证券代码：002039              证券简称：黔源电力               公告编号：2021-004

　　贵州黔源电力股份有限公司关于

　　2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　因贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司或本公司）经营需要，公司及子公司将与公司控股股东中国华电集团有限公司（以下简称华电集团）及其控制的关联企业华电电力科学研究院有限公司（以下简称华电电科院）、国电南京自动化股份有限公司（以下简称国电南自）、北京华滨物业管理有限公司（以下简称华滨物业）、贵州乌江清水河水电开发有限公司（以下简称清水河公司）等关联企业在采购、提供服务等业务领域发生持续的日常经营性关联交易。预计2021年度日常关联交易总金额为3,050.00万元。

　　2021年2月5日,公司召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，关联董事罗涛、吴元东、傅维雄、杨宝银、卢玉强回避表决，非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权一致通过了该议案，公司独立董事对此项关联交易进行了事前认可并发表同意的独立意见。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　说明：因公司控股股东为中国华电集团有限公司，关联人数量较多，难以披露全部关联人信息，特将单笔金额较小的预计交易按同一实际控制人为口径进行合并列示。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　说明：2020 年实际发生的关联交易金额未经审计，最终数据以公司 2020 年年度审计结果为准。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1、华电电力科学研究院有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：58560万元

　　注册地址：杭州市西园一路10号

　　法人代表：李立新

　　成立时间：2002年8月15日

　　统一社会信用代码：91330000742903970F

　　营业范围：主要从事火力发电技术、水电及新能源发电技术、分布式能源技术、质量检验检测及咨询等专业，开展技术监督、技术服务和技术研究工作。

　　华电电力科学研究院有限公司是中国华电集团有限公司的控股子公司。

　　截止2020年12月31日，华电电力科学研究院有限公司总资产123,146.41万元，净资产81,625.68万元；2020年度实现营业收入84,923.49万元，归属于母公司净利润11,032.06万元。

　　2、国电南京自动化股份有限公司

　　企业类型：股份有限公司（上市）

　　注册资本：63524.64 万元

　　注册地址：江苏省南京市江宁开发区水阁路39号

　　法人代表：王凤蛟

　　成立时间：1999年9月

　　统一社会信用代码：913201007162522468

　　营业范围：主要从事继电保护系统、控制系统、电力自动化系统、监测系统、管理信息系统、调度自动化系统、水电水资源自动化和信息化系统、视频监控及安全技术防范系统、计算机信息集成系统开发、智能测试设备、智能仪器仪表研发、设计、制造、销售和服务；电力（新能源发电）建设工程等。

　　国电南京自动化股份有限公司的控股股东为华电集团南京电力自动化设备有限公司，华电集团南京电力自动化设备有限公司的控股股东为中国华电集团有限公司。

　　截止2019年12月31日，国电南自总资产879,945.39万元，净资产240,315.88万元；2019年度实现营业收入494,738.20元，归属于母公司净利润 5,626.75万元。

　　注：由于国电南自为上交所上市公司，2020年的相关财务数据还未公告，上述财务数据为2019年的数据。

　　3、贵州乌江清水河水电开发有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　注册资本：5000万元

　　注册地址：贵州省贵阳市南明区新华路9号乌江大厦

　　法人代表：司泰升

　　成立时间：2004年3月25日

　　统一社会信用代码：915200007553934127

　　营业范围：主要从事电能项目的投资和建设；电能的生产和销售（国家限制的除外）；电能技术咨询、服务；电力物资、设备采购、销售。

　　清水河公司为贵州乌江水电开发有限责任公司的控股子公司，贵州乌江水电开发有限责任公司的控股股东为中国华电集团有限公司。

　　截止2020年12月31日，清水河公司总资产207,216.74万元，净资产46,826.27万元；2020年度实现营业收入36,648.39万元，归属于母公司净利润9,277.72万元。

　　4、北京华滨物业管理有限公司

　　企业类型： 有限责任公司

　　注册资本： 1000万元

　　注册地址： 北京市西城区宣武门内大街2号楼-3至15层西楼办公B310室

　　法人代表： 于忠民

　　成立时间： 1999年7月7日

　　统一社会信用代码：91110102710924443R

　　营业范围： 物业管理；专业承包；餐饮服务；销售食品；技术开发；设计、销售机械、电子设备、建筑材料、照明灯具、办公家具、花、草及观赏植物、文具用品、工艺品、日用品；承包展览展示；清洁服务；园林绿化服务；汽车租赁；出租办公用房；花卉租摆；酒店管理；机动车公共停车场服务；会议服务；劳务服务；信息咨询（中介除外）；市场调查。

