵”。现任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司党委委员、董事、副总经理。

　　吴其超:男,1958年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,高级工程师职称。现任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司党委委员、董事。

　　黄春生:男,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,高级工程师职称。1998、2007年获评江苏省“333高层次人才培养工程”中青年学术技术带头人。现任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司党委委员、董事、副总经理。

　　赵强:男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大专学历。2000-2001年度获苏州市自然科学优秀论文三等奖、2005年获苏州市科学技术进步三等奖、2005年《SJV系列建筑胶粘剂》重要贡献主要完成人员、2012-2013年度苏州市“讲理想、比贡献”技术创新活动中《彩色装饰砂浆的研制与应用》贡献完成人员。曾就职于苏州市高频瓷厂、苏州电讯电机厂,1988年至今就职于苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司。现任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司党委委员、董事。

　　丁整伟：男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师职称。上海市建设工程检测行业协会“检测奖”评审委员会委员、上海市建设工程检测行业协会机构评估审定委员会委员、上海市市场监督管理局资质认定主任评审员。曾获全国建设工程质量检测行业先进个人、上海市建设工程检测行业协会“十佳检测明星”奖。2003年8月至今在上海中测行工程检测咨询有限公司任职，现任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事、上海中测行工程检测咨询有限公司总经理。

　　袁建新：男，1965年出生，中国国籍,无境外永久居留权,中共党员。1985年至今一直在苏州大学任教，现为苏州大学东吴商学院教授，学院教学委员会主任；学院党委、学术委员会、学位委员会成员；国际贸易硕士点、国际商务专业学位硕士点负责人；苏州大学高职教学指导委员会委员。主持20多项各级各类科研项目，发表学术论文40余篇。担任中国WTO研究会特约研究员、江苏省外国经济学说研究会副会长、苏州市专家咨询团专家。兼任东方盛虹股份有限公司独立董事。现任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事。

　　韩坚：男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，教授，博士生导师。研究方向为产业经济、区域经济、金融与投资。主持国家社科基金项目与多项省部级课题，在财政研究、中国软科学等杂志发表论文40余篇。1998年6月毕业于兰州大学，获经济学硕士学位，2007年6月毕业于上海财经大学，获经济学博士学位，现在苏州大学东吴商学院任教。兼任康力电梯股份有限公司独立董事。现任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事。

　　李丹云：女,1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权，本科学历。曾就职于苏州冶金机械厂、苏州益友实业总公司、江苏华星会计师事务所有限公司，现任苏州明诚事务所有限公司合伙人、董事。兼任苏州赛伍应用技术股份有限公司独立董事、苏州林华医疗器械股份有限公司独立董事、昆山佳合纸制品科技股份有限公司独立董事。现任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事。

　　陈健,男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任苏州市机械施工公司副科长、苏州市建筑科学研究所地基副主任、苏州市建筑工程监理公司常务副经理、苏州市建科加固有限公司总经理、苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司运营中心总经理。现任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司监事会主席。

　　李振全：男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师职称。现为中国城市科学研究会绿建委委员、中国制冷学会高级会员、中国建筑节能协会专家委员会委员、江苏省能源研究会理事、苏州市建筑节能行业协会副秘书长。曾多次获住房和城乡建设部华夏科学技术奖一等奖、三等奖等奖项，获评苏州市劳动模范、江苏省“333高层次人才培养工程”中青年学术技术带头人，“十二五”江苏省建设科技先进个人。曾担任苏州市建设工程质量检测中心有限公司总经理助理、副总经理、苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司总经理助理、科技产业板块总经理。现任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司监事。

　　李永霞：女，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。苏州市劳动模范、曾获得苏州市五一劳动奖章。自2006年4月起入职苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司，担任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司总经理助理、营销中心副总经理。现任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司副总经理。

　　江文林：男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级工程师，注册土木工程师（岩土）。1994年8月起入职苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司，担任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司总经理助理、检测板块总经理。现任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司副总经理。

　　吴戈辅：男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1997年2月起入职苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司，历任苏州建筑工程监理有限公司总经理、苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司总经理助理、大工程板块总经理。现任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司副总经理。

　　任凭:女，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。自1994年7月起入职苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司，现任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司财务总监。

　　许业峰：男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有上交所董事会秘书资格。曾就职于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），2017年4月起入职苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司任证券事务代表，现任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会秘书。

　　证券代码：603183    证券简称：建研院  公告编号：2021-018

　　苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司相关股东减持股份结果公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●持有本公司股份2,785,058股（占公司总股本比例0.93%）的股东徐蓉计划以集中竞价、大宗交易、协议转让方式减持公司股份不超过2,785,058股（占公司总股本比例0.93%）。相关交易将于本减持计划公告之日起15个交易日之后6个月内进行，减持计划结束日期为2021年2月4日。

　　●截止2021年2月4日，股东徐蓉减持计划时间已届满，实际已减持1,385,000股（占公司总股本比例0.46%）。截止2021年2月4日收盘，徐蓉还持有公司股份1,400,058股（占公司总股本比例0.47%）。

　　一、减持主体减持前基本情况

　　■

　　上述减持主体存在一致行动人：

　　■

　　二、减持计划的实施结果

　　(一)相关股东因以下事项披露减持计划实施结果：

　　披露的减持时间区间届满

　　■

　　(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否

　　(三)减持时间区间届满，是否未实施减持□未实施 √已实施

　　(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到 √已达到

　　(五)是否提前终止减持计划□是 √否

　　特此公告。

　　苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会

　　2021/2/6