　　北京华滨物业管理有限公司是中国华电集团有限公司的控股子公司。

　　截止2020年12月31日，华滨物业总资产3,582.25万元，净资产1,738.19万元；2020年度实现营业收入11,496.03万元，归属于母公司净利润610.61万元。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　华电电科院、国电南自、清水河公司、华滨物业的实际控制人均为中国华电集团有限公司。由于中国华电集团有限公司为本公司控股股东，根据深交所《股票上市规则》等的有关规定，公司与华电电科院、国电南自、清水河公司及华滨物业发生的交易属于关联交易。

　　（三）履约能力分析

　　根据上述关联方的基本情况，以及本公司所知悉关联方的良好商誉，本公司认为上述关联方如与公司签署协议，能够遵守协议，及时向本公司提供服务及交付当期发生的关联交易款项。

　　三、关联交易主要内容

　　1. 关联交易协议签署情况

　　上述相关协议待发生时签署，公司将不再逐笔形成决议。董事会将授权管理层在董事会决议的范围内与关联方签署相关协议。

　　2.交易的定价政策及定价依据

　　公司及子公司与关联方之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联方发生的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行，以市场价格为基础，各方平等协商后确定关联交易价格。

　　四、关联交易的目的及对本公司的影响

　　公司及子公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业行为，对于生产经营是必要的；交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则；没有损害公司及中小股东利益，亦不影响公司的独立性，主营业务不会因为上述关联交易对关联方形成依赖。

　　五、独立董事事前认可意见及发表的独立意见

　　（一）事前认可意见：

　　我们认真审阅了公司提供的《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，认为公司预计的2021年度日常关联交易事项基于业务发展和经营需要，有助于提高公司业务开展效率，属于正常交易行为，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。我们同意按照关联交易决策程序，将公司预计2021年度日常关联交易事项提交公司第九届董事会第十七次会议审议。

　　（二）独立意见

　　公司就该事项与独立董事作了沟通，独立董事对该事项进行审查后，表示认可。发表独立意见如下：公司2021年度日常关联交易符合公司正常经营活动需要；交易遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，交易价格公允，交易方式符合市场规则，不存在损害公司和非关联股东及中小股东利益的行为。公司关联董事回避了相关议案的表决，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意上述关联交易事项。

　　六、备查文件

　　1.贵州黔源股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议；

　　2.贵州黔源电力股份有限公司独立董事事前认可意见及发表的独立意见。

　　特此公告。

　　贵州黔源电力股份有限公司董事会

　　2021年2月6日

　　证券代码：002039            证券简称：黔源电力         公告编号：2021-005

　　贵州黔源电力股份有限公司

　　关于高级管理人员辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）董事会于2021年2月5日收到毛恩涯先生提交的书面辞职报告。由于工作原因，毛恩涯先生不再担任公司副总经理、总工程师职务，且辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告日，毛恩涯先生未持有公司股票。

　　根据《公司法》及《公司章程》 等相关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对毛恩涯先生担任公司副总经理、总工程师期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　贵州黔源电力股份有限公司董事会

　　2021年2月6日

　　证券代码：002039          证券简称：黔源电力            公告编号：2021-006

　　贵州黔源电力股份有限公司关于职工监事辞职及补选职工监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于 2021年2月5日收到公司职工代表监事王静红女士的书面辞职报告，王静红女士因工作调整申请辞去公司职工代表监事职务，王静红女士辞职后不再担任公司任何职务，其未持有公司股票。

　　公司对王静红女士在担任公司职工代表监事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于近日召开了职工代表大会，选举胡德江先生为公司第九届监事会职工代表监事（个人简历附后），任期与公司第九届监事会一致。

　　附件：职工代表监事简历

　　胡德江先生：52 岁，大学本科，政工师。历任贵州红枫发电总厂二级电站运行值班员、运行班长，贵州红枫发电总厂三级电站运行班长、工会主席，贵州黔源引子渡发电厂综合管理部副主任、党支部书记，贵州西源发电有限责任公司综合管理部副主任、主任、党支部书记、总经理助理，贵州西源发电有限责任公司党委委员、纪委书记。现任贵州黔源电力股份有限公司监察部（纪检办、巡察办）副主任。

　　胡德江先生未持有公司股票。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会、证券 交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　特此公告。

　　贵州黔源电力股份有限公司监事会

　　2021年2月6日

　　证券代码：002039              证券简称：黔源电力             公告编号：2021-007

　　贵州黔源电力股份有限公司第九届

　　董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十七次会议于 2021 年 2 月 5日上午9:00以通讯方式召开，会议通知于2021年1月29日以书面形式送达给各位董事。本次会议应出席董事11 名，实际出席董事11 名。

　　本次会议由董事长罗涛先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：

　　1.以6票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。（请详见刊登于2021年2月6日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告》。）

　　公司及子公司将与关联企业之间在采购、提供服务等业务领域发生日常关联交易，预计2021年度日常关联交易金额为3,050.00万元，相关协议待发生时签署。

　　由于该事项为关联交易，关联董事罗涛、吴元东、傅维雄、杨宝银、卢玉强回避表决。

　　特此公告。

　　贵州黔源电力股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月6